Yetkiye, bilgiye ve işlemlere uyun—unvanlara değil
Bir ödeme, hediye veya ağırlama yasal açıklamalara sahip olabilir; kovuşturmanın yasaklanmış çıkarı ve yozlaşmış amacı kanıtlaması gerekir.
Avantajı kim yetkilendirdi ve sağladı, hangi resmi davranış talep edildi ve her katılımcı ne anladı?
Bir fon akışı grafiği, nihai faydalanıcılıki, suç kökenini veya her katılımcının ne bildiğini kanıtlamadan hareketi gösterebilir.
Savcılık teorisini test eden kayıtlar
Sözleşmeler, faturalar, gider onayları, mesajlar, toplantı takvimi, karar kronolojisi, faydalanıcı izi ve uyum politikaları.
- YetkiHarita imzalarını, vekaletleri, onayları ve sistem erişimini.
- EkonomiSözleşmeleri, performansı, muhasebe uygulamasını ve gerçek faydayı uzlaştırın.
- BilgiHer bir kişinin bilgilerini ve kararlarını ilgili zamanda ayrı ayrı ayırın.
- Gelirler ve kısıtlamaTest izleme, mülkiyet, değerleme ve üçüncü taraf çıkarları.
Nitelik kazanabilecek maddeler
Rüşvet Verme
Sadece ödeme tam bir inceleme değildir: alıcı, amaç, iletişim, yetki ve geçerli tüm yasal savunmaların gözden geçirilmesi gerekir.
Bu sayfadaki 339. madde metnini tamamen okuyunİlgili Ceza Kanunu hükümlerini okuyun
Aşağıdaki panel, kolay okuma için mevcut resmi İngilizce ifadeyi yeniden üretmektedir. Ona güvenmeden önce güncel Gürcüce metni ve ilgili madde bölümünü kontrol edin, çünkü sonraki değişiklikler çeviriye henüz yansımamış olabilir.
Madde 339Rüşvet Verme+
1. Bir yetkiliye veya buna eşit bir kişiye, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi veya başka bir kişinin yararı için, rüşvet verene veya diğer kişiye fayda sağlamak amacıyla resmi yetkilerini kullanırken veya görevlerini yerine getirirken belirli bir hareketi yapması veya yapmaktan kaçınması, benzeri bir amacı gerçekleştirmek için resmi konumunu kullanması ve resmi himayeyi uygulaması amacıyla para, menkul kıymet, diğer varlıklar, maddi kazanç veya diğer yasadışı avantaj teklif etmek, vermek veya sağlamak –
iki yıla kadar para cezası veya düzeltici çalışma ile, altı aydan iki yıla kadar ev hapsi ile veya üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2. Hukuka aykırı bir eylemi gerçekleştirme amacıyla işlenen aynı fiil, –
dört ila yedi yıl hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılacaktır.
3. Bu maddenin 1 veya 2 numaralı fıkrasında öngörülen ve örgütlü bir grup tarafından işlenmiş olan fiil, –
beş ila sekiz yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Not:
1. Bir rüşvet veren kişi, suç soruşturması yürüten yetkililere bunu gönüllü olarak bildirmişse, ceza sorumluluğundan kurtulmuş sayılır. Bir kişinin ceza sorumluluğundan kurtarılmasına ilişkin karar, suç soruşturması yürüten yetkililer tarafından alınır.
2. Bu maddede öngörülen fiili işleyen tüzel kişiye para cezası verilir.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Reddedilen veya bağlantısı olmayan talepler de dahil olmak üzere tüm işlem ve onay bağlamını güvence altına alın.
Bu rehberin temel kaynakları
Hareket etmeden önce, bu kılavuzu mevcut Gürcü metni ve davada sunulan kesin belge ile karşılaştırın. Resmi İngilizce çeviri en son değişikliği içermeyebilir.
Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎Resmi birleşik Ceza Kanunu — güncel metin ve PDF↗︎Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi↗︎