რას ნიშნავს ეს პრაქტიკაში
საწარმოს ექსპოზიცია არ არის იგივე, რაც დირექტორის ან თანამშრომლის ექსპოზიცია. პასუხში უნდა დადგინდეს საგამოძიებო ორგანო, გამოყენებული პროცედურული უფლებამოსილებები, რისკის ქვეშ მყოფი პირები და თითოეული დაკავების, გასაუბრების ან შეზღუდვის სამართლებრივი საფუძველი.
დაიწყეთ დაცული ქრონოლოგიით, მტკიცებულებების შენახვის რუკით და კონფლიქტის შეფასებით. შეინარჩუნეთ ბუღალტრული აღრიცხვა, შეტყობინებები, წვდომის კონტროლი და ბორდის მასალები მათი ორიგინალური ფორმით; შემდეგ კოორდინირეთ ნებისმიერი წარმოება ქართულ პროცედურასთან, მონაცემთა დაცვის მოვალეობებთან და კომპანიის მიმდინარე ოპერაციულ საჭიროებებთან.
კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს
ცალკე კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლის და აქციონერების ინტერესები
სამართლებრივი დასკვნების მიღებამდე გრაფიკული ოპერაციები და დოკუმენტები
განასხვავოს სავაჭრო, საგადასახადო და რეგულაციული საკითხები სავარაუდო დანაშაულიდან
დაცვის კოორდინაცია საანგარიშო და ოპერატიული მრჩეველებთან
მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს
- საწარმოს მართვა და დამტკიცება
- ხელშეკრულებები, საბუღალტრო და საგადასახადო ფაილები
- ელ.ფოსტის, შეტყობინებების და მოწყობილობის მონაცემები
- დასაქმებულთა და მესამე პირების გასაუბრებები
- აუდიტის და შესაბამისობის მასალა
გამოყოფილია კომპანიის საფონდო პოზიცია თითოეული ინდივიდუალური პოზიციიდან
კავშირი იურიდიულ პირთან
გამოძიებისას უნდა დადგინდეს, მოქმედებდა თუ არა პასუხისმგებელი პირი იურიდიული პირის სახელით, მისი საშუალებით ან მის სასარგებლოდ. კოდექსი ასევე ეხება ზედამხედველობის ან მონიტორინგის ჩავარდნას, რაც საშუალებას აძლევს ქვეშმდებარე პირს დაუშვას სამართალდარღვევა იურიდიული პირის სასარგებლოდ.
პასუხისმგებლობა არის სამართალდარღვევის სპეციფიკური
იურიდიული პირი პასუხისმგებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი დებულება აძლევს საშუალებას. შესაბამისად, ანალიზი უნდა შეესაბამებოდეს სავარაუდო დანაშაულს, მოქმედი მუხლის ნაწილს და კორპორატიული პასუხისმგებლობის კლასიფიკაციას, ნაცვლად იმისა, რომ ვარაუდობენ, რომ ყველა დასაქმებული ბრალდება გადადის კომპანიას.
კომპანიების შედეგები საჭიროებს საკუთარი შეფასება
პოტენციური სანქციები მოიცავს ჯარიმას, საქმიანობის შეზღუდვას, ლიკვიდაციასა და კონფისკაციას, კანონით გათვალისწინებული პირობების დაცვით. ინდივიდუალური და საწარმოს პასუხისმგებლობა ცალკეა, ხოლო სამოქალაქო, რეგულაციული ან ანაზღაურების გამოწვევა სისხლის სამართლის საქმის პარალელურად შეიძლება გაგრძელდეს.
შექმენით ერთი კონტროლირებული ჩანაწერი ინტერვიუების ან წარმოების წინ
საწარმოს პასუხში უნდა დადგინდეს იურიდიული პირი, ბიზნეს ერთეული, შესაბამისი პერიოდი, ტრანზაქციის მფლობელები, დამტკიცების ჯაჭვი, მონაცემთა მფარველები და ყველა უკვე ჩართული ორგანო. ფაილში უნდა განისაზღვროს ორიგინალური ჩანაწერები სამუშაო ასლებიდან, ჩანაწერების შეგროვების მეთოდები და შეინარჩუნოს წვდომის დღიურები, მეტა მონაცემები და მფარველობის ჯაჭვი.
შიდა გასაუბრებამდე დაადგინეთ, ვინ წარმოადგენს ადვოკატს, შეიძლება თუ არა კომპანიისა და ინდივიდუალური ინტერესების განსხვავება, რა მდგომარეობა აქვს პირს გარე საქმეში და როგორ იქნება გასაუბრება დოკუმენტირებული. საერთო კომერციული ინტერესი არ აღმოფხვრავს კონფლიქტს კომპანიას, დირექტორებს, თანამშრომლებს, აქციონერებს ან დაკავშირებულ სუბიექტებს შორის.
გამოძიების, ამოღების ან წარმოების მოთხოვნის პასუხის გაცემა დოკუმენტით და მასშტაბით
მიიღეთ განჩინება, განაჩენი, მოთხოვნა, ინვენტარი ან სხვა ფორმალური ჩანაწერი და შეადარეთ ორგანო, ფართი, მონაცემთა სფერო, მოწყობილობები, ანგარიშები და დაფარული პერიოდი. შეინარჩუნეთ საწინააღმდეგო მოთხოვნები და კონფიდენციალურობის მოთხოვნები კანონიერი პროცედურის მეშვეობით, შეინარჩუნეთ ზუსტი ორმაგი ჩანაწერი მიღებული ან წარმოებული მასალის შესახებ და შეინარჩუნეთ ბიზნესის უწყვეტობა მტკიცებულებების შეცვლისა და შეკავების გარეშე.
როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი↗︎საქართველოს კონსტიტუცია↗︎