დაცვა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის საქმეზე საქართველოში

194-ე მუხლი მოითხოვს არა მხოლოდ საეჭვო ოპერაციას

ამჟამინდელი სისხლის სამართლის კოდექსი ეხება იურიდიული ფორმის მინიჭებას უკანონო და/ან დოკუმენტური ქონების მის წარმოშობის დამალვას ან სხვა პირის დახმარებას პასუხისმგებლობის თავიდან ასაცილებლად, ასევე მისი ხასიათის, წყაროს, ადგილმდებარეობის, გადაადგილების ან უფლებების დამალვას ან დამალვას. გამოიყენეთ ზუსტი მუხლის ნაწილი თითოეულ ბრალდებულზე და ტრანზაქციაზე.

ქონების და სავარაუდო წარმოშობის იდენტიფიცირება

დაიწყეთ იმ აქტივთან, რომელიც ითქვა, რომ უკანონოა ან არ არის დოკუმენტირებული და გამოიძიეთ, როდის და როგორ შეიძინა იგი. გამოყოთ სავარაუდო პროდიკატური ქმედება, შემდგომ შემოსავალი, შემოსავალი ან აქციები, კანონიერი თანხები, რომლებიც შეზავნილია ანგარიშში და მესამე პირების საკუთრებაში. ნაკადის გრაფიკი სასარგებლოა მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას მხარს უჭერს საბანკო, მთავარ წიგნი, საფულე და საკუთრების ჩანაწერები.

საბანკო, კომპანიული და კრიპტოვალუტის მტკიცებულებები

• ანგარიშის გახსნა, KYC, ფონდების წყარო და ბენეფიციარების მფლობელობის ჩანაწერები
• საბანკო ანგარიშგებების, გადახდის შეტყობინებების, ფულადი ჩანაწერებისა და საანგარიშო ჩანაწერების შევსება
• ხელშეკრულებები, ინვოები, მიწოდების მტკიცებულებები და ეკონომიკური მიზანი
• საწარმოს დამტკიცებები, ხელმოწერის უფლებები, მოწყობილობებზე წვდომა და კომუნიკაციის ისტორია
• საფულეების მისამართები, გაცვლითი ან VASP ჩანაწერები, ტრანზაქციის ჰეშები და მტკიცებულებები შენახვის შესახებ
• უცხოური მოთხოვნები, შეზღუდვის ბრძანებები და ექსპერტიზებული მიმოხილვის მეთოდოლოგია

არ შეურიცხოთ შეესაბამება დანაშაულის მტკიცებულებას

საბანკო ანგარიში, გაძლიერებული მოვალეობის მოთხოვნა, ანგარიშის დახურვა ან რეგულაციების დარღვევა შეიძლება გამოიწვიოს გამოძიება. ეს არ არის სასამართლო აღმოჩენა სისხლის სამართლის წარმოშობის ან გათეთრების მიზნით. მიიღეთ ძირითადი ტრანზაქციის მონაცემები და განასხვავეთ დაკარგული დოკუმენტაცია, საგადასახადო მკურნალობა, ლიცენზირების საკითხები და განზრახ დამალება.

მოწყობილობის და საფულეების ატრიბუცია

ბლოკჩეინის მონაცემებს შეუძლიათ აჩვენონ გადაცემები მისამართებს შორის, მაგრამ არა ავტომატურად ფიზიკური პირი, რომელიც აკონტროლებს გასაღებს ან გადაცემის მიზანს. შეისწავლეთ მოწყობილობის შეძენა, ანგარიშის სანებართვო პირობები, გაცვლითი ჩანაწერები, IP და შესვლის ისტორია, აღდგენის ფრაზები, დაცვის მოწყობილობები და ჰქონდა თუ არა რამდენიმე პირს ოპერატიული წვდომა.

აქტივების გაყინვა და მესამე პირების ინტერესები

გათეთრების გამოძიება ხშირად გულისხმობს საბანკო ანგარიშის, უძრავი ქონების, კომპანიის წილების ან საფულის შეზღუდვას. შეამოწმეთ განკარგულება, კანონიერი საფუძველი, აქტივების კავშირი, ღირებულება, მფლობელობა და ხანგრძლივობა მტკიცებულებებისგან ცალკე. მეუღლე, კომპანია, კრედიტორი ან სხვა მესამე პირი შეიძლება მოითხოვოს დამოუკიდებელი კანონიერი ინტერესი.

სასაზღვრო მტკიცებულებები

უცხოური ბანკის, კომპანიისა და გაცვლითი მასალების მიღება უნდა მოხდეს იმ გზით, რომელიც შეინარჩუნებს ავთენტურობასა და სასამართლოში განზრახ გამოყენებას. შეუთავსეთ ვალუტები, დროის ზონები, ანგარიშის იდენტიფიკატორები და თარგმნილი ტრანზაქციული აღწერილობები. ცალკე შეინახეთ უცხოური პრეტენზია იმისგან, რასაც ქართული პროცედურა აძლევს საშუალებას და რასაც ქართული მტკიცებულებები ამტკიცებენ.

თავდაცვის რეაგირება

მრჩეველს შეუძლია შექმნას წყარო და გამოყენების გრაფიკი, შეამოწმოს სავარაუდო პრედიკატის წარმოშობა, გამოყოს თითოეული მონაწილეს ცოდნა და უფლებამოსილება, გააპროტესტოს ციფრული მიუთითება, კოორდინიროს ბუღალტერიული ან ბლოკჩეინის ექსპერტიზა, დაიცვას ინტერვიუები, მოითხოვოს გამჟღავნება, წინააღმდეგობა გაუწიოს არაპროპორციულ შეზღუდვას და წარმოადგინოს კანონიერი წარმოშობის ან მესამე მხარის მტკიცებულებები.