دفاع در پرونده پول‌شویی در گرجستان

ماده ۱۹۴: بیش از یک معامله مشکوک مورد نیاز است.

قانون کیفری به منظور پنهان کردن منشأ آن یا کمک به شخص دیگری در فرار از مسئولیت، همراه با پنهان کردن یا پنهان کردن ماهیت، منبع، محل، حرکت یا حقوق آن، به اموال غیرقانونی و غیرقانونی و غیرقانونی اشاره می‌کند. بخش دقیق ماده را به هر متهم و معامله اعمال کنید.

شناسایی اموال و منشأ ادعا شده

شروع با دارایی گفته شده غیرقانونی یا غیر مستند و ردیابی زمانی که و چگونه آن را به دست آورد. جدا رفتار پیش بینی شده، پس از آن درآمد، درآمد یا سهام، صندوق های قانونی مخلوط در یک حساب و دارایی متعلق به اشخاص ثالث. یک نمودار جریان تنها زمانی مفید است که توسط بانک ها، محفظه ها، کیف پول ها و سوابق مالکیت پشتیبانی می‌شود.

بانکداری، شرکت و ادله رمزارزی

• باز کردن حساب، KYC، منابع مالی و سوابق مالکیت سودآوری
• بیانیه های بانکی کامل، پیام های پرداخت، سوابق نقدی و ورودی های حسابداری
• قراردادهای، صورتحساب ها، مدارک تحویل و اهداف اقتصادی
• تأیید شرکت ها، حق امضای، دسترسی به دستگاه ها و تاریخچه ارتباطات
• آدرس های کیف پول، مبادله یا سوابق VASP، هش معاملات و مدرک نگهداری
• درخواست های خارجی، سفارشات محدود و روش ردیابی متخصص

نگرانی های مربوط به انطباق را با شواهدی از جرم اشتباه نگیرید.

یک گزارش بانکی، درخواست به دلیل افزایش، بسته شدن حساب یا نقض مقررات می‌تواند تحقیقات را آغاز کند. این یک کشف قضایی از منشأ کیفری یا هدف شستشو نیست. اطلاعات مربوط به معامله را دریافت کنید و اسناد ناپدید شده، پردازش مالیاتی، مسائل مربوط به مجوز و پنهان کردن عمدی را تشخیص دهید.

تخصیص کیف پول و دستگاه

داده های بلاک چین می‌تواند انتقال بین آدرس ها را نشان دهد اما به‌طور خودکار شخص طبیعی کنترل یک کلید یا هدف انتقال را نشان نمی دهد. بررسی خرید دستگاه، اعتبارات حساب، سوابق مبادله، IP و تاریخچه ورود، عبارات بازسازی، ترتیبات نگهداری و اینکه آیا چندین نفر دسترسی عملیاتی داشتند.

منجمد کردن دارایی ها و منافع شخص ثالث

شستشوی تحقیقات اغلب شامل حساب بانکی، املاک و مستغلات، شرکت سهام یا محدودیت کیف پول است. بررسی سفارش، مبنای حقوقی، دارایی نکسوس، ارزش، مالکیت و مدت زمان جداگانه از مزایای. یک شوهر، شرکت، وام دهنده یا شخص ثالث ممکن است نیاز به اثبات یک منافع قانونی مستقل.

مدارک مرزی

بانک های خارجی، شرکت ها و مواد مبادله باید از طریق یک مسیر به دست آمده است که حفظ صداقت و استفاده از دادگاه هدف قرار داده شده است. یک ادعای خارجی را از آنچه که روند گرجستان اجازه می دهد و آنچه که ادله گرجستان ثابت می‌کند، جدا نگه دارید.

پاسخ دفاعی

وکیل می‌تواند یک برنامه منبع و استفاده ایجاد کند، منشأ پیش بینی شده را آزمایش کند، دانش و قدرت هر شرکت کننده را از هم جدا کند، اختصاص دیجیتال را به چالش بکشد، حسابداری یا تخصص بلاک چین را هماهنگ کند، مصاحبه ها را محافظت کند، به دنبال افشای اطلاعات باشد، محدودیت های نامناسب را رد کند و منشأ قانونی یا ادله شخص ثالث