მოჰყევით უფლებამოსილებას, ცოდნას და ტრანზაქციას — არა სათაურებს
ლიცენზირების ან რეგისტრაციის საკითხი უნდა იყოს გამოყოფილი კონკრეტული სისხლის სამართლის ელემენტებისა, მასშტაბისა და პასუხისმგებელი პირის ცოდნისგან.
რა საქმიანობა მოითხოვდა ავტორიტეტს, ვინ მართლაც განახორციელა ეს საქმიანობა, რა ლიცენზია არსებობდა და როგორ ხდება კანონიერი შედეგის გათვლა?
ფონდების ნაკადის გრაფიკი შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა, მაგრამ არ დაამტკიცოს რეალური მფლობელობა, დანაშაულებრივი წარმოშობა ან ის, რაც თითოეული მონაწილე იცოდა.
დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდების თეორიას
კომპანიების და ლიცენზიების ჩანაწერები, ხელშეკრულებები, ანგარიშები, ოპერატიული მონაცემები, დამტკიცებები, შემოსავლების ანალიზი და მარეგულირებელი კომუნიკაციები.
- ორგანორუკის ხელმოწერები, დელეგაციები, დამტკიცებები და სისტემის წვდომა.
- ეკონომიკაშეთანხმება ხელშეკრულებების, შესრულების, საბუღალტრო მკურნალობისა და რეალური სარგებლის.
- ცოდნაცალკე უნდა იყოს თითოეული ადამიანის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
- შემოსავალი და შეზღუდვატესტის გამოკვლევა, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
მასალები, რომლებიც შეიძლება შევიდეს კვალიფიკაციაში
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა
მოითხოვს ლიცენზირების ან რეგისტრაციის დარღვევის განცალკევებას ამჟამინდელი დებულების სისხლის სამართლის ელემენტებისა და ზღვარიდან.
ამ გვერდზე წაიკითხეთ 192 მუხლის სრული შინაარსიწაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები
ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.
მუხლი 192უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა+
1. სამეწარმეო საქმიანობა რეგისტრაციის, ნებართვის ან ლიცენზიის გარეშე ანდა სანებართვო ან სალიცენზიო პირობების დარღვევით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია ან რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, –
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:
ა) ჯგუფურად;
ბ) არაერთგზის;
გ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.
შენიშვნა:
ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.
მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.
საჭიროების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მიმდინარე ექსპოზიცია და განახორციელეთ რეალური ოპერაციები კომპანიის ეტიკეტის ნაცვლად წესის მიხედვით.
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎ოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDF↗︎საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური↗︎