Bunun praktikada mənası nədir
Korporativ təmas direktorun və ya işçinin təmasından fərqli deyil. Cavab araşdırmanı aparan orqanı, istifadə olunan prosedur səlahiyyətlərini, risk altındakı şəxsləri və hər müsadirə, müsahibə və ya məhdudlaşdırmanın hüquqi əsasını müəyyən etməlidir.
Mühafizə olunan xronologiya, sübut-mühafizə xəritəsi və münaqişə qiymətləndirməsiylə başlayın. Mühasibatlıq, mesajlaşma, giriş-nəzarət və idarə heyəti materiallarını öz ilkin formalarında qoruyun; sonra hər bir təqdimatı Gürcüstan proseduru, məlumatların qorunması və şirkətin davam edən əməliyyat ehtiyacları ilə koordinasiya edin.
Əvvəl cavablandırılmalı suallar
Şirkətin, direktorun, işçinin və səhmdarın maraqlarını ayırmaq
Hüquqi nəticələr çıxarmazdan əvvəl əməliyyatları və sənədləri xəritələndirin
Ticarət, vergi və tənzimləmə məsələlərini iddia olunan cinayətdən ayırmaq
Müdafiəni mühasibatlıq və əməliyyat məsləhətçiləri ilə əlaqələndirin
Mühüm ola biləcək sübut
- Korporativ idarəetmə və təsdiqlər
- Müqavilələr, mühasibatlıq və vergi faylları
- E-poçt, mesajlaşma və cihaz məlumatları
- İşçi və üçüncü tərəf müsahibələri
- Audit və uyğunluq materialları
Şirkətin riskini hər bir fərdi mövqedən ayırın
Hüquqi şəxsə bağlantı
Sorğu, məsul şəxsin hüquqi şəxs adından, vasitəsilə və ya xeyrinə hərəkət edib-etmədiyini müəyyən etməlidir. Məcəllə həmçinin bir aşağı səviyyəli şəxsin hüquqi şəxsə fayda üçün cinayət törətməsinə imkan verən nəzarət və ya izləmə çatışmazlıqlarını da əhatə edir.
Məsuliyyət hər bir cinayətə xasdır
Hüquqi şəxs yalnız müvafiq Cinayət Məcəlləsi müddəası bunu icazə verdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Buna görə də təhlil iddia olunan cinayət, tətbiq olunan maddə bəndi və korporativ məsuliyyət müddəası ilə uyğun olmalıdır, hər bir işçi iddiasının şirkətə keçdiyini fərz etməməlidir.
Korporativ nəticələr öz qiymətləndirməsini tələb edir
Mümkün sanksiyalar qanuni şərtlər daxilində cərimə, fəaliyyətlərin məhdudlaşdırılması, ləğv və müsadirəni əhatə edə bilər. Fərdi və hüquqi şəxs məsuliyyəti ayrı-ayrıdır və mülki, tənzimləyici və ya kompensasiya ilə bağlı öhdəliklər cinayət işi ilə paralel olaraq davam edə bilər.
Müsahibələrdən və ya istehsaldan əvvəl bir nəzarət olunan qeyd yaradın
Korporativ cavab hüquqi şəxs, biznes bölməsi, müvafiq dövr, əməliyyat sahibləri, təsdiq zənciri, məlumat mühafizəçiləri və artıq iştirak edən bütün səlahiyyətləri müəyyən etməlidir. Fayl ilkin qeydləri iş nüsxələrindən ayırmalı, qeyd toplama üsullarını göstərməli və giriş qeydlərini, metadatanı və mühafizə zəncirini saxlamalıdır.
Daxili müsahibədən əvvəl vəkilin kimləri təmsil etdiyini, şirkət və fərdi maraqların ayrılıb-ayrılmayacağını, şəxsin xarici işdəki statusunu və müsahibənin necə sənədləşdiriləcəyini müəyyən edin. Paylaşılan ticarət marağı, şirkət, direktorlar, işçilər, səhmdarlar və ya əlaqəli qurumlar arasındakı maraqlar toqquşmasıi aradan qaldırmır.
Axtarış, götürmə və ya istehsal tələbinə sənəd və əhatə dairəsinə görə cavab vermək
Əmr, qərar, sorğu, inventar və ya digər rəsmi qeydləri əldə edin və səlahiyyət, yerlər, məlumat aralığı, cihazlar, hesablar və əhatə olunan dövrü müqayisə edin. Hüquqi prosedur vasitəsilə etirazları və məxfilik iddialarını qoruyun, götürülən və ya yaradılan materialın dəqiq surətini saxlayın və sübutları dəyişdirmədən və ya saxlamağı dayandırmadan işin davamlılığını təmin edin.
Prosesin necə inkişaf edə biləcəyi
Bu bələdçinin əsas mənbələri
Əməl etməzdən əvvəl, bu bələdçini indiki Gürcü mətnilə və işdə təqdim olunan dəqiq sənədlə müqayisə edin. Rəsmi ingilis dilinə tərcümə son dəyişiklikləri əhatə etməyə bilər.
Gürcüstan Cinayət-Prosessual Məcəlləsi↗︎Gürcüstan Cinayət Məcəlləsi↗︎Gürcüstan Konstitusiyası↗︎