Vəsaitlərin Mənbələrinin Araşdırılması

1. Qanunsuz gəlirin leqallaşdırılması, yəni qanunsuz və/və ya sənədsiz əmlaka (istifadə, alma, sahiblik, çevirmə, ötürmə və ya əmlakla bağlı digər əməliyyatlar) qanuni forma verilməsi məqsədilə onun qanunsuz və/və ya sənədsiz mənşəyini gizlətmək və ya başqa bir şəxsin məsuliyyətdən yayınmasına kömək etmək, həmçinin onun əsl təbiətini, mənşəini, yerini, köçürülməsini, hərəkətini, hüquqlarını və/və ya ona aid digər hüquqları gizlətmək və ya dəyişdirmək –

üç ildən altı ilədək həbs cəzası və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

2. Eyni hərəkət:

a) bir neçə şəxs tərəfindən birgə törədilmiş;

b) təkrar-təkrar törədilmiş;

c) bu böyük gəlir əldə edilməsi ilə müşayiət olunurdu, –

altı ilə doqquz il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

3. Eyni hərəkət:

a) təşkilatlanmış qrup tərəfindən törədilmiş;

b) öz rəsmi vəzifəsindən istifadə etməklə törədilmiş;

c) xüsusilə böyük gəlirin qəbulu ilə müşayiət olunur;

d) Gürcüstanla əlaqəli siyasi məsələ ilə bağlı bir hərəkəti yerinə yetirmək üçün törədilmişdir, –

doqquz ilə on iki il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

Qeyd:

1. Bu maddənin məqsədləri üçün əmlak, həmçinin bu əmlakdan əldə olunan gəlir və ya paylar (maraqlar) şəxs, şəxsin ailə üzvü, yaxın qohumu və ya əlaqəli şəxs tərəfindən qanunsuz əldə edildikdə qanunsuz hesab ediləcək.

2. Bu maddənin məqsədləri üçün, əmlak, habelə bu əmlakdan əldə olunan gəlir və ya paylar (faizlər), əgər şəxs, şəxsin ailə üzvü, yaxın qohumu və ya əlaqəli şəxs tərəfindən qanuni yolla əldə edildiyini təsdiqləyən sənədlər yoxdursa və ya qanunsuz əmlakın satışından əldə edilmiş pul vəsaitləri ilə əldə edilibsə, sənədsiz hesab ediləcək.

3. Bu maddəyə əsasən, böyük gəlir GEL 30 000-dən GEL 50 000-ə qədər olan gəlir mənasını verir və xüsusilə böyük gəlir GEL 50 000-dən çox olan gəlir mənasını verir.

4. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş hərəkət üçün hüquqi şəxs ləğv olunmaqla və ya fəaliyyət göstərmək hüququndan məhrum edilməklə və cəza ödəməsi ilə cəzalandırılır.

5. Bu maddənin məqsədləri üçün, Gürcüstan hökuməti, dövlət institutları və ya cəmiyyətin hər hansı bir hissəsi üzərində hər hansı təsir göstərmə məqsədilə həyata keçirilən və ya həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan, Gürcüstanın daxili və ya xarici siyasətinin inkişaf etdirməyi, izləməyi və ya dəyişdirməyi hədəfləyən hər hansı fəaliyyət və xarici hökumətin və ya xarici siyasi partiyanın siyasi və ya ictimai maraqları, yanaşmaları və ya münasibətlərindən doğan hər hansı belə fəaliyyət Gürcüstanla bağlı siyasi məsələ ilə əlaqəli bir hərəkət olaraq qəbul ediləcək.

Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.

1. Qəsdən qanunsuz yollarla əldə edilmiş əmlakın istifadəsi, alınması və ya satılması – 180-dən 200 saata qədər cəza və ya ictimai iş, yaxud bir ilədək düzəldici iş, yaxud altı aydan iki ilə qədər ev həbsinə və ya iki ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

2. Eyni hərəkət törədilmişdir:

a) əvvəlcədən razılaşma ilə bir qrup şəxs tərəfindən;

b) təkrar-təkrar;

c) bir avtomobilə qarşı;

d) böyük miqdarda;

e) başqa bir şəxsin daşınan əmlakını qanunsuz mənimsəmə və ya tələblə alma üzrə iki və ya daha çox əvvəlki məhkumluğu olan şəxs tərəfindən, –

iki ildən beş ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

3. Bu maddənin 1 və ya 2-ci bəndında nəzərdə tutulmuş hərəkət, əgər həyata keçirilibsə:

a) təşkilatlanmış bir qrup tərəfindən;

b) rəsmi vəzifədən istifadə edərək, –

dörd ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılacaq.

Qeyd: Bu maddədə nəzərdə tutulmuş hərəkət üçün hüquqi şəxs ləğv olunmaqla və ya fəaliyyət göstərmək hüququndan məhrum edilməklə və cərimə ilə cəzalandırılacaq.

Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.