Փողերի լվացման դեմ պաշտպանություն Վրաստանում

194-րդ հոդվածը պահանջում է ավելին, քան կասկածելի գործարք

Գործող Քրեական օրենսգիրքը վերաբերում է ապօրինի և/կամ չփաստաթղթավորված գույքին օրինական ձև տալուն՝ դրա ծագումը թաքցնելու կամ այլ անձին պատասխանատվությունից խուսափելու համար օգնելու համար, ինչպես նաև դրա բնույթը, աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տեղաշարժը կամ իրավունքները թաքցնելը կամ քողարկելը: Կիրառեք ճշգրիտ հոդվածի մասը յուրաքանչյուր մեղադրյալի և գործարքի նկատմամբ:

Բացահայտեք գույքը և ենթադրյալ ծագումը

Սկսեք ակտիվից, որը համարվում է անօրինական կամ փաստաթղթավորված, և հետևեք, թե երբ և ինչպես է այն ձեռք բերվել: Առանձնացրեք ենթադրյալ նախադրյալ վարքագիծը, հետագայում ստացված եկամուտները, եկամուտները կամ բաժնետոմսերը, օրինական միջոցները, որոնք խառնվում են հաշվին և երրորդ անձանց պատկանող գույքը: Հոսքերի գծապատկերն օգտակար է միայն այն դեպքում, երբ աջակցվում է բանկի, մատյանում, դրամապանակի և սեփականության մասին գրառումներով:

Բանկային, ընկերությունների և կրիպտո ապացույցներ

• Հաշվի բացում, KYC, միջոցների աղբյուր և շահառու սեփականության գրառումներ
• Լրացրեք բանկային քաղվածքներ, վճարային հաղորդագրություններ, դրամական միջոցներ և հաշվապահական գրառումներ
• Պայմանագրեր, հաշիվ-ապրանքագրեր, առաքման ապացույցներ և տնտեսական նպատակ
• Կորպորատիվ հաստատումներ, ստորագրման իրավունքներ, սարքի հասանելիություն և կապի պատմություն
• Դրամապանակի հասցեներ, փոխանակման կամ VASP գրառումներ, գործարքների հեշեր և պահառության ապացույցներ
• Օտարերկրյա հարցումներ, սահմանափակման հրամաններ և փորձագիտական հետագծման մեթոդաբանություն

Մի շփոթեք համապատասխանության վերաբերյալ մտահոգությունները իրավախախտման ապացույցների հետ

Բանկային հաշվետվությունը, ընդլայնված պատշաճ ուսումնասիրության հարցումը, հաշվի փակումը կամ կանոնակարգի խախտումը կարող են հետաքննություն սկսել: Դա քրեական ծագման կամ լվացման նպատակով դատական ​​բացահայտում չէ։ Ձեռք բերեք հիմքում ընկած գործարքների տվյալները և տարբերակեք բացակայող փաստաթղթերը, հարկային վերաբերմունքը, լիցենզավորման խնդիրները և միտումնավոր թաքցումը:

Սարքի և դրամապանակի վերագրում

Blockchain-ի տվյալները կարող են ցույց տալ փոխանցումներ հասցեների միջև, բայց ոչ ավտոմատ կերպով այն ֆիզիկական անձին, որը վերահսկում է բանալին կամ փոխանցման նպատակը: Ուսումնասիրեք սարքի ձեռքբերումը, հաշվի հավատարմագրերը, փոխանակման գրառումները, IP-ի և մուտքի պատմությունը, վերականգնման արտահայտությունները, խնամակալության պայմանավորվածությունները և արդյոք բազմաթիվ մարդիկ գործառնական հասանելիություն ունեին:

Ակտիվների սառեցում և երրորդ կողմի շահեր

Լվացքի հետաքննությունը հաճախ ներառում է բանկային հաշվի, անշարժ գույքի, ընկերության բաժնետոմսերի կամ դրամապանակի սահմանափակում: Ստուգեք կարգը, կանոնադրական հիմքը, ակտիվների կապը, արժեքը, սեփականության իրավունքը և տևողությունը՝ ըստ էության առանձին: Ամուսինը, ընկերությունը, պարտատերը կամ այլ երրորդ կողմը կարող է անհրաժեշտ լինել անկախ օրինական շահի ապացույց:

Անդրսահմանային ապացույցներ

Օտարերկրյա բանկերը, ընկերությունները և փոխանակման նյութերը պետք է ձեռք բերվեն այնպիսի ընթացակարգով, որը պահպանում է իսկությունը և նախատեսված դատական օգտագործումը: Համադրել արժույթները, ժամային գոտիները, հաշվի նույնացուցիչները և թարգմանված գործարքների նկարագրությունները: Պահպանեք օտարերկրյա մեղադրանքը այն բանից, թե ինչ է թույլ տալիս վրացական ընթացակարգը և ինչ վկայում են վրացական ապացույցները:

Պաշտպանության պատասխան

Փաստաբանը կարող է ստեղծել աղբյուրի և օգտագործման ժամանակացույց, ստուգել ենթադրյալ պրեդիկատի ծագումը, առանձնացնել յուրաքանչյուր մասնակցի գիտելիքներն ու լիազորությունները, վիճարկել թվային վերագրումը, համակարգել հաշվապահական հաշվառումը կամ բլոկչեյն փորձաքննությունը, պաշտպանել հարցազրույցները, փնտրել բացահայտում, դեմ լինել անհամաչափ զսպվածությանը և ներկայացնել օրինական ծագման կամ երրորդ կողմի ապացույցներ: