Səlahiyyətə, biliyə və əməliyyata əməl edin—vəzifələrə yox
Mübahisəli köçürmə, kredit öhdəliyinin yerinə yetirilməməsi və ya uyğunluq xəbərdarlığı aldatma, səlahiyyət və niyyətdən asılı olaraq mülki, tənzimləyici və ya cinayət xarakterli ola bilər.
Hansı bank təmsilçiliyi və ya göstərişi saxta idi, bunu kim təsdiqlədi və bankın və ya müştərinin itkisinin səbəbi nə oldu?
Pul axını diaqramı hərəkəti göstərə bilər, lakin benefisiar mülkiyyət, cinayət mənşəyi və ya hər bir iştirakçının nəyi bildiyini sübut etmir.
Prokurorluq nəzəriyyəsini sınayan qeydlər
Hesab açılışı və KYC, ödəniş təlimatları, autentifikasiya qeydləri, cihaz və IP məlumatları, zənglər, kredit faylı və gəlir izləri.
- SəlahiyyətXəritə imzaları, nümayəndəlikləri, təsdiqləri və sistemə giriş.
- İqtisadiyyatMüqavilələri, yerinə yetirilməsini, mühasibatlıq müalicəsini və faktiki faydanı uzlaşdırın.
- BilikHər şəxsin məlumatlarını və qərarlarını müvafiq zamanda ayrı-ayrılıqda qeyd edin.
- Gəlirlər və məhdudiyyətİzləmə, mülkiyyət, qiymətləndirmə və üçüncü tərəf maraqlarını sınayın.
Kvalifikasiya daxil ola biləcək məqalələr
Dələduzluq
Araşdırma iddia olunan aldatıcı mənimsəməni müqavilə pozuntusundan, kommersiya riskindən və ya sonradan ödəməmə qabiliyyətindən ayırmalıdır.
Bu səhifədəki 180-ci maddənin tam mətnini oxuyunÇeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi
Ödəniş vasitələrini əhatə edən müəyyən qanunsuz hərəkətə tətbiq oluna bilər; təsdiqləmə, icazə və əməliyyat qeydləri mərkəzi əhəmiyyət daşıyır.
Bu səhifədə Maddə 211-in tam mətnini oxuyunMüvafiq Cinayət Məcəlləsi maddələrini oxuyun
Aşağıdakı panelyə rahat oxuma üçün mövcud rəsmi ingilis dilində ifadələr verilib. Ona etibar etməzdən əvvəl mövcud gürcü mətnini və dəqiq maddə hissəsini yoxlayın, çünki sonradan edilmiş dəyişikliklər hələ tərcümədə əks olunmaya bilər.
Maddə 180Dələduzluq+
1. Dələduzluq, yəni başqasının mülkiyyətini ələ keçirmək və ya mülkiyyətə saxta yolla sahib olmaq məqsədi ilə əldə etmək, –
170-dən 200 saata qədər cərimə və ya ictimai işlə cəzalandırılacaq, yaxud bir ildən iki ilə qədər islah edici əmək və ya evdə həbs, yaxud iki ildən dörd ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılacaq.
2. Eyni hərəkət:
a) əvvəlcədən razılaşmaqla bir neçə nəfər tərəfindən törədilən;
b) əhəmiyyətli zərər vurmaq, –
dörd ildən yeddi ilədək müddətinə azadlıqdan məhrum edilərək və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.
3. Eyni hərəkət törədilmişdir:
a) rəsmi mövqedən istifadə edərək;
b) böyük miqdarda;
c) təkrar-təkrar, –
cəza olaraq cərimə olunacaq və ya altı ildən doqquz ilədək müddətə həbs cəzasına məhkum ediləcək.
4. Eyni hərəkət törədilmişdir:
a) təşkilatlanmış bir qrup tərəfindən;
b) başqasının əmlakını qanunsuz mənimsəmə və ya alınması üzrə iki və ya daha çox əvvəlki məhkumluğu olan şəxs tərəfindən, –
yeddi ilə on il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılacaq.
Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.
Maddə 211Çeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi+
Çeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi, bu, onu nağdlaşdıran şəxsə əhəmiyyətli zərər vurmuşdursa, –
cəza olaraq pul cəriməsi və ya üç ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılacaq.
Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.
Bankı nəzarət olunan kanallar vasitəsilə məlumatlandırın və giriş qeydləri müddəti bitməzdən əvvəl qoruyun.
Bu bələdçinin əsas mənbələri
Əməl etməzdən əvvəl, bu bələdçini indiki Gürcü mətnilə və işdə təqdim olunan dəqiq sənədlə müqayisə edin. Rəsmi ingilis dilinə tərcümə son dəyişiklikləri əhatə etməyə bilər.
Gürcüstan Cinayət-Prosessual Məcəlləsi↗︎Rəsmi birləşdirilmiş Cinayət Məcəlləsi — cari mətn və PDF↗︎Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti↗︎