მოჰყევით უფლებამოსილებას, ცოდნას და ტრანზაქციას — არა სათაურებს
კომპანიის ან კლიენტის ქონების კონტროლი არ არის საკუთრება, მაგრამ მხოლოდ საბუღალტრო განსხვავება არ ადასტურებს კუთვნილობას.
რა ქონება დაევალა, რა უფლებამოსილება მართავდა მისი გამოყენებას, სად გადავიდა და ვის სარგებლობდა?
ფონდების ნაკადის გრაფიკი შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა, მაგრამ არ დაამტკიცოს რეალური მფლობელობა, დანაშაულებრივი წარმოშობა ან ის, რაც თითოეული მონაწილე იცოდა.
დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდების თეორიას
საბანკო და საბიუჯეტო მონაცემები, მანდატები, დამტკიცებები, ხარჯების მხარდაჭერა, წვდომის ჩანაწერები, ხელშეკრულებები, შერიგებები და აქტივების კვალი.
- ორგანორუკის ხელმოწერები, დელეგაციები, დამტკიცებები და სისტემის წვდომა.
- ეკონომიკაშეთანხმება ხელშეკრულებების, შესრულების, საბუღალტრო მკურნალობისა და რეალური სარგებლის.
- ცოდნაცალკე უნდა იყოს თითოეული ადამიანის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
- შემოსავალი და შეზღუდვატესტის გამოკვლევა, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
მასალები, რომლებიც შეიძლება შევიდეს კვალიფიკაციაში
გაუფრთხილებლობა ან გაუფრთხილებლობა
როგორც წესი, საჭიროა იმის დამტკიცება, რომ ქონება ან უფლებები სავარაუდო დაუფინანსებამდე კანონიერად იყო დაკისრებული ან კონტროლირებული.
ამ გვერდზე წაიკითხეთ 182 მუხლის სრული შინაარსიწაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები
ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.
მუხლი 182მითვისება ან გაფლანგვა+
1. სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო მითვისება ან გაფლანგვა, თუ ეს ნივთი ან ქონებრივი უფლება მიმთვისებლის ან გამფლანგველის მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში იმყოფებოდა, –
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.
2. იგივე ქმედება:
ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;
ბ) არაერთგზის;
გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია;
დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:
ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;
ბ) დიდი ოდენობით;
გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.
მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.
ფინანსური ჩანაწერების დაცვა და თითოეული ტრანზაქციის რუკა ხელისუფლებასთან გასაუბრებამდე.
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDF↗︎საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური↗︎