Gürcüstanda Pul Yuyulmasına Qarşı Müdafiə

Maddə 194 şübhəli əməliyyatdan daha çoxunu tələb edir

Mövcud Cinayət Məcəlləsi, mənşəyini gizlətmək və ya digər bir şəxsin məsuliyyətdən yayınmasına kömək etmək üçün qanunsuz və/və ya sənədsiz əmlaka hüquqi forma verməni, eləcə də onun təbiətini, mənbəyini, yerini, hərəkətini və ya hüquqlarını gizlətməyi və ya dəyişdirməyi nəzərdə tutur. Hər bir təqsirləndirilən və əməliyyat üçün dəqiq maddə hissəsini tətbiq edin.

Əmlakı və iddia edilən mənşəyi müəyyən edin

İllegal və ya sənədsiz olduğu deyildiyi aktivdən başlayın və onun nə zaman və necə əldə edildiyini izləyin. İddia olunan əsas hərəkətləri, sonrakı gəlirləri, mənfəəti və ya səhmləri, hesaba qarışmış qanuni vəsaitləri və üçüncü şəxslərə aid əmlakı ayırın. Axın diaqramı yalnız bank, hesab dəftəri, cüzdan və mülkiyyət qeydləri ilə dəstəkləndikdə faydalıdır.

Bankçılıq, şirkət və kripto sübutları

• Hesab açılışı, KYC, vəsait mənbəyi və faydalı sahibliyin qeydiyyatları
• Tam bank bəyanatları, ödəniş mesajları, nağd pul qeydləri və mühasibat uçotu yazıları
• Müqavilələr, fakturalar, çatdırılma sübutu və iqtisadi məqsəd
• Korporativ təsdiqlər, imza hüquqları, cihaz girişi və ünsiyyət tarixi
• Cüzdan ünvanları, birja və ya VASP qeydləri, əməliyyat xəşləri və saxlanma sübutları
• Xarici sorğular, məhdudiyyət əmrləri və ekspert izləmə metodologiyası

Uyğunluq narahatlıqlarını cinayətin sübutu ilə qarışdırmayın

Bank hesabatı, təkmilləşdirilmiş səylə yoxlama tələbi, hesabın bağlanması və ya tənzimləyici pozuntu araşdırmaya səbəb ola bilər. Bu, cinayət mənşəyi və ya pul yuyulması məqsədinin məhkəmə qərarı deyil. Əsas əməliyyat məlumatlarını əldə edin və itmiş sənədləri, vergi müalicəsini, lisenziya problemlərini və qəsdən gizlətməni ayırd edin.

Cihaz və pulqabı təyinatı

Blockchain məlumatları ünvanlar arasındakı köçürmələri göstərə bilər, lakin açarı idarə edən təbii şəxsi və ya köçürmənin məqsədini avtomatik olaraq göstərmir. Cihazın əldə olunmasını, hesab məlumatlarını, birja qeydlərini, IP və giriş tarixçəsini, bərpa ifadələrini, etibar təşkilatlarını və bir neçə şəxsin əməliyyatlara çıxışı olub-olmadığını yoxlayın.

Aktivlərin dondurulması və üçüncü tərəf mənafeləri

Pulların yuyulması üzrə istintaqlar tez-tez bank hesabı, daşınmaz əmlak, şirkət payı və ya pul kisəsi həbsini əhatə edir. Qərari, qanuni əsasını, aktivlərlə əlaqəsini, dəyərini, mülkiyyətini və müddətini əsasdan ayrı olaraq yoxlayın. Həyat yoldaşı, şirkət, kreditor və ya digər üçüncü şəxs müstəqil qanuni marağı sübut etməlidir.

Sərhədüstü sübut

Xarici bank, şirkət və mübadilə materialları əslliyini və nəzərdə tutulmuş məhkəmə istifadəsini qoruyan bir marşrut vasitəsilə əldə edilməlidir. Valyutaları, vaxt zonalarını, hesab identifikatorlarını və tərcümə edilmiş əməliyyat təsvirlərini uyğunlaşdırın. Xarici iddianı Gürcüstan prosedurunun icazə verdiyi və Gürcüstan sübutlarının sübut etdiyi şeydən ayrı saxlayın.

Müdafiə cavabı

Vəkil mənbə və istifadə cədvəlini tərtib edə, iddia olunan əsas mənşəyi sınaya, hər bir iştirakçının bilik və səlahiyyətini ayıra, rəqəmsal təyinatı çətinləşdirə, mühasibatlıq və ya blokçeyn üzrə ekspertləri əlaqələndirə, müsahibələri qoruya, açıqlamanı tələb edə, ölçüsüz məhdudiyyətlərə qarşı çıxa və qanuni mənşə və ya üçüncü tərəf sübutlarını təqdim edə bilər.