Расследование происхождения средств

1. Легализация незаконных доходов, то есть придание законной формы незаконному и (или) недокументированному имуществу (использование, приобретение, владение, преобразование, передача или иные действия, связанные с имуществом) в целях сокрытия его незаконного и (или) недокументированного происхождения или содействия другому лицу в уклонении от ответственности, а также сокрытие или сокрытие его подлинного характера, источника происхождения, места нахождения, размещения, перемещения, его права собственности и (или) иных связанных с ним прав -

наказываются штрафом или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

2. То же деяние:

а) совершенные совместно более чем одним лицом;

б) совершенные неоднократно;

в) которое сопровождалось получением крупного дохода, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

3. То же деяние:

а) совершенные организованной группой;

б) совершенные с использованием своего служебного положения;

в) сопровождается получением особо крупного дохода;

г) совершенные в целях совершения деяния, связанного с политическим вопросом, касающимся Грузии, –

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Примечание:

1. Для целей настоящей статьи имущество, а также доходы или доли (доли), полученные от этого имущества, считаются противоправными, если они приобретены лицом, членом его семьи, близким родственником или связанным лицом противоправно.

2. Для целей настоящей статьи имущество, а также доходы или доли (доли), полученные от этого имущества, считаются недокументированными, если у лица, члена семьи лица, его близкого родственника или связанного лица нет документов, подтверждающих, что оно приобретено законным путем либо получено за счет денежных средств, полученных от отчуждения незаконного имущества.

3. В настоящей статье крупным доходом признается доход в размере от 30 000 до 50 000 лари, а особо крупным доходом - доход, превышающий 50 000 лари.

4. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением права осуществлять деятельность и штрафом.

5. Для целей настоящей статьи актом, связанным с политическим вопросом, касающимся Грузии, считается любая такая деятельность, осуществляемая или подлежащая осуществлению с целью оказания какого-либо влияния на Правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, имеющую целью разработку, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также любая такая деятельность, вытекающая из политических или общественных интересов, подходов или отношений иностранного правительства или иностранной политической партии.

Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.

1. Пользование, покупка или сбыт имущества, полученного заведомо незаконным путем, - наказываются штрафом или общественными работами от ста восьмидесяти до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному соглашению;

б) неоднократно;

в) против автомобиля;

г) в больших количествах;

д) лицом, имеющим две и более судимости за незаконное присвоение или вымогательство чужого движимого имущества, –

наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) с использованием служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Примечание: За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением права осуществлять деятельность и штрафом.

Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.