Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն — CriminalLawyers.ge
Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն

Տնտեսական և ֆինանսական հանցագործություններ

Խորհրդատվություն ֆիզիկական անձանց և ընկերությունների համար, ովքեր բախվում են ֆինանսական մեղադրանքների, փաստաթղթերի հարցումների, խուզարկությունների կամ սառեցված հաշիվների հետ Վրաստանում:

Անգլերեն իրավական ուղեցույցԹբիլիսի · Վրաստան
Կարճ պատասխան

Ֆինանսական հանցագործությունների պաշտպանությունը սկսվում է գործարքից, որոշում կայացնողներից և աղբյուրի գրառումներից, այնուհետև առանձնացնում է հարկային, կարգավորող, քաղաքացիական և քրեական հարցերը նախքան հարցազրույցները կամ ակտիվների գործողությունները:

Քննարկեք այս հարցը →
Հասկացեք ձեր իրավիճակը

Ստացեք խորհրդատվություն ֆինանսական մեղադրանքին պատասխանելուց առաջ

Հետաքննությունը կարող է տարբեր կերպ ազդել բիզնեսի և այնտեղ աշխատող մարդկանց վրա: Քրեական իրավաբանը կարող է օգնել ձեզ հասկանալ, թե ում շահերն ունեն առանձին պաշտպանության կարիք:

Սկսեք ձեր ստացած հարցումից, կանչից կամ որոշումից: Մենք կարող ենք վերանայել մեղադրանքը պայմանագրերի, հաստատումների, բանկային գրառումների և ներգրավված յուրաքանչյուր անձի պարտականությունների հետ մեկտեղ: Պահպանեք բնօրինակ գրառումները և համաձայնեք, թե ինչպես ապահով կերպով կիսել փաստաթղթերը մինչև ամբողջական ֆայլ ուղարկելը:

Հարցեր, որոնք պետք է քննարկել ձեր փաստաբանի հետ

01

Առանձին ընկերության, տնօրենի, աշխատողի և բաժնետերերի շահերը

02

Քարտեզագրեք գործարքները և փաստաթղթերը մինչև իրավական եզրակացություններ անելը

03

Տարբերակել առևտրային, հարկային և կարգավորող խնդիրները ենթադրյալ հանցագործությունից

04

Համակարգել պաշտպանությունը հաշվապահական և գործառնական խորհրդատուների հետ

Ինչ սպասել, երբ կապվեք մեզ հետ

Սկսեք տեղի ունեցածի և ցանկացած հայտնի վերջնաժամկետի կարճ պատմվածքից: Նախքան գործելու համաձայնությունը, մենք ստուգում ենք կոնֆլիկտները և հասանելիությունը և բացատրում առաջարկվող աշխատանքը, վճարները և հաղորդակցության կարգավորումները: Հարցրեք մեզ, թե ով է լուծելու ձեր հարցը և ինչ է ներառում հաջորդ քայլը:

Ուսումնասիրեք համապատասխան ուղեցույցները

Գտեք ուղեցույց մեղադրանքի կամ բիզնեսի վերաբերյալ

01

Խարդախություն

Խարդախության մեղադրանքները Վրաստանում. բացահայտել խաբեությունը, գույքային արդյունքը, պատճառահետևանքը, դիտավորությունը, օգուտը և վստահությունը. տարբերակել պայմանագրային չկատարումը.

Կարդալ ուղեցույցը →
Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն

Յուրացում և յուրացում

Յուրացում և յուրացում. սահմանել վստահված կամ վերահսկվող գույքը, լիազորությունների սահմանափակումներ, ենթադրյալ յուրացում, օգուտ, հաշվառում և գիտելիքներ:

Կարդալ ուղեցույցը →
Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն

Փողերի լվացում

Փողերի լվացման հետաքննություն. գույքի հետքեր ենթադրյալ հանցավոր ծագման, շահառու սեփականության, գործարքի նպատակի, գիտելիքների, միջոցների հոսքի և զսպման մասին:

Կարդալ ուղեցույցը →
Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն

Հարկերից խուսափելը

Հարկերից խուսափելու մասին պնդումներ. համաձայնեցված գնահատում, գումար, վերադարձ, տուրք, հսկողություն, դիտավորություն, 218-րդ հոդվածի շեմեր և առանձին հարկային վեճեր և քրեական հետքեր:

Կարդալ ուղեցույցը →
Խորհրդատվության կարիք ունե՞ք այս հարցում:

Խոսեք քրեական իրավաբանի հետ ձեր հաջորդ քայլի մասին:

Եթե ինչ-որ մեկը կալանավորված է, հետախուզվում է կամ պատրաստվում է հարցաքննվել, զանգահարեք մեզ և բացատրեք, թե որտեղ է նա և ինչ կլինի հետո: Այլ հարցերի դեպքում ուղարկեք կարճ հարցում՝ խորհրդակցություն կազմակերպելու համար:

Շտապ օգնություն →