Yetkiye, bilgiye ve işlemlere uyun—unvanlara değil
Bir lisanslama veya kayıt sorunu, belirli ceza unsurlarından, ölçekten ve sorumlu kişinin bilgisinden ayrı tutulmalıdır.
Hangi faaliyet yetki gerektiriyordu, bunu gerçekten kim yürüttü, hangi lisans mevcuttu ve yasal sonuç nasıl hesaplanıyor?
Bir fon akışı grafiği, nihai faydalanıcılıki, suç kökenini veya her katılımcının ne bildiğini kanıtlamadan hareketi gösterebilir.
Savcılık teorisini test eden kayıtlar
Şirket ve lisans kayıtları, sözleşmeler, faturalar, işletme verileri, onaylar, gelir analizi ve düzenleyici iletişimler.
- YetkiHarita imzalarını, vekaletleri, onayları ve sistem erişimini.
- EkonomiSözleşmeleri, performansı, muhasebe uygulamasını ve gerçek faydayı uzlaştırın.
- BilgiHer bir kişinin bilgilerini ve kararlarını ilgili zamanda ayrı ayrı ayırın.
- Gelirler ve kısıtlamaTest izleme, mülkiyet, değerleme ve üçüncü taraf çıkarları.
Nitelik kazanabilecek maddeler
Yasadışı girişimci faaliyetler
Mevcut hükümdeki ceza unsurları ve eşiklerinden lisanslama veya kayıt uyumsuzluğunun ayrılmasını gerektirir.
Bu sayfadaki 192. madde metnini tamamen okuyunİlgili Ceza Kanunu hükümlerini okuyun
Aşağıdaki panel, kolay okuma için mevcut resmi İngilizce ifadeyi yeniden üretmektedir. Ona güvenmeden önce güncel Gürcüce metni ve ilgili madde bölümünü kontrol edin, çünkü sonraki değişiklikler çeviriye henüz yansımamış olabilir.
Madde 192Yasadışı girişimci faaliyetler+
1. Kayıt, izin veya lisans olmaksızın ya da izin veya lisans şartlarına aykırı olarak yapılan ve önemli zarara yol açmış veya büyük gelir elde edilmesiyle birlikte gerçekleşmiş olan yasadışı girişimcilik faaliyetlerini yürütmek, –
altı aydan iki yıla kadar para cezası veya ev hapsi veya bir ila üç yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
2. İşlenen aynı fiil:
a) birden fazla kişi tarafından ortak olarak;
b) tekrar tekrar;
c) bu tür bir suçtan hüküm giymiş bir kişi tarafından, –
üç ila beş yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılacaktır. Not:
Bu maddede belirtilen fiil için tüzel kişi, faaliyet yürütme hakkının elinden alınmasıyla veya tasfiye ve para cezasıyla cezalandırılır.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Uygun olduğunda devam eden maruziyeti durdurun ve şirketin etiketi yerine gerçek operasyonları kurala göre eşleyin.
Bu rehberin temel kaynakları
Hareket etmeden önce, bu kılavuzu mevcut Gürcü metni ve davada sunulan kesin belge ile karşılaştırın. Resmi İngilizce çeviri en son değişikliği içermeyebilir.
Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎Resmi birleşik Ceza Kanunu — güncel metin ve PDF↗︎Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi↗︎