تحقیقات منشأ وجوه

۱. قانونی جلوه دادن درآمد نامشروع، یعنی دادن ظاهر قانونی به مال نامشروع و/یا فاقد اسناد (استفاده، خرید، تصرف، تبدیل، انتقال یا سایر اقدامات مربوط به مال) به‌منظور پنهان‌کردن منشأ نامشروع و/یا فاقد اسناد آن یا کمک به دیگری برای فرار از مسئولیت، و نیز پنهان یا مبدل‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابه‌جایی، حرکت، مالکیت و/یا سایر حقوق مربوط به آن، —

مجازات جریمه یا حبس سه تا شش سال است.

۲. همان عمل را انجام دهید:

ب) بیش از یک نفر به طور مشترک انجام می‌شود.

ب) مرتکب شدن بارها و بارها

ج) که با دریافت درآمد بزرگ همراه بود

به مدت شش تا نه سال به حبس محکوم می‌شود.

۳. همان عمل:

ب) انجام شده توسط یک گروه سازمان یافته

ب) متعهد به استفاده از موقعیت رسمی یک نفر

ج) همراه با دریافت درآمد بسیار زیاد

د) متعهد به انجام یک عمل مربوط به یک موضوع سیاسی مربوط به گرجستان

مجازات اعدام به مدت ۹ تا ۱۲ سال خواهد بود.

یادداشت:

۱. برای مقاصد این ماده، اموال، و همچنین درآمد، و یا سهم (فایده) به دست آمده از این اموال در صورت به دست آوردن غیرقانونی توسط شخص، عضو خانواده، نزدیک یا شخص مرتبط، غیرقانونی محسوب می‌شود.

۲. برای مقاصد این ماده، اموال، و همچنین درآمد، و یا سهم (فایده) به دست آمده از این اموال به عنوان غیر مستند در نظر گرفته می‌شود اگر فرد، عضو خانواده، خویشاوند نزدیک یا شخص مرتبط آن دارای اسناد تأیید کننده این است که آن را به وسیله حقوقی به دست آمده است یا اگر آن را به دست آورده است. از منابع مالی به دست آمده از تخلیه اموال غیرقانونی به دست آمده است.

۳. طبق این ماده، درآمد بزرگ به معنای درآمد از GEL 30 000 تا GEL 50 000 است و درآمد بسیار بزرگ به معنای درآمد فراتر از GEL 50 000 است.

۴. برای عمل مندرج در این ماده، یک شخص حقوقی با پرداخت نقدینگی یا محرومیت از حق انجام فعالیت و جریمه مجازات می‌شود.

۵. برای اهداف این ماده، هر فعالیتی که با هدف تأثیرگذاری بر دولت، نهادهای دولتی یا هر بخش از جامعه انجام شود یا انجام شود که هدف آن توسعه، پیگیری یا تغییر سیاست داخلی یا خارجی گرجستان باشد. فعالیت های ناشی از منافع سیاسی یا عمومی، رویکردها یا روابط یک دولت خارجی یا حزب سیاسی خارجی به عنوان عمل مربوط به موضوع سیاسی مربوط به گرجستان در نظر گرفته می‌شود.

منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.

۱. استفاده، خرید یا فروش اموال به طور آگاهانه از طریق روش های غیرقانونی، با جریمه یا خدمات اجتماعی از 180 تا 200 ساعت یا با کار اصلاحی تا یک سال یا بازداشت خانگی برای مدت شش ماه تا دو سال یا با حبس تا دو سال مجازات می‌شود.

۲. همان عمل انجام شده است:

الف) گروهی از افراد با توافق اولیه

ب) بارها و بارها

ج) در برابر یک اتومبیل

ب) در مقادیر بزرگ

ج) شخصی که دو یا چند حکم قبلی را به اتهام مالکیت غیرقانونی یا اخاذی مالکیت متحرک شخص دیگری دارد

مجازات جریمه یا حبس برای مدت دو تا پنج سال است.

۳. اعمال مندرج در بند 1 یا 2 این ماده که انجام شده است:

ب) توسط یک گروه سازمان یافته

ب) با استفاده از موقعیت رسمی

به مدت چهار تا هفت سال به زندان محکوم می‌شود.

نکته: برای عمل مقرر در این ماده، یک شخص حقوقی با تخلیه یا محرومیت از حق انجام فعالیت ها و جریمه مجازات می‌شود.

منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.