კავშირი ქსელზე მოძრაობისა და ქსელის გარეთ კონტროლის
სისხლის სამართლის მიმართულებები საქართველოში ვირტუალური აქტივების გამოძიებისთვის, სავარაუდო კრიპტოვალუტის თაღლითობის ან გათეთრების, ციფრული მტკიცებულებების და აქტივების შეზღუდვის შესახებ.
საფულეების ატრიბუაცია, გაცვლითი ჩანაწერები, P2P კომუნიკაციები, მოწყობილობებზე წვდომა და ფირმის დაფინანსება უნდა განიხილონ ერთად. სამართლებრივი ანალიზი შემდეგ ცალკეყოფს სავარაუდო თაღლითობას, გათეთრებას, უნებართვო წვდომას, საგადასახადო ან შეზღუდვის საკითხებს, იმის ნაცვლად, რომ „ კრიპტო “ ერთი დანაშაულად განიხილონ.
ციფრული აქტივების მტკიცებულებების სრული ჯაჭვის შენარჩუნება
01
განსაზღვრეთ კონტროლის, ატრიბუციის და ტრანზაქციის მიზანი
02
ცალკე VASP ან რეგისტრაციის საკითხები სავარაუდო სამართალდარღვევისგან
03
შეამოწმეთ ბლოკჩეინის ანალიზი ქსელის გარეთ არსებული მტკიცებულებებით
04
საფულის, გაცვლითი და მოწყობილობის ჩანაწერების შენარჩუნება