ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული — CriminalLawyers.ge
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაულები

იურიდიული რჩევა პირებისა და კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოში ფინანსურ ბრალდებას, დოკუმენტების მოთხოვნას, ჩხრეკას ან ანგარიშების დაყადაღებას აწყდებიან.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · მთელი საქართველო
მოკლე პასუხი

ფინანსური დანაშაულის დაცვა იწყება ტრანზაქციით, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან და წყაროების ჩანაწერებით, შემდეგ კი გამოყოფს საგადასახადო, რეგულაციული, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საკითხებს გასაუბრებამდე ან აქტივების მოქმედებამდე.

განიხილეთ ეს საკითხი →
გაერკვიეთ თქვენს სიტუაციაში

ფინანსურ ბრალდებაზე პასუხამდე მიიღეთ იურიდიული რჩევა

გამოძიებამ კომპანიასა და მის თანამშრომლებზე შეიძლება განსხვავებულად იმოქმედოს. ადვოკატი დაგეხმარებათ იმის გარკვევაში, ვისი ინტერესები საჭიროებს ცალკე დაცვას.

დაიწყეთ მიღებული მოთხოვნით, უწყებით ან გადაწყვეტილებით. შეგვიძლია ბრალდება ხელშეკრულებებთან, თანხმობებთან, საბანკო ჩანაწერებთან და თითოეული პირის პასუხისმგებლობასთან ერთად განვიხილოთ. შეინახეთ ორიგინალური ჩანაწერები და სრული საქმის მასალების გაგზავნამდე შეათანხმეთ დოკუმენტების უსაფრთხოდ გაზიარების წესი.

კითხვები, რომლებიც ადვოკატთან უნდა განიხილოთ

01

ცალკე კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლის და აქციონერების ინტერესები

02

სამართლებრივი დასკვნების მიღებამდე გრაფიკული ოპერაციები და დოკუმენტები

03

განასხვავოს სავაჭრო, საგადასახადო და რეგულაციული საკითხები სავარაუდო დანაშაულიდან

04

დაცვის კოორდინაცია საანგარიშო და ოპერატიული მრჩეველებთან

რას უნდა ელოდოთ პირველი დაკავშირებისას

მოკლედ აღწერეთ, რა მოხდა და რა ვადებია თქვენთვის ცნობილი. საქმის მიღებამდე ვამოწმებთ ინტერესთა კონფლიქტსა და ჩვენს ხელმისაწვდომობას, განვმარტავთ სამუშაოს მოცულობას, ჰონორარსა და კომუნიკაციის წესს. ჰკითხეთ, ვინ იმუშავებს თქვენს საქმეზე და რას გულისხმობს შემდეგი ნაბიჯი.

გაეცანით სხვა გზამკვლევებს

გზამკვლევები ბრალდების ან ბიზნესის პრობლემის შესახებ

01

თაღლითობა

თაღლითობის ბრალდებები საქართველოში: იდენტიფიცირება თაღლითობის, ქონების შედეგის, მიზეზობრივი კავშირის, განზრახვის, სარგებლის და დამოკიდებულების შესახებ; განასხვავეთ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა.

წაიკითხეთ გზამკვლევი →
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

მითვისება და გაფლანგვა

გაუფრთხილებლობა და გაყალბება: დადგენილია დავალებული ან კონტროლირებადი ქონება, უფლებამოსილების შეზღუდვები, სავარაუდო დახარჯვა, სარგებელი, ანგარიშგება და ცოდნა.

წაიკითხეთ გზამკვლევი →
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

ფულის გათეთრება

ფულის გათეთრების გამოძიებები: ქონების გამოძიება სავარაუდო დანაშაულებრივი წარმოშობით, რეალური მფლობელობა, ტრანზაქციის მიზანი, ცოდნა, თანხების ნაკადი და შეზღუდვა.

წაიკითხეთ გზამკვლევი →
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

გადასახადისათვის თავის არიდება

საგადასახადო თავიდან აცილების ბრალდებები: შეთანხმებული შეფასება, თანხა, დეკლარაციები, გადასახადები, კონტროლი, განზრახვა, 218-ე მუხლის ზღვარი და ცალკე საგადასახადო დავები და სისხლის სამართლის კვალი.

წაიკითხეთ გზამკვლევი →
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხზე?

შემდეგი ნაბიჯი სისხლის სამართლის ადვოკატთან განიხილეთ.

თუ პირი დაკავებულია, მიმდინარეობს ჩხრეკა ან მოსალოდნელია გამოკითხვა, დაგვირეკეთ და გვითხარით, სად იმყოფება ის და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. სხვა საკითხებზე კონსულტაციის დასაგეგმად გამოგვიგზავნეთ მოკლე შეტყობინება.

გადაუდებელი დახმარება →
მოგვწერეთ