Madde 194 şüpheli bir işlemden daha fazlasını gerektirir
Mevcut Ceza Kanunu, kökenini gizlemek veya başka bir kişinin sorumluluktan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla gayri resmi ve/veya belgelenmemiş mülkiyete yasal form kazandırmayı; ayrıca mülkiyetin doğasının, kaynağının, yerinin, hareketinin veya haklarının gizlenmesi veya kılık değiştirilmesini ele almaktadır. Her sanık ve işlem için tam madde kısmını uygulayın.
Mülkü ve iddia edilen kaynağını belirleyin
Yasadışı veya kayıtsız olduğu söylenen varlıkla başlayın ve ne zaman ve nasıl elde edildiğini takip edin. İddia edilen temel fiili, sonraki gelirleri, kazanç veya hisseleri, bir hesaba karışmış yasal fonları ve üçüncü kişilere ait mülkleri ayırın. Bir akış şeması, yalnızca banka, defter, cüzdan ve mülkiyet kayıtlarıyla desteklendiğinde faydalıdır.
Kontrol, bilgi ve amaç ayrı ayrı kanıtlanmalıdır
Yönetici, imza yetkilisi, akraba, müşteri veya cüzdan kullanıcısı olmak, kişinin ne bildiğini veya neyi amaçladığını açıklamaz. Her işlemi başlatan, onaylayan, fayda sağlayan ve açıklayan kişiyi ve o sırada hangi bilgilerin mevcut olduğunu haritalayın.
Banka, şirket ve kripto delili
- Hesap açılışı, Müşterini Tanı (KYC), fon kaynağı ve faydalanıcı sahiplik kayıtları
- Tam banka ekstreleri, ödeme mesajları, nakit kayıtları ve muhasebe kayıtları
- Sözleşmeler, faturalar, teslimat delili ve ekonomik amaç
- Kurumsal onaylar, imza yetkileri, cihaz erişimi ve iletişim geçmişi
- Cüzdan adresleri, borsa veya VASP kayıtları, işlem hash'leri ve saklama delili
- Yabancı talepler, kısıtlama emirleri ve uzman iz sürme metodolojisi
Uyum endişelerini suçun deliliyle karıştırmayın
Bir banka raporu, artırılmış özenle inceleme talebi, hesap kapatma veya düzenleyici ihlal soruşturmayı tetikleyebilir. Bu, suç kaynağı veya aklama amacıyla ilgili yargı kararı değildir. Temel işlem verilerini elde edin ve eksik belgeleri, vergi uygulamasını, lisans sorunlarını ve kasıtlı gizlemeyi ayırt edin.
Cihaz ve cüzdan ataması
Blockchain verileri, adresler arasındaki transferleri gösterebilir ancak otomatik olarak bir anahtarı kontrol eden gerçek kişiyi veya transferin amacını göstermez. Cihaz edinimini, hesap bilgilerini, borsa kayıtlarını, IP ve giriş geçmişini, kurtarma ifadelerini, saklama düzenlemelerini ve birden fazla kişinin operasyonel erişime sahip olup olmadığını inceleyin.
Varlık dondurma ve üçüncü taraf çıkarları
Kara para aklama soruşturmaları genellikle banka hesabı, gayrimenkul, şirket hissesi veya cüzdanın kısıtlanmasını içerir. Emri, yasal gerekçeyi, varlık bağlantısını, değeri, mülkiyeti ve süresini esaslardan ayrı olarak test edin. Bir eş, şirket, alacaklı veya diğer üçüncü taraf bağımsız yasal bir çıkarı kanıtlamak zorunda olabilir.
Sınır ötesi delil
Yabancı banka, şirket ve döviz materyali, özgünlüğü ve mahkemede kullanılma amacını koruyan bir yolla temin edilmelidir. Para birimlerini, saat dilimlerini, hesap tanımlayıcılarını ve çevrilmiş işlem açıklamalarını uzlaştırın. Yabancı iddiayı, Gürcü prosedürünün izin verdiği ve Gürcü delillerinin kanıtladığından ayrı tutun.
Savunma yanıtı
Avukat, kaynak ve kullanım çizelgesi oluşturabilir, iddia edilen temel kaynağı test edebilir, her katılımcının bilgi ve yetkisini ayırabilir, dijital atamayı sorgulayabilir, muhasebe veya blok zinciri uzmanlığı koordine edebilir, görüşmeleri koruyabilir, açıklama talep edebilir, orantısız kısıtlamaya itiraz edebilir ve yasal kaynak veya üçüncü taraf delillerini sunabilir.
Paranın aklanması ve delil yetkileri
Madde 194 başlangıç noktasıdır. Mevcut Gürcüce ifadesini davada iddia edilen işlemler, mülkiyet ve bilgilerle karşılaştırın.
Gürcistan Ceza Kanunu — Madde 194↗︎Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎