Следуйте авторитету, знаниям и сделкам, а не титулам
Вопрос лицензирования или регистрации должен быть отделен от конкретных преступных элементов, масштаба и знаний ответственного лица.
Какая деятельность требовала полномочий, кто ее фактически проводил, какая лицензия существовала и как рассчитываются законные последствия?
График движения средств может показывать движение без доказательства бенефициарного владения, преступного происхождения или того, что знал каждый участник.
Записи, проверяющие теорию обвинения
Корпоративные и лицензионные записи, контракты, счета-фактуры, операционные данные, разрешения, анализ доходов и связь с регулирующими органами.
- АвторитетПодписи на карте, делегирование, утверждения и доступ к системе.
- ЭкономикаСогласуйте контракты, результаты деятельности, порядок учета и фактические выгоды.
- ЗнанияРазделяйте информацию и решения каждого человека в соответствующее время.
- Доходы и ограничение свободыТестовое отслеживание, право собственности, оценка и интересы третьих сторон.
Статьи, которые могут войти в квалификацию
Незаконная предпринимательская деятельность
Требует отделения несоблюдения требований по лицензированию или регистрации от криминальных элементов и пороговых значений в текущем положении.
Полный текст статьи 192 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 192Незаконная предпринимательская деятельность+
1. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, разрешения или лицензии либо с нарушением условий разрешения или лицензии, повлекшее существенный ущерб или сопровождавшееся получением крупного дохода, –
наказываются штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) совместно более чем одним лицом;
б) неоднократно;
в) лицом, осужденным за такое преступление, –
наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Примечание:
За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом с лишением права осуществлять деятельность либо ликвидацией и штрафом.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Прекратите постоянное воздействие, где это возможно, и сопоставьте фактические операции с правилом, а не с ярлыком компании.
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Служба расследований Министерства финансов↗︎