Ինչ է սա նշանակում գործնականում
Կորպորատիվ ազդեցությունը նույնական չէ տնօրենի կամ աշխատակիցների ազդեցությանը: Պատասխանը պետք է բացահայտի հետաքննող մարմնին, օգտագործված դատավարական լիազորություններին, վտանգի տակ գտնվող անձանց և յուրաքանչյուր առգրավման, հարցազրույցի կամ խափանման միջոցի իրավական հիմքը:
Սկսեք պաշտպանված ժամանակագրությունից, ապացույցների պահպանման քարտեզից և կոնֆլիկտի գնահատումից: Պահպանել հաշվապահական հաշվառման, հաղորդագրությունների, մուտքի վերահսկման և տախտակի նյութերն իրենց սկզբնական տեսքով. այնուհետև ցանկացած արտադրություն համակարգել վրացական ընթացակարգի, տվյալների պաշտպանության պարտականությունների և ընկերության շարունակական գործառնական կարիքների հետ:
Հարցեր, որոնց պետք է նախ պատասխանել
Առանձին ընկերության, տնօրենի, աշխատողի և բաժնետերերի շահերը
Քարտեզագրեք գործարքները և փաստաթղթերը մինչև իրավական եզրակացություններ անելը
Տարբերակել առևտրային, հարկային և կարգավորող խնդիրները ենթադրյալ հանցագործությունից
Համակարգել պաշտպանությունը հաշվապահական և գործառնական խորհրդատուների հետ
Ապացույցներ, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ
- Կորպորատիվ կառավարում և հաստատումներ
- Պայմանագրեր, հաշվապահական և հարկային գործեր
- Էլփոստ, հաղորդագրություններ և սարքի տվյալներ
- Աշխատակիցների և երրորդ անձանց հարցազրույցներ
- Աուդիտ և համապատասխանության նյութ
Առանձնացրեք ընկերության ազդեցությունը յուրաքանչյուր առանձին դիրքից
Միացում իրավաբանական անձին
Հետաքննությունը պետք է պարզի, թե արդյոք պատասխանատու անձը գործել է իրավաբանական անձի անունից, միջոցով կամ օգտին: Օրենսգիրքը նաև անդրադառնում է վերահսկողության կամ մշտադիտարկման այն ձախողումներին, որոնք ենթակա են իրավախախտում կատարելու՝ ի շահ իրավաբանական անձի:
Պատասխանատվությունը հատուկ է հանցագործությանը
Իրավաբանական անձը քրեական պատասխանատվություն է կրում միայն այն դեպքում, երբ դա թույլ է տալիս Քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթը։ Հետևաբար, վերլուծությունը պետք է համապատասխանի ենթադրյալ հանցագործությանը, կիրառելի հոդվածի մասին և կորպորատիվ պատասխանատվության դրույթին, այլ ոչ թե ենթադրի, որ յուրաքանչյուր աշխատողի մեղադրանքը փոխանցվում է ընկերությանը:
Կորպորատիվ հետևանքները պահանջում են իրենց գնահատականը
Հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են տուգանք, գործունեության սահմանափակում, լուծարում և բռնագրավում` օրենքով սահմանված պայմաններով: Անհատական և կորպորատիվ պատասխանատվությունը առանձին են, և քրեական գործին զուգահեռ կարող է շարունակվել քաղաքացիական, կարգավորող կամ փոխհատուցման ազդեցությունը:
Կառուցեք մեկ վերահսկվող ձայնագրություն հարցազրույցներից կամ արտադրությունից առաջ
Կորպորատիվ պատասխանը պետք է բացահայտի իրավաբանական անձը, բիզնես միավորը, համապատասխան ժամանակահատվածը, գործարքների սեփականատերերը, հաստատման շղթան, տվյալների պահառուները և արդեն ներգրավված բոլոր մարմինները: Ֆայլը պետք է տարբերի բնօրինակ գրառումները աշխատանքային պատճեններից, գրառումների հավաքագրման մեթոդներից և պահպանի մուտքի տեղեկամատյանները, մետատվյալները և պահպանման շղթան:
Ներքին հարցազրույցից առաջ որոշեք, թե ում է ներկայացնում փաստաբանը, արդյոք ընկերության և անհատական շահերը կարող են տարբերվել, ինչ կարգավիճակ ունի անձը արտաքին գործով և ինչպես է փաստաթղթավորվելու հարցազրույցը: Համատեղ առևտրային շահը չի վերացնում կոնֆլիկտը ընկերության, տնօրենների, աշխատակիցների, բաժնետերերի կամ հարակից կազմակերպությունների միջև:
Պատասխանել խուզարկության, առգրավման կամ արտադրության պահանջին՝ ըստ փաստաթղթի և շրջանակի
Ստացեք երաշխիքը, որոշումը, հարցումը, գույքագրումը կամ այլ պաշտոնական գրառումը և համեմատեք լիազորությունները, տարածքները, տվյալների տիրույթը, սարքերը, հաշիվները և ծածկված ժամանակահատվածը: Պահպանեք առարկությունները և գաղտնիության պահանջները օրինական ընթացակարգով, պահեք վերցված կամ արտադրված նյութի ճշգրիտ կրկնօրինակ գրառում և պահպանեք բիզնեսի շարունակականությունը՝ առանց ապացույցները փոփոխելու կամ թաքցնելու:
Ինչպես կարող է զարգանալ գործընթացը
Այս ուղեցույցի հիմնական աղբյուրները
Գործելուց առաջ այս ուղեցույցը համեմատեք ներկայիս վրացերեն տեքստի և գործով ներկայացված ճշգրիտ փաստաթղթի հետ: Պաշտոնական անգլերեն թարգմանությունը չի կարող ներառել վերջին փոփոխությունը:
Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրք↗︎Վրաստանի Քրեական օրենսգիրք↗︎Վրաստանի Սահմանադրություն↗︎