Gürcistan'da Dolandırıcılık Savunması

Madde 180 aldatma yoluyla alma konusuna odaklanır

Ceza Kanunu, dolandırıcılığı, başka bir kişinin mülkünü aldatma yoluyla ya da mülkiyet hakkını haksız şekilde ele geçirmek amacıyla elde etme olarak tanımlamaktadır. Savunma analizi, yanlış olduğu iddia edilen kesin beyanı, kimin yaptığını, ne zaman yapıldığını, alıcının ne anladığını, hangi mülkün el değiştirdiğini ve hangi delillerin kötü niyetli amaç gösterdiğini tespit etmelidir.

İşlem aşamalarını ayırın

Müzakerelerden performansa ve sonrasında çıkan uyuşmazlıklara kadar olan kaydı oluşturun. Mevcut bir gerçek hakkında yapılan bir açıklama, gelecekteki performansla ilgili bir tahmin, değerlendirme veya vaat ile farklıdır. Sonraki iflas, piyasa kaybı, gecikme veya anlaşmazlık ilgili bir delil olabilir, ancak bu tek başına bir kişinin mülkü elde ederken neyi amaçladığını kanıtlamaz.

Kim neyi söyledi ve neyi biliyordu?

Bir şirket durumunda, unvanlar kişisel sorumluluk oluşturmaz. Teklifi hazırlayan, fiyatları onaylayan, hesabı yöneten, belgeyi imzalayan, hizmeti sağlayan ve sorun ortaya çıktıktan sonra iletişim kuran kişiyi belirleyin. Şirket bilgisini, her yönetici, çalışan veya aracının gerçekten ne bildiğinden ayırın.

Davayı genellikle karara bağlayan delil

• Sözleşmeler, taslaklar, teklifler, risk açıklamaları ve eksiksiz iletişim zinciri
• Ödeme talimatları, banka kayıtları, cüzdan verileri, faturalar ve muhasebe kayıtları
• Teslimat, tedarik, personel temini, ürün geliştirme ve performans kayıtları
• Delegasyonlar, yönetim kurulu onayları, sistem izinleri ve gerçek faydalanıcı belgeleri
• Şikayetçi talimatları, güven delilleri ve herhangi bir sonraki değişiklik veya uzlaşma
• Cihaz, e-posta ve mesaj delilleri kaynak ve meta verilerle birlikte korunmuştur

Aramalar, görüşmeler ve varlık ölçümleri

Dolandırıcılık soruşturmaları bir şikayet, celp, belge üretim talebi, ofis araması veya banka hesapları ve mülk üzerinde tedbir ile başlayabilir. Şirket belgeleri saklamalı, bir yanıt lideri atamalı ve mülakatlardan önce farklı bireysel çıkarları belirlemelidir. El konulan bir varlık veya hesap dondurma, temel iddiayı kanıtlamaz ve kendi yasal dayanağı ve itiraz yolu vardır.

Nedensellik ve kaybı test etme

Hangi mülkün kimin kontrolünden çıktığını ve nedenini izleyin. İddia edilen miktarı iadeler, teslim edilen değer, ücretler, vergiler, üçüncü taraf ödemeleri ve sonraki işlemlerle uzlaştırın. Bir muhasebe çizelgesi hareketi nicel olarak gösterebilir; yine de iddia edilen aldatma ve tahsise bağlanmalıdır.

Soruşturma aşamasında savunma çalışması

Avukat, usul durumunu açıklığa kavuşturabilir, şikayet veya iddiayı elde edebilir, eksiksiz işlem kaydını koruyabilir, görüşmeler hazırlayabilir, mali veya dijital uzmanlık yönlendirebilir, iddia edilen beyan ve niyeti test edebilir, bireysel ve şirket pozisyonlarını ayırabilir, kısıtlamaya itiraz edebilir ve doğru prosedür aracılığıyla beraat delili sunabilir.

Müşterilerin sıkça sorduğu sorular

Geri ödeme ceza davasını sona erdirir mi?

Geri ödeme veya tazminat, delil, kayıp ve usul kararlarını etkileyebilir, ancak bir suçun meydana gelip gelmediğini otomatik olarak belirlemez. Herhangi bir ödemenin amacını ve şartlarını belgeleyin ve bunu savunma stratejisi ile koordine edin.

Bir ticari anlaşmazlık suç haline gelebilir mi?

Evet, eğer kanıtlanmış davranış Ceza Kanunu kapsamında bir suçu oluşturuyorsa. Önemli olan unsurların kanıtıdır, medeni hukuki çözümler veya bir sözleşmenin mevcut olması gerçeği değildir.