دفاع در تحقیقات مالیاتی در گرجستان

شروع با اسناد و مجوز

یک گزارش حسابرسی خدمات درآمد، وزارت امور مالی، وزارت امور مالی، تصمیم دادستان و حکم دادگاه ایجاد تعهدات و راه حل های مختلف. ثبت نام که اسناد، مبنای حقوقی، گیرنده، تاریخ خدمت، مواد درخواست شده و مهلت قبل از تصمیم گیری در مورد چگونگی پاسخ دادن.

ساخت چهار جریان کار متصل

1. مالیات: نوع مالیات، دوره، ارزیابی، مبلغ اصلی، اعتراضات و وضعیت پرداخت
2. کیفری: جرائم ادعا شده، وضعیت قضایی، بازپرس، دادستان و صلاحیت های مدرک
3. مردم: آماده سازی، تایید، ارسال، پرداخت، مشاوره و دسترسی به سیستم توسط فرد و تاریخ
4. کسب و کار: ادامه، پرداخت، بانکداری، داده های مشتری، دستگاه ها و اطلاعات محافظت شده

ثبت حسابداری محلی

امن فقط خواندن صادرات و پشتیبان گیری از لیجرها، بازپرداخت مالیات، صورتحساب ها، داده های بانکی، سوابق گمرکی، قراردادهای و سوابق دسترسی. ضبط نرم افزار، نسخه، تاریخ استخراج و فرد تولید کننده صادرات. بیش از حد نوشتن تاریخچه اصلاح و یا ایجاد اسناد عقب نشینی برای پر کردن یک شکاف درک شده.

مصاحبه آمادگی

تأیید کنید که آیا فرد به صورت داوطلبانه روبرو می‌شود، به عنوان یک شاهد مطرح می‌شود، به عنوان یک متهم مورد بازجویی قرار می گیرد یا توسط یک عمل تحقیقاتی دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد. بررسی دوره های مربوطه، وظایف و سوابق منبع بدون بازنگری حساب گروهی. فرد باید دانش شخصی را از اطلاعاتی که بعدا به دست می آید، تشخیص دهد.

جستجو و دستگاه گرفتن

در هنگام جستجو دفتر، حکم دادگاه یا حکم اضطراری، محدوده مجاز، تجهیزات و حساب های مورد بررسی، ذخیره و هر گونه مواد ترجیحی، شخصی یا غیر مرتبط را شناسایی کنید. پس از آن، منابع به دست آمده را با سیستم حسابداری مقایسه کنید و رکورد کامل را بدست آورید.

ماده 218 تحلیل

در صورت تخلیه مالیات، محاسبه، حد، قصد، مسئول و یادداشت قانونی مربوط به پرداخت، تخلیه، اصلاح یا تعلیق پس از اطلاع رسانی حسابرسی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

اقدامات دارایی

محاسبه حساب یا محدودیت اموال می‌تواند بر دستمزد و عملیات تاثیر بگذارد قبل از اینکه ادعای حل شود. به دست آوردن حکم کامل، شناسایی هدف و مقدار قانونی، اسناد شخص ثالث و منافع کسب و کار ضروری، و در نظر گرفتن تجدیدنظر و یا سایر کمک های بدون اشتباه محدودیت با گناه.

کارهای دفاعی هماهنگ

وکیل می‌تواند تماس با مقامات را مدیریت کند، سوابق مالیاتی را حفظ و فهرست کند، مصاحبه ها را آماده کند، تخصص مالیاتی و حسابداری را هماهنگ کند، جستجو یا دستگیری را به چالش بکشد، منافع جداگانه را شناسایی کند، ماده ۲۱۸ را مورد آزمایش قرار دهد، به محدودیت ها پاسخ دهد و پرونده های مالیاتی را با دفاع کیفری هماهنگ نگه دارد.

چه چیزی برای بررسی اولیه ارسال می‌شود

• هر اطلاعیه، سخنرانی، حکم یا حکم با مدرک خدمات
• حسابرسی، ارزیابی و محاسبه بر اساس مالیات و دوره
• نمودار سازمان و تصویب واقعی یا نقشه دسترسی به سیستم
• بازپرداخت های مربوطه، پرداخت ها، صورتحساب ها، بانک ها و داده های گمرکی
• اعتراضات، توصیه ها، پرداخت ها، اصلاحات و اسناد ردیابی
• مصاحبه، جستجو، دادگاه یا مهلت محاکمه