پیروی از قدرت، دانش و معامله – نه عنوان ها
کنترل شرکت یا مالکیت مشتری مالکیت نیست، اما اختلاف حسابداری به تنهایی اثبات نمیکند که مالکیت است.
چه اموالی به آن اعتماد شد، چه قدرتی استفاده از آن را کنترل کرد، کجا حرکت کرد و چه کسی از آن بهره مند شد؟
یک نمودار جریان پول میتواند حرکت را بدون اثبات مالکیت ذینفعانه، منشأ کیفری و یا آنچه که هر شرکت کننده می دانست نشان دهد.
نوشته هایی با برچسب "تئوری دادرسی"
بانک ها و داده ها، مأموریت ها، تصویب ها، پشتیبانی هزینه ها، سوابق دسترسی، قراردادهای، آشتی ها و مسیر دارایی ها.
- آژانسنقشه امضای، نمایندگی ها، تصویب و دسترسی به سیستم.
- اقتصادقراردادهای متعادل، عملکرد، حسابداری و مزایای واقعی.
- دانشاطلاعات و تصمیمات هر فرد را در زمان مناسب جدا کنید.
- درآمد و محدودیتتست ردیابی، مالکیت، ارزیابی و منافع شخص ثالث.
مطالبی که ممکن است در شرایط واجد شرایط باشد
سوءاستفاده یا سوءاستفاده
به طور معمول نیاز به اثبات این است که اموال یا حقوق قبل از ادعای مالکیت به طور قانونی به عهده گرفته شده یا کنترل شده است.
خواندن کامل ماده 182 متن در این صفحهقوانین مربوطه قانون کیفری را بخوانید
پانل زیر نسخه رسمی زبان انگلیسی را برای خواندن مناسب تکرار میکند. قبل از تکیه بر آن، متن فعلی و بخش دقیق ماده را بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییرات بعدی هنوز در ترجمه ظاهر نشود.
ماده 182سوءاستفاده یا سوءاستفاده+
۱. اعطای غیرقانونی یا انحراف حقوق مالکیت یا مالکیت شخص دیگری، در صورتی که این مالکیت یا مالکیت به طور قانونی توسط مالک یا انحراف کننده نگهداری یا اداره شود
مجازات جریمه یا بازداشت خانگی برای مدت شش ماه تا دو سال یا حبس برای مدت سه تا پنج سال خواهد بود.
۲. همان عمل را انجام دهید:
(۱) با توافق اولیه یک گروه
ب) بارها و بارها
ج) که باعث آسیب های قابل توجهی شده است
ب) با استفاده از موقعیت رسمی
مجازات جریمه یا حبس برای مدت چهار تا هفت سال با محرومیت از حق نگه داشتن مقام یا انجام فعالیت ها برای مدت تا سه سال.
۳. اعمال مندرج در بند 1 یا 2 این ماده که انجام شده است:
ب) توسط یک گروه سازمان یافته
ب) در مقادیر بزرگ
(ج) توسط شخصی که دو یا چند محکومیت را به اتهام مالکیت غیرقانونی یا اخاذی مالکیت شخص دیگری دارد
به مدت هفت تا یازده سال به حبس محکوم میشود، با محرومیت از حق داشتن مقام یا انجام فعالیت ها تا سه سال.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
محاسبات مالی بومی را حفظ کنید و هر معامله را قبل از مصاحبه به مقامات نقشه برداری کنید.
منابع اصلی این راهنما
قبل از عمل، این راهنمای را با متن فعلی گرجستان و اسناد دقیق مورد استفاده مقایسه کنید.ترجمه رسمی انگلیسی ممکن است آخرین اصلاحات را شامل نشود.
قانون دادرسی گرجستان↗︎قانون کیفری رسمی - متن فعلی و PDF↗︎وزارت امور مالی↗︎