Fon Kaynağı Soruşturmaları

1. Yasadışı gelirin yasallaştırılması, yani yasa dışı ve/veya belgesiz mülkiyete yasal bir şekil kazandırılması (mülkiyetle bağlantılı kullanım, satın alma, bulundurma, dönüştürme, transfer veya diğer işlemler) amacıyla, onun yasa dışı ve/veya belgesiz kaynağını gizlemek veya başka bir kişinin sorumluluktan kaçmasına yardımcı olmak, ayrıca onun gerçek doğasının, kökeninin, konumunun, yer değiştirmesinin, hareketinin, mülkiyetinin ve/veya ilgili diğer haklarının gizlenmesi veya kamufle edilmesi,

Üç ila altı yıl hapis cezası veya para cezasıyla cezalandırılacaktır.

2. Aynı eylem:

a) birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen;

b) tekrar tekrar işlenmiş;

c) bu durum büyük gelir elde edilmesiyle birlikte oldu, –

altı ila dokuz yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

3. Aynı eylem:

a) organize bir grup tarafından işlenmiş;

b) resmi pozisyonunu kullanarak işlenmiş;

c) özellikle büyük gelir alınmasıyla birlikte;

d) Gürcistan ile ilgili bir siyasi konuya ilişkin bir eylemi gerçekleştirmek amacıyla işlenen, –

dokuz ila on iki yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Not:

1. Bu maddede amaçlanan husus bakımından, mülk ile birlikte bu mülkten elde edilen gelir veya hisseler (çıkarlar), kişi, kişinin aile üyesi, yakını veya ilgili kişi tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmişse yasadışı sayılacaktır.

2. Bu maddenin amaçları doğrultusunda, mülk ile birlikte bu mülkten elde edilen gelir veya hisse (yarar), kişi, kişinin aile üyesi, yakın akrabası veya ilgili kişinin, yasal yollarla elde edildiğini doğrulayan belgelere sahip olmaması ya da yasadışı mülkün elden çıkarılmasından elde edilen parasal kaynaklarla elde edilmiş olması durumunda kayıtsız sayılacaktır.

3. Bu madde uyarınca, büyük gelir GEL 30 000 ile GEL 50 000 arasındaki geliri ifade eder ve özellikle büyük gelir GEL 50 000'i aşan geliri ifade eder.

4. Bu maddede öngörülen fiil için, tüzel kişiler tasfiye veya faaliyet yürütme hakkından mahrum bırakılma ve para cezası ile cezalandırılır.

5. Bu maddenin amaçları doğrultusunda, Gürcistan Hükümeti, devlet kurumları veya toplumun herhangi bir kısmı üzerinde herhangi bir etki sağlama amacıyla yürütülen veya yürütülmesi planlanan, Gürcistan'ın iç veya dış politikasının geliştirilmesi, uygulanması veya değiştirilmesini hedefleyen ve herhangi bir yabancı Hükümetin veya yabancı siyasi partinin siyasi veya kamu çıkarlarından, yaklaşımlarından veya ilişkilerinden kaynaklanan herhangi bir faaliyet, Gürcistan ile ilgili siyasi bir meseleye ilişkin bir eylem olarak kabul edilecektir.

Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.

1. Yasadışı yollardan elde edildiği bilinen malın kullanımı, satın alınması veya satışı, 180 ila 200 saat arasında para cezası veya kamu hizmeti, bir yıla kadar ıslah çalışması, altı aydan iki yıla kadar ev hapsi veya iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2. İşlenen aynı fiil:

a) ön anlaşmayla bir grup kişi tarafından;

b) tekrar tekrar;

c) bir otomobile karşı;

d) büyük miktarlarda;

e) başkasının taşınabilir malına yönelik hukuka aykırı sahiplenme veya gasp nedeniyle iki veya daha fazla önceki mahkûmiyeti olan bir kişi tarafından, –

iki ila beş yıl hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılacaktır.

3. Bu maddenin 1 veya 2. paragrafında öngörülen fiil işlenmişse:

a) örgütlü bir grup tarafından;

b) resmi konumu kullanarak, –

dört ila yedi yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Not: Bu maddede öngörülen fiil için, tüzel kişiler tasfiye yoluyla veya faaliyette bulunma hakkının kısıtlanması ve bir para cezasıyla cezalandırılır.

Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.