Միջոցների ծագման վերաբերյալ քննություններ

1. Ապօրինի եկամուտների օրինականացում, այսինքն՝ անօրինական և/կամ չփաստաթղթավորված գույքին օրինական ձև տալը (օգտագործում, գնում, տիրապետում, փոխակերպում, փոխանցում կամ գույքի հետ կապված այլ գործողություններ)՝ դրա ապօրինի և/կամ փաստաթղթային ծագումը թաքցնելու կամ այլ անձին օգնելու խուսափելու պատասխանատվությունից, ինչպես նաև թաքցնելու, ծագման աղբյուրը թաքցնելու, գտնվելու վայրը թաքցնելու համար։ տեղահանումը, տեղաշարժը, նրա կոչումը և (կամ) դրա հետ կապված այլ իրավունքները.

պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ երեքից վեց տարի ժամկետով։

2. Նույն արարքը.

ա) կատարված համատեղ մեկից ավելի անձանց կողմից.

բ) բազմիցս կատարված.

գ) որը ուղեկցվել է խոշոր եկամուտների ստացմամբ,

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեցից ինը տարի ժամկետով։

3. Նույն արարքը.

ա) կատարված կազմակերպված խմբի կողմից.

բ) կատարել է պաշտոնական դիրքն օգտագործելով.

գ) ուղեկցվում է առանձնապես խոշոր եկամուտների ստացմամբ.

դ) կատարվել է Վրաստանին վերաբերող քաղաքական խնդրին առնչվող գործողություն կատարելու նպատակով, –

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ իննից տասներկու տարի ժամկետով։

Նշում.

1. Սույն հոդվածի իմաստով այս գույքից ձեռք բերված գույքը, ինչպես նաև եկամուտը կամ բաժնետոմսերը (տոկոսները) համարվում են անօրինական, եթե դրանք ապօրինի կերպով ձեռք են բերվել անձի, նրա ընտանիքի անդամի, մերձավոր ազգականի կամ փոխկապակցված անձի կողմից։

2. Սույն հոդվածի իմաստով այս գույքից ձեռք բերված գույքը, եկամուտը կամ բաժնետոմսերը (տոկոսները) համարվում են չփաստաթղթավորված, եթե անձը, նրա ընտանիքի անդամը, մերձավոր ազգականը կամ փոխկապակցված անձը չունեն փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ այն ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով կամ ձեռք է բերվել այդ գույքից ձեռք բերված դրամական միջոցներով։

3. Սույն հոդվածի համաձայն՝ խոշոր եկամուտ նշանակում է 30 000 լարիից մինչև 50 000 լարի եկամուտ, իսկ առանձնապես խոշոր եկամուտ՝ 50 000 լարին գերազանցող եկամուտ։

4. Սույն հոդվածով նախատեսված արարքի համար իրավաբանական անձը պատժվում է լուծարմամբ կամ գործունեություն իրականացնելու իրավունքից զրկելով և տուգանքով։

5. Սույն հոդվածի նպատակներով՝ ցանկացած նման գործունեություն, որն իրականացվում է կամ իրականացվելու է Վրաստանի կառավարության, պետական ինստիտուտների կամ հասարակության որևէ մասի վրա որևէ ազդեցություն գործադրելու նպատակով, որը նպատակ ունի զարգացնել, վարել կամ փոխել Վրաստանի ներքին կամ արտաքին քաղաքականությունը, և ցանկացած նման գործունեություն, որը բխում է կուսակցական քաղաքական կամ արտաքին քաղաքական շահերից, արտաքին քաղաքական կամ արտաքին քաղաքական շահերից է համարվում: Վրաստանի վերաբերյալ.

Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:

1. Գիտակցաբար ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքն օգտագործելը, գնելը կամ վաճառելը` պատժվում է տուգանքով կամ հասարակական աշխատանքով` 180-ից 200 ժամ ժամկետով, կամ ուղղիչ աշխատանքներով` առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով, կամ տնային կալանքով` վեց ամսից երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

2. Նույն արարքը կատարվել է.

ա) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ.

բ) բազմիցս.

գ) ավտոմեքենայի դեմ.

դ) մեծ քանակությամբ.

ե) անձի կողմից, ով նախկինում երկու կամ ավելի դատված է եղել այլ անձի շարժական գույքի ապօրինի յուրացման կամ շորթման համար.

պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով։

3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասերով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է.

ա) կազմակերպված խմբի կողմից.

բ) օգտվելով պաշտոնական դիրքից.

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով։

Ծանոթագրություն. Սույն հոդվածով նախատեսված արարքի համար իրավաբանական անձը պատժվում է լուծարմամբ կամ գործունեություն իրականացնելու իրավունքից զրկելով և տուգանքով։

Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում: