Статья 194 требует большего, чем просто подозрительная сделка.
В действующем Уголовном кодексе рассматривается придание юридической формы незаконному и/или незарегистрированному имуществу в целях сокрытия его происхождения или содействия другому лицу в уклонении от ответственности, а также сокрытие или сокрытие его характера, источника, местонахождения, перемещения или прав. Примените точную часть статьи к каждому ответчику и сделке.
Определить имущество и предполагаемое происхождение
Начните с актива, который считается незаконным или недокументированным, и проследите, когда и как он был приобретен. Разделите предполагаемое предикатное поведение, последующие поступления, доходы или акции, законные средства, смешанные на счете, и имущество, принадлежащее третьим лицам. Блок-схема полезна только в том случае, если она поддерживается банком, бухгалтерской книгой, кошельком и записями о собственности.
Контроль, знания и цель должны быть подтверждены индивидуально.
Быть директором, подписантом, родственником, клиентом или пользователем кошелька не означает, что человек знал или намеревался. Карта, кто инициировал, одобрил, получил выгоду и объяснил каждую транзакцию, а также какая информация была доступна на тот момент.
Банковские, корпоративные и криптодоказательства
- Открытие счета, KYC, данные об источниках средств и бенефициарной собственности
- Полные банковские выписки, платежные сообщения, кассовые записи и бухгалтерские записи.
- Контракты, счета-фактуры, доказательства доставки и экономическая цель
- Корпоративные утверждения, права подписи, доступ к устройствам и история общения
- Адреса кошельков, записи обмена или VASP, хэши транзакций и доказательства хранения
- Иностранные запросы, запретные ордера и методология экспертного отслеживания
Не путайте вопросы соблюдения требований с доказательством правонарушения.
Банковский отчет, запрос на усиленную комплексную проверку, закрытие счета или нарушение нормативных требований могут стать поводом для расследования. Это не судебное заключение о преступном происхождении или цели отмывания денег. Получите данные об основных транзакциях и определите недостающую документацию, налоговый режим, проблемы лицензирования и преднамеренное сокрытие.
Атрибуция устройства и кошелька
Данные блокчейна могут отображать передачи между адресами, но не автоматически физическое лицо, контролирующее ключ или цель передачи. Изучите приобретение устройства, учетные данные учетной записи, записи обмена, историю IP-адресов и входов в систему, фразы восстановления, условия хранения и наличие рабочего доступа у нескольких человек.
Замораживание активов и интересы третьих лиц
Расследования по отмыванию денег часто связаны с ограничением банковских счетов, недвижимости, акций компаний или кошельков. Проверьте порядок, законодательное основание, связь активов, стоимость, право собственности и продолжительность отдельно от существа дела. Супругу, компании, кредитору или другому третьему лицу может потребоваться доказать наличие независимого законного интереса.
Трансграничные доказательства
Материалы иностранных банков, компаний и бирж следует получать таким путем, который сохраняет подлинность и предназначен для использования в суде. Согласуйте валюты, часовые пояса, идентификаторы счетов и переведенные описания транзакций. Держите иностранные обвинения отдельно от того, что допускает грузинская процедура и что доказывают грузинские доказательства.
Ответ защиты
Адвокат может составить график источников и использования, проверить предполагаемое происхождение предиката, разделить знания и полномочия каждого участника, оспорить цифровую атрибуцию, координировать экспертизу бухгалтерского учета или блокчейна, защитить интервью, добиваться раскрытия, противостоять непропорциональным ограничениям и представлять доказательства законного происхождения или третьих лиц.
Отмывание денег и полномочия по предоставлению доказательств
Статья 194 является отправной точкой. Сравните его нынешнюю грузинскую формулировку с транзакциями, имуществом и знаниями, заявленными в деле.
Уголовный кодекс Грузии — статья 194.↗︎Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎