پیروی از قدرت، دانش و معامله – نه عنوان ها
یک انتقال متناقض، ورشکستگی وام یا هشدار انطباق میتواند مدنی، مقررات یا کیفری بسته به تقلب، قدرت و قصد باشد.
چه نمایندگی یا دستورالعمل بانکی جعلی بود، چه کسی آن را تأیید کرد و چه چیزی باعث از دست دادن بانک یا مشتری شد؟
یک نمودار جریان پول میتواند حرکت را بدون اثبات مالکیت ذینفعانه، منشأ کیفری و یا آنچه که هر شرکت کننده می دانست نشان دهد.
نوشته هایی با برچسب "تئوری دادرسی"
حساب باز کردن و KYC، دستورالعمل های پرداخت، سوابق اعتباربخشی، دستگاه و داده های IP، تماس ها، فایل وام و درآمد مسیر.
- آژانسنقشه امضای، نمایندگی ها، تصویب و دسترسی به سیستم.
- اقتصادقراردادهای متعادل، عملکرد، حسابداری و مزایای واقعی.
- دانشاطلاعات و تصمیمات هر فرد را در زمان مناسب جدا کنید.
- درآمد و محدودیتتست ردیابی، مالکیت، ارزیابی و منافع شخص ثالث.
مطالبی که ممکن است در شرایط واجد شرایط باشد
کلاهبرداری
تحقیقات باید ادعای تقلب را از عدم عملکرد قراردادی، ریسک تجاری یا ناتوانی بعدی در پرداخت، متمایز کند.
در این صفحه متن 180 را بخوانید.سوء استفاده از چک ها یا کارت های اعتباری
ممکن است در مورد رفتار غیرقانونی مشخص شده که شامل ابزارهای پرداخت است اعمال شود؛ اعتباربخشی، مجوز و سوابق معاملات در مرکز هستند.
در این صفحه ماده 211 را بخوانید.قوانین مربوطه قانون کیفری را بخوانید
پانل زیر نسخه رسمی زبان انگلیسی را برای خواندن مناسب تکرار میکند. قبل از تکیه بر آن، متن فعلی و بخش دقیق ماده را بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییرات بعدی هنوز در ترجمه ظاهر نشود.
ماده 180کلاهبرداری+
۱. تقلب، یعنی گرفتن مالکیت شخص دیگری یا به دست آوردن مالکیت به وسیله تقلب برای مالکیت غیرقانونی آن
مجازات جریمه یا خدمت به جامعه از 170 تا 200 ساعت، یا با کار اصلاحی یا بازداشت خانگی برای مدت یک تا دو سال، یا با حبس برای مدت دو تا چهار سال.
۲. همان عمل را انجام دهید:
(۱) بیش از یک نفر با توافق اولیه انجام شده است.
ب) آسیب های قابل توجهی ایجاد میکند
مجازات جریمه یا حبس به مدت چهار تا هفت سال است.
۳. همان عمل انجام شده:
ب) استفاده از موقعیت رسمی
ب) در مقادیر بزرگ
ب) بارها و بارها
مجازات جریمه یا حبس شش تا نه سال خواهد بود.
۴. همان عمل انجام شده است:
ب) توسط یک گروه سازمان یافته
ب) توسط شخصی که دو یا چند محکومیت قبلی را به اتهام مالکیت غیرقانونی یا اخاذی مالکیت شخص دیگری داشته باشد
این مجازات به مدت هفت تا ده سال به حبس محکوم میشود.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
ماده 211سوء استفاده از چک ها یا کارت های اعتباری+
سوءاستفاده از چک ها یا کارت های اعتباری که باعث آسیب قابل توجهی به شخصی که آن را پرداخت میکند، شده است.
مجازات جریمه یا حبس تا سه سال خواهد بود.
منبع رسمی متعادل در بخش منبع در پایان این راهنمای ذکر شده است.
بانک را از طریق کانال های کنترل شده اطلاع دهید و قبل از انقضا، سوابق دسترسی را حفظ کنید.
منابع اصلی این راهنما
قبل از عمل، این راهنمای را با متن فعلی گرجستان و اسناد دقیق مورد استفاده مقایسه کنید.ترجمه رسمی انگلیسی ممکن است آخرین اصلاحات را شامل نشود.
قانون دادرسی گرجستان↗︎قانون کیفری رسمی - متن فعلی و PDF↗︎وزارت امور مالی↗︎