پیروی از قدرت، دانش و معامله – نه عنوان ها
یک موضوع مجوز یا ثبت باید از عناصر کیفری خاص، مقیاس و دانش فرد مسئول جدا شود.
چه فعالیتی توسط مقامات مورد نیاز، چه کسی در واقع آن را انجام داد، چه مجوز وجود داشت و چگونه عواقب قانونی محاسبه میشود؟
یک نمودار جریان پول میتواند حرکت را بدون اثبات مالکیت ذینفعانه، منشأ کیفری و یا آنچه که هر شرکت کننده می دانست نشان دهد.
نوشته هایی با برچسب "تئوری دادرسی"
سوابق شرکت ها و مجوزها، قراردادهای، صورتحساب ها، داده های عملیاتی، تصویب ها، تجزیه و تحلیل درآمد و ارتباطات تنظیم کننده.
- آژانسنقشه امضای، نمایندگی ها، تصویب و دسترسی به سیستم.
- اقتصادقراردادهای متعادل، عملکرد، حسابداری و مزایای واقعی.
- دانشاطلاعات و تصمیمات هر فرد را در زمان مناسب جدا کنید.
- درآمد و محدودیتتست ردیابی، مالکیت، ارزیابی و منافع شخص ثالث.
مطالبی که ممکن است در شرایط واجد شرایط باشد
فعالیت های غیرقانونی شرکت
نیاز به جدایی از مجوز یا عدم رعایت ثبت از عناصر و محدودیت های کیفری در مقررات فعلی.
در این صفحه متن کامل ماده 192 را بخوانید.قوانین مربوطه قانون کیفری را بخوانید
پانل زیر نسخه رسمی زبان انگلیسی را برای خواندن مناسب تکرار میکند. قبل از تکیه بر آن، متن فعلی و بخش دقیق ماده را بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییرات بعدی هنوز در ترجمه ظاهر نشود.
ماده 192فعالیت های غیرقانونی شرکت+
۱. انجام فعالیت های غیرقانونی کارآفرینی بدون ثبت نام، مجوز یا مجوز، یا در نقض شرایط مجوز یا مجوز، که منجر به آسیب های قابل توجهی شده یا همراه با دریافت درآمد بزرگ
مجازات جریمه یا بازداشت خانگی برای مدت شش ماه تا دو سال یا حبس برای مدت یک تا سه سال خواهد بود.
۲. همان عمل انجام شده است:
ب) بیش از یک نفر به طور مشترک
ب) بارها و بارها
ج) کسی که به این نوع جرم محکوم شده است
مجازات جریمه یا حبس سه تا پنج سال خواهد بود.
برای عمل مندرج در این ماده، یک شخص حقوقی با جریمه، با محرومیت از حق انجام فعالیت، یا با تخلیه و جریمه مجازات میشود.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
در صورت لزوم در معرض مداوم قرار نگیرید و عملیات واقعی را به قاعده به جای برچسب شرکت نقشه برداری کنید.
منابع اصلی این راهنما
قبل از عمل، این راهنمای را با متن فعلی گرجستان و اسناد دقیق مورد استفاده مقایسه کنید.ترجمه رسمی انگلیسی ممکن است آخرین اصلاحات را شامل نشود.
قانون دادرسی گرجستان↗︎قانون کیفری رسمی - متن فعلی و PDF↗︎وزارت امور مالی↗︎