Свяжите движение внутри цепочки с контролем вне цепочки
Руководство по уголовному праву для расследований виртуальных активов, предполагаемого мошенничества или отмывания криптовалюты, цифровых доказательств и ограничения активов в Грузии.
Атрибуция кошелька, записи обмена, P2P-коммуникации, доступ к устройствам и фиатное финансирование должны рассматриваться вместе. Затем юридический анализ разделяет предполагаемое мошенничество, отмывание денег, несанкционированный доступ, вопросы налогообложения или ограничения вместо того, чтобы рассматривать «криптовалюту» как одно преступление.
Сохраните полную цепочку доказательств цифровых активов
Определить контроль, атрибуцию и цель транзакции
Отделите вопросы о VASP или регистрации от предполагаемого правонарушения.
Протестируйте аналитику блокчейна на основе доказательств вне цепочки
Сохраняйте записи кошелька, обмена и устройства