საბაჟო სამართალდარღვევები — CriminalLawyers.ge
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

საბაჟო დანაშაულები

საბაჟო სამართალდარღვევები საქართველოში: შეუთავსეთ დეკლარაციები, კლასიფიკაცია, ღირებულება, წარმოშობა და მარშრუტი, შემდეგ განასხვავეთ ადმინისტრაციული ექსპოზიცია და სისხლის სამართლის საზღვრები.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · მთელი საქართველო
ფინანსური გამოძიება

მოჰყევით უფლებამოსილებას, ცოდნას და ტრანზაქციას — არა სათაურებს

კლასიფიკაციის, ღირებულების ან დეკლარაციის შესახებ დავა ავტომატურად არ არის საბაჟო დანაშაული.

ტრანზაქციის საკითხი

რა საქონელი გადავიდა საზღვარზე, რა დეკლარაცია იყო საჭირო, ვინ იცოდა ჭეშმარიტ ფაქტებს და რა ზღვარი ან აკრძალული ქცევა მოქმედებს?

ფონდების ნაკადის გრაფიკი შეიძლება აჩვენოს მოძრაობა, მაგრამ არ დაამტკიცოს რეალური მფლობელობა, დანაშაულებრივი წარმოშობა ან ის, რაც თითოეული მონაწილე იცოდა.

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდების თეორიას

დეკლარაციები, ინვოები, სატრანსპორტო და საწყობო ჩანაწერები, წარმოშობისა და კლასიფიკაციის მასალა, ინსპექტირება, ნიმუშები და კომუნიკაციები.

  1. ორგანორუკის ხელმოწერები, დელეგაციები, დამტკიცებები და სისტემის წვდომა.
  2. ეკონომიკაშეთანხმება ხელშეკრულებების, შესრულების, საბუღალტრო მკურნალობისა და რეალური სარგებლის.
  3. ცოდნაცალკე უნდა იყოს თითოეული ადამიანის ინფორმაცია და გადაწყვეტილებები შესაბამის დროს.
  4. შემოსავალი და შეზღუდვატესტის გამოკვლევა, საკუთრება, შეფასება და მესამე მხარის ინტერესები.
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს

მასალები, რომლებიც შეიძლება შევიდეს კვალიფიკაციაში

მუხლი 214

საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების წესების დარღვევა

დეკლარაცია, საქონელი, მარშრუტი, ღირებულება, ცოდნა და სისხლის სამართლის საზღვარი უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციული საბაჟო დარღვევისგან.

ამ გვერდზე წაიკითხეთ 214 მუხლის სრული შინაარსი
შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის ფორმულირება

წაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები

ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.

მუხლი 214საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა

1. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე.

3. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის, ძვირფასი ლითონისაგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობის ან ნაკეთობის ჯართის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.

4. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შხამიანი, მომწამლავი, რადიოაქტიური ან ფეთქებადი ნივთიერების, შეიარაღების, ასაფეთქებელი მოწყობილობის, ცეცხლსასროლი იარაღის, იმ მასალის ან მოწყობილობის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნედლეულის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.

5. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:

ა) არაერთგზის;

ბ) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) საბაჟო კონტროლის განმახორციელებლის მიმართ ძალადობით;

დ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე.

6. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.

შენიშვნა:

1. ამ მუხლში, გარდა ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ოცდახუთი ათას ლარს.

2. სამალავით ან საქართველოს საბაჟო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გზით საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით შემოტანილი ნივთისათვის დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს.

მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗

ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.

პირველი კონტროლირებადი ნაბიჯი

შეინარჩუნონ წარმომადგენლობითი ნიმუშები და განასხვავონ იმპორტიორის, დეკლარატორის, გადამზიდველისა და ბენეფიციარების როლები.

წყაროები და კანონმდებლობა

ამ გზამკვლევის პირველწყაროები

წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიოფიციალური კონსოლიდირებული სისხლის სამართლის კოდექსი — მიმდინარე ტექსტი & PDFსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხზე?

შემდეგი ნაბიჯი სისხლის სამართლის ადვოკატთან განიხილეთ.

თუ პირი დაკავებულია, მიმდინარეობს ჩხრეკა ან მოსალოდნელია გამოკითხვა, დაგვირეკეთ და გვითხარით, სად იმყოფება ის და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. სხვა საკითხებზე კონსულტაციის დასაგეგმად გამოგვიგზავნეთ მოკლე შეტყობინება.

გადაუდებელი დახმარება →
მოგვწერეთ