Հետևեք հեղինակությանը, գիտելիքներին և գործարքին, ոչ թե կոչումներին
Վիճելի փոխանցումը, վարկի չկատարումը կամ համապատասխանության ծանուցումը կարող է լինել քաղաքացիական, կարգավորող կամ քրեական՝ կախված խաբեությունից, իրավասությունից և մտադրությունից:
Ի՞նչ բանկային ներկայացում կամ հրահանգ է կեղծ եղել, ո՞վ է վավերացրել այն և ինչո՞վ է պայմանավորված բանկի կամ հաճախորդի կորուստը:
Ֆոնդերի հոսքի գծապատկերը կարող է ցույց տալ տեղաշարժը՝ չապացուցելով իրական սեփականության իրավունքը, հանցավոր ծագումը կամ այն, ինչ գիտեր յուրաքանչյուր մասնակից:
Արձանագրություններ, որոնք ստուգում են դատախազության տեսությունը
Հաշվի բացում և KYC, վճարման հրահանգներ, նույնականացման մատյաններ, սարքի և IP տվյալների, զանգեր, վարկի ֆայլ և եկամուտների հետք:
- ԻշխանությունՔարտեզի ստորագրություններ, պատվիրակություններ, հաստատումներ և համակարգի հասանելիություն:
- ՏնտեսագիտությունՀամապատասխանեցրեք պայմանագրերը, կատարողականը, հաշվապահական հաշվառումը և փաստացի օգուտը:
- ԳիտելիքԱռանձնացրեք յուրաքանչյուր անձի տեղեկատվությունն ու որոշումները համապատասխան պահին:
- Եկամուտներ և զսպվածությունՓորձարկման հետագծում, սեփականության իրավունք, գնահատում և երրորդ կողմի շահերը:
Հոդվածներ, որոնք կարող են ներառվել որակավորման մեջ
Խարդախություն
Հետաքննությունը պետք է տարբերի ենթադրյալ խաբուսիկ յուրացումը պայմանագրային չկատարումից, առևտրային ռիսկից կամ ավելի ուշ վճարելու անկարողությունից:
Կարդացեք 180-րդ հոդվածի տեքստն ամբողջությամբ այս էջումՉեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում
Կարող է կիրառվել վճարային գործիքների հետ կապված նշված ապօրինի վարքագծի նկատմամբ. Նույնականացումը, թույլտվությունը և գործարքների գրանցումները կենտրոնական են:
Կարդացեք 211-րդ հոդվածի տեքստն ամբողջությամբ այս էջումԿարդացեք Քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները
Ստորև ընթերցման հարմարության համար ներկայացված է հասանելի պաշտոնական անգլերեն տեքստի հայերեն թարգմանությունը։ Այն կիրառելուց առաջ ստուգեք գործող վրացերեն տեքստը և հոդվածի համապատասխան մասը, քանի որ հետագա փոփոխությունները կարող են դեռ արտացոլված չլինել թարգմանության մեջ։
Հոդված 180Խարդախություն+
1. Խարդախություն, այսինքն՝ այլ անձի սեփականություն վերցնելը կամ գույքի նկատմամբ խաբեությամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը՝ դրա ապօրինի յուրացման համար.
պատժվում է տուգանքով կամ հանրօգուտ աշխատանքով՝ 170-ից 200 ժամ ժամկետով, կամ ուղղիչ աշխատանքներով կամ տնային կալանքով՝ մեկից երկու տարի ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ երկուսից չորս տարի ժամկետով։
2. Նույն արարքը.
ա) կատարվել է մեկից ավելի անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ.
բ) էական վնաս պատճառելը.
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով։
3. Նույն արարքը կատարվել է.
ա) օգտագործելով պաշտոնական դիրքը.
բ) մեծ քանակությամբ.
գ) բազմիցս, –
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ վեցից ինը տարի ժամկետով։
4. Նույն արարքը կատարվել է.
ա) կազմակերպված խմբի կողմից.
բ) այն անձի կողմից, ով նախկինում երկու կամ ավելի դատված է եղել այլ անձի գույքի ապօրինի յուրացման կամ շորթման համար.
պատժվում է ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով։
Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:
Հոդված 211Չեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում+
Չեկերի կամ վարկային քարտերի չարաշահում, որը զգալի վնաս է պատճառել այն կանխիկացնող անձին.
պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով։
Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:
Տեղեկացրեք բանկին վերահսկվող ուղիներով և պահպանեք մուտքի մատյանները մինչև դրանց ժամկետի ավարտը:
Այս ուղեցույցի հիմնական աղբյուրները
Գործելուց առաջ այս ուղեցույցը համեմատեք ներկայիս վրացերեն տեքստի և գործով ներկայացված ճշգրիտ փաստաթղթի հետ: Պաշտոնական անգլերեն թարգմանությունը չի կարող ներառել վերջին փոփոխությունը:
Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրք↗︎Պաշտոնական համախմբված քրեական օրենսգիրք — ընթացիկ տեքստ և PDF↗︎Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայություն↗︎