დაცვა თაღლითობის ბრალდებისას საქართველოში

180-ე მუხლი გულისხმობს მოტყუებით მიღებას

სისხლის სამართლის კოდექსში თაღლითობა აღწერილია, როგორც სხვისი ქონების მოტყუებით წართმევა ან მისთვის საკუთრების მოპოვება უკანონო მითვისების მიზნით. დაცვის ანალიზი უნდა განსაზღვროს ზუსტი წარმოდგენა, რომელიც სავარაუდოდ არ არის მართლმსაჯული, ვინ გააკეთა იგი, როდის, რა გაიგო მიმღებმა, რა ქონება გადაიტანა და რა მტკიცებულებები, როგორც ამბობენ, არაკეთილსინდისიერი მიზანი დაამტკიცებს.

განცალკევება ტრანზაქციის ეტაპები

მოლაპარაკებების შედეგად შექმნილი ჩანაწერი შესრულებისა და მოგვიანებით დავის შედეგად. არსებული ფაქტის შესახებ განცხადება განსხვავდება სამომავლო შესრულების შესახებ პროგნოზისა, შეფასებისა ან დაპირებისგან. მოგვიანებით გადახდისუნარიანობა, საბაზრო დანაკარგები, დაგვიანება ან უთანხმოება შეიძლება იყოს შესაბამისი მტკიცებულება, მაგრამ ეს თავისთავად არ ადასტურებს იმას, თუ რას გულისხმობდა პირი ქონების მიღებისას.

ვინ თქვა და რა იცოდა?

კომპანიის შემთხვევაში, სათაურები არ ადგენს პირად პასუხისმგებლობას. ნახეთ ადამიანი, რომელმაც შეადგინა წინადადება, დაამტკიცა ფასები, აკონტროლა ანგარიში, ხელი მოაწერა დოკუმენტს, მიაწოდა მომსახურებას და კომუნიკაცია პრობლემის წარმოქმნის შემდეგ. ცალკე კომპანიის ცოდნა იმაზე, თუ რა იცოდა თითოეული დირექტორი, თანამშრომელი ან შუამავალი რეალურად.

მტკიცებულებები, რომლებიც ჩვეულებრივ განსაზღვრავს საქმეს

• ხელშეკრულებები, პროექტები, შეთავაზებები, რისკის გამჟღავნება და კომუნიკაციის მთელი ჯაჭვი
• გადახდის ინსტრუქციები, საბანკო ანგარიშები, საფულეების მონაცემები, ანგარიშსწორება და ანგარიშგების ჩანაწერები
• მიწოდება, შესყიდვები, პერსონალის დაკომპლექტება, პროდუქტის განვითარება და შესრულების მონაცემები
• დელეგაციები, საბჭოს დამტკიცებები, სისტემის ნებართვები და ბენეფიციარების მფლობელობის დოკუმენტები
• პრეტენზიის ინსტრუქციები, საიმედო მტკიცებულებები და ნებისმიერი შემდგომი ცვლილება ან ანგარიშსწორება
• მოწყობილობის, ელ.ფოსტის და შეტყობინებების მტკიცებულებები, რომლებიც შენარჩუნებულია წყარო და მეტა მონაცემებით

კვლევები, გასაუბრებები და აქტივების ზომები

თაღლითობის გამოძიება შეიძლება დაიწყოს საჩივრით, მოწოდებით, წარმოების მოთხოვნით, ოფისში ჩხრეკით ან საბანკო ანგარიშებისა და ქონების შეზღუდვით. კომპანიამ უნდა შეინახოს დოკუმენტები, დანიშნოს რეაგირების ლიდერი და ინტერვიუების წინ დაასახელოს განსხვავებული ინდივიდუალური ინტერესები. ამოღებული აქტივი ან ანგარიშის გაყინვა არ ამტკიცებს ძირითად ბრალდებებს და აქვს საკუთარი სამართლებრივი საფუძველი და სადავო გზა.

მიზეზისა და დანაკლისის ტესტირება

განსაზღვრეთ რა ქონება დარჩა ვისი კონტროლის ქვეშ და რატომ. შეადარეთ სავარაუდო თანხა დაბრუნებებთან, მიწოდებული ღირებულებით, გადასახადებით, გადასახადებით, მესამე მხარის გადახდით და შემდგომ ტრანზაქციებით. საანგარიშო განრიგი შეიძლება განსაზღვროს მოძრაობა; ის მაინც უნდა იყოს დაკავშირებული სავარაუდო მოტყუებასთან და კრედიტაციასთან.

თავდაცვის სამუშაოები საგამოძიებო ეტაპზე

ადვოკატს შეუძლია განმარტოს პროცედურული მდგომარეობა, მიიღოს საჩივარი ან საფასური, შეინარჩუნოს სრულად ტრანზაქციული ჩანაწერი, მოამზადოს გასაუბრებები, დაავალოს ფინანსური ან ციფრული ექსპერტიზა, შეამოწმოს სავარაუდო წარმომადგენლობა და განზრახვა, გამოყოფილიყო ინდივიდუალური და საწარმოს პოზიციები, გააჩინოს თავშეკავება და წარადგინოს გამამტყუნებელი მტკიცებულებები სწორი პროცედურის მეშვეობით.

კითხვები, რომლებიც მომხმარებელს ხშირად ეკითხება

ასრულებს თანხის დაბრუნება სისხლის სამართლის საქმეს?

ანაზღაურება ან ანაზღაურება შეიძლება გავლენა იქონიოს მტკიცებულებებზე, დანაკარგებზე და საპროცესო გადაწყვეტილებებზე, მაგრამ ის არ განსაზღვრავს ავტომატურად, მოხდა თუ არა სამართალდარღვევა. დოკუმენტაცია ნებისმიერი გადახდის მიზანს და პირობებს და კოორდინაცია მისი დაცვის სტრატეგიასთან.

შეიძლება თუ არა საქმიანი დავა კრიმინალური გახდეს?

დიახ, თუ დამტკიცებული ქმედება დააკმაყოფილებს სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევას. გასაღები არის ელემენტების მტკიცებულება, არა ის ფაქტი, რომ არსებობს სამოქალაქო გამოსწორებები ან ხელშეკრულებაც.