دفاع در پرونده کلاهبرداری در گرجستان

ماده ۱۸۰: دروغگویی در نظر گرفته می‌شود.

قانون کیفری تقلب را به عنوان گرفتن اموال شخص دیگری یا به دست آوردن عنوان به آن با تقلب به دلیل مالکیت غیرقانونی توصیف می‌کند. تجزیه و تحلیل دفاعی باید مشخص کند که چه کسی آن را انجام داده، چه زمانی، چه چیزی دریافت کننده درک کرده است، چه اموال حرکت کرده و چه ادله‌ای گفته می‌شود برای اثبات هدف ناعادلانه.

جدا کردن مراحل معامله

یک بیانیه در مورد یک واقعیت موجود متفاوت از یک پیش بینی، تخمین یا وعده در مورد عملکرد آینده است. پس از آن ورشکستگی، از دست دادن بازار، تاخیر یا اختلافات ممکن است ادله قابل توجهی باشد، اما به خودی خود ثابت نمی‌کند که فرد در زمان به دست آوردن اموال چه قصد دارد.

چه کسی گفت و چه می دانست؟

در یک مورد شرکت، عنوان ها مسئولیت شخصی را تعیین نمی‌کنند. نقشه شخصی که پیشنهاد را آماده کرده، قیمت گذاری را تایید کرده، حساب را کنترل کرده، اسناد را امضا کرده، خدمات را تحویل داده و پس از مشکلی به آن اطلاع داده است. دانش شرکت را از آنچه که هر مدیر، کارمند یا واسطه واقعا می دانست جدا کنید.

به این دلیل است که معمولاً در مورد

• قراردادهای، طرح ها، پیشنهادات، افشای ریسک و زنجیره ارتباطات کامل
• دستورالعمل های پرداخت، سوابق بانکی، داده های کیف پول، صورتحساب ها و ورودی های حسابداری
• تحویل، خرید، کارکنان، توسعه محصول و سوابق عملکرد
• نمایندگی ها، مجوزهای هیئت مدیره، مجوزهای سیستم و اسناد مالکیت سودآوری
• دستورالعمل های شکایتی، مدرک وابستگی و هر گونه اصلاح یا حل بعدی
• تجهیزات، ایمیل و پیام های ذخیره شده با منبع و متا داده ها

جستجوها، مصاحبه ها و اقدامات دارایی

تحقیقات کلاهبرداری ممکن است با یک شکایت، جمع آوری، درخواست تولید، جستجوی دفتر و یا محدود کردن حساب های بانکی و اموال آغاز شود.شرکت باید اسناد را حفظ کند، یک مدیر پاسخ را تعیین کند و قبل از مصاحبه، منافع مختلف فردی را شناسایی کند. یک دارایی یا حساب یخ زده که به دست گرفته شده است، ادعای زیر را اثبات نمی‌کند و مبنای حقوقی و مسیر چالش خود را دارد.

آزمایش علت و زیان

ردیابی چه اموال باقی مانده کنترل و چرا.مبلغ ادعا شده را با بازپرداخت، ارزش تحویل داده شده، هزینه ها، مالیات ها، پرداخت های شخص ثالث و معاملات بعدی هماهنگ کنید.یک برنامه حسابداری می‌تواند حرکت را مقدار کند؛ هنوز هم باید با ادعا شده تقلب و انحصار مرتبط باشد.

کار دفاعی در مرحله تحقیقات

وکیل می‌تواند وضعیت فرآیندی را روشن کند، شکایت یا هزینه را دریافت کند، سوابق کامل معاملات را حفظ کند، مصاحبه ها را آماده کند، تخصص مالی یا دیجیتال را آموزش دهد، نمایندگی و قصد ادعا شده را آزمایش کند، موقعیت های فردی و شرکت را جدا کند، محدودیت های را به چالش بکشد و ادله تبعیض آمیز را ارائه دهد. از طریق روش صحیح

سوالات مشتری اغلب پرسیده می‌شود

آیا بازپرداخت دادگاه کیفری به پایان می رسد؟

بازپرداخت یا جبران خسارت ممکن است بر اثبات، از دست دادن و تصمیمات فرآیندی تاثیر بگذارد، اما به‌طور خودکار تعیین نمی‌کند که آیا یک جرم رخ داده است.

آیا اختلافات کسب و کار می‌تواند کیفری شود؟

بله، اگر رفتار اثبات شده یک جرم را برآورده می‌کند، کلید این است که اثبات عناصر، نه این واقعیت است که داروهای مدنی یا قرارداد نیز وجود دارد.