არასწორი მითვისება და გაყალბება
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

მითვისება და გაფლანგვა

გაუფრთხილებლობა და გაყალბება: დადგენილია დავალებული ან კონტროლირებადი ქონება, უფლებამოსილების შეზღუდვები, სავარაუდო დახარჯვა, სარგებელი, ანგარიშგება და ცოდნა.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · მთელი საქართველო
ფინანსური გამოძიება

მოჰყევით უფლებამოსილებას, ცოდნას და ტრანზაქციას — არა სათაურებს

კომპანიის ან კლიენტის ქონების კონტროლი არ არის საკუთრება, მაგრამ მხოლოდ საბუღალტრო განსხვავება არ ადასტურებს კუთვნილობას.

ტრანზაქციის საკითხი

რა ქონება დაევალა, რა უფლებამოსილება მართავდა მისი გამოყენებას, სად გადავიდა და ვის სარგებლობდა?

ფონდების ნაკადის გრაფიკი შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა, მაგრამ არ დაამტკიცოს რეალური მფლობელობა, დანაშაულებრივი წარმოშობა ან ის, რაც თითოეული მონაწილე იცოდა.

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდების თეორიას

საბანკო და საბიუჯეტო მონაცემები, მანდატები, დამტკიცებები, ხარჯების მხარდაჭერა, წვდომის ჩანაწერები, ხელშეკრულებები, შერიგებები და აქტივების კვალი.

  1. ორგანორუკის ხელმოწერები, დელეგაციები, დამტკიცებები და სისტემის წვდომა.
  2. ეკონომიკაშეთანხმება ხელშეკრულებების, შესრულების, საბუღალტრო მკურნალობისა და რეალური სარგებლის.
  3. ცოდნაცალკე უნდა იყოს თითოეული ადამიანის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
  4. შემოსავალი და შეზღუდვატესტის გამოკვლევა, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს

მასალები, რომლებიც შეიძლება შევიდეს კვალიფიკაციაში

მუხლი 182

გაუფრთხილებლობა ან გაუფრთხილებლობა

როგორც წესი, საჭიროა იმის დამტკიცება, რომ ქონება ან უფლებები სავარაუდო დაუფინანსებამდე კანონიერად იყო დაკისრებული ან კონტროლირებული.

ამ გვერდზე წაიკითხეთ 182 მუხლის სრული შინაარსი
შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის ფორმულირება

წაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები

ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.

მუხლი 182მითვისება ან გაფლანგვა

1. სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო მითვისება ან გაფლანგვა, თუ ეს ნივთი ან ქონებრივი უფლება მიმთვისებლის ან გამფლანგველის მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში იმყოფებოდა, –

ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.

2. იგივე ქმედება:

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;

ბ) არაერთგზის;

გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია;

დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.

3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:

ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

ბ) დიდი ოდენობით;

გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.

მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗

ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.

პირველი კონტროლირებადი ნაბიჯი

ფინანსური ჩანაწერების დაცვა და თითოეული ტრანზაქციის რუკა ხელისუფლებასთან გასაუბრებამდე.

წყაროები და კანონმდებლობა

ამ გზამკვლევის პირველწყაროები

წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDFსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხზე?

შემდეგი ნაბიჯი სისხლის სამართლის ადვოკატთან განიხილეთ.

თუ პირი დაკავებულია, მიმდინარეობს ჩხრეკა ან მოსალოდნელია გამოკითხვა, დაგვირეკეთ და გვითხარით, სად იმყოფება ის და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. სხვა საკითხებზე კონსულტაციის დასაგეგმად გამოგვიგზავნეთ მოკლე შეტყობინება.

გადაუდებელი დახმარება →
მოგვწერეთ