Gürcüstanda Dələduzluq Müdafiəsi

Maddə 180 aldatma yolu ilə ələ keçirməyə yönəlib

Cinayət Məcəlləsi dələduzluğu başqasının əmlakını almaq və ya qanunsuz mənimsəmə məqsədilə onu aldadaraq mülkiyyət hüququ qazanmaq kimi təsvir edir. Müdafiə analizi yanlış olduğu iddia edilən dəqiq təqdimatı, onu kimin etdiyi, nə zaman, alıcının nə başa düşdüyünü, hansı əmlakın hərəkət etdiyini və vicdansız məqsədi sübut etdiyi deyildiyi sübutları müəyyən etməlidir.

Əməliyyat mərhələlərini ayırın

Danışıqlardan performans və sonrakı mübahisəyə qədər qeydləri qurun. Mövcud fakt haqqında bəyanat, gələcək performansla bağlı proqnoz, qiymətləndirmə və ya vəd fərqlidir. Sonrakı iflas, bazar itkisi, gecikmə və ya razılaşmama vacib sübut ola bilər, lakin bu, mülkiyyət əldə edilərkən bir şəxsin niyyətini özü-özlüyündə sübut etmir.

Kimi nə dedi və bildi?

Bir şirkət halında, titul şəxsi məsuliyyəti müəyyən etmir. Təklif hazırlayan, qiymətləri təsdiqləyən, hesabı idarə edən, sənədi imzalayan, xidməti təqdim edən və problem yarandıqdan sonra əlaqə saxlayan şəxsi müəyyən edin. Şirkət biliklərini hər bir direktor, işçi və ya vasitəçinin əslində nəyi bildiyindən ayırın.

İşi adətən həll edən sübut

• Müqavilələr, layihələr, təkliflər, risk açıqlamaları və tam ünsiyyət zənciri
• Ödəniş təlimatları, bank qeydləri, cüzdan məlumatları, fakturalar və mühasibat uçotu qeydləri
• Çatdırılma, tədarük, işçi heyəti, məhsul inkişafı və performans qeydləri
• Nümayəndə heyətləri, idarəetmə təsdiqləri, sistem icazələri və faydalanan sahibliyi sənədləri
• Şikayətçi təlimatları, etibar sübutu və hər hansı sonrakı dəyişiklik və ya razılaşma
• Cihaz, e-poçt və mesaj sübutları mənbə və metadata ilə qorunub saxlanılıb

Axtarışlar, müsahibələr və aktiv ölçüləri

Dələduzluq üzrə istintaqlar şikayət, çağırış, sənəd təqdimatı tələbi, ofis axtarışı və ya bank hesablarının və əmlakın məhdudlaşdırılması ilə başlaya bilər. Şirkət sənədləri qoruyub saxlamalı, cavab məsulunu təyin etməli və müsahibələrdən əvvəl fərqli fərdi maraqları müəyyən etməlidir. Müqəssir əmlakın müsadirə edilməsi və ya hesabın dondurulması əsas iddianı sübut etmir və bunun öz hüquqi əsası və mübahisə yolu vardır.

Səbəb-nəticəni və itkiləri sınaqdan keçirmək

Hansı əmlakın kimin nəzarətindən çıxdığını və niyə belə olduğunu izləyin. İddia olunan məbləği geri ödənişlər, verilən dəyər, ödənişlər, vergilər, üçüncü tərəf ödənişləri və sonrakı əməliyyatlarla uyğunlaşdırın. Mühasibat cədvəli hərəkəti miqyaslandıra bilər; yenə də iddia olunan aldatma və mənimsəmə ilə əlaqələndirilməlidir.

İstintaq mərhələsində müdafiə işi

Vəkil prosedur vəziyyətini aydınlaşdıra, şikayət və ya ittiham ala, tam əməliyyat qeydlərini qoruyub saxlaya, müsahibələrə hazırlıq apara, maliyyə və ya rəqəmsal ekspertiza göstəriş verə, iddia olunan nümayəndəliyi və niyyəti yoxlaya, fərdi və şirkət mövqelərini ayıra, məhdudiyyətə etiraz edə və doğru prosedur vasitəsilə bəraət verici sübutları təqdim edə bilər.

Müştərilərin tez-tez verdiyi suallar

Ödəniş cinayət işini dayandırırmı?

Ödəmə və ya təzminat sübutlara, itkilərə və prosedur qərarlarına təsir göstərə bilər, lakin bu, avtomatik olaraq hər hansı bir cinayətin baş verib-vermədiyini müəyyən etmir. Hər hansı bir ödəmənin məqsədini və şərtlərini sənədləşdirin və bunu müdafiə strategiyası ilə əlaqələndirin.

Biznes mübahisəsi cinayətə çevrilə bilərmi?

Bəli, əgər sübut olunmuş davranış Cinayət Məcəlləsinin cinayətini təşkil edirsə. Əsas məsələ elementlərin sübutudur, yoxsa vətəndaş hüquqları üzrə tədbirlərin və ya bir müqavilənin mövcudluğu deyil.