Следуйте авторитету, знаниям и сделкам, а не титулам
Спорный перевод, невыполнение кредита или предупреждение о несоблюдении требований могут быть гражданскими, нормативными или уголовными в зависимости от обмана, полномочий и намерений.
Какое банковское заявление или инструкция были ложными, кто их подтвердил и что привело к потерям банка или клиента?
График движения средств может показывать движение без доказательства бенефициарного владения, преступного происхождения или того, что знал каждый участник.
Записи, проверяющие теорию обвинения
Открытие счета и KYC, инструкции по оплате, журналы аутентификации, данные об устройстве и IP, звонки, файл кредита и отслеживание доходов.
- АвторитетПодписи на карте, делегирование, утверждения и доступ к системе.
- ЭкономикаСогласуйте контракты, результаты деятельности, порядок учета и фактические выгоды.
- ЗнанияРазделяйте информацию и решения каждого человека в соответствующее время.
- Доходы и ограничение свободыТестовое отслеживание, право собственности, оценка и интересы третьих сторон.
Статьи, которые могут войти в квалификацию
Мошенничество
Расследование должно отличать предполагаемое обманное присвоение от неисполнения контракта, коммерческого риска или последующей неплатежеспособности.
Полный текст статьи 180 читайте на этой странице.Неправомерное использование чеков или кредитных карт
Может применяться к конкретному противоправному поведению, связанному с платежными инструментами; аутентификация, авторизация и записи транзакций являются центральными.
Полный текст статьи 211 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 180Мошенничество+
1. Мошенничество, то есть завладение имуществом другого лица либо получение права собственности на имущество путем обмана в целях его незаконного присвоения, –
наказываются штрафом, либо общественными работами от ста семидесяти до двухсот часов, либо исправительными работами, либо домашним арестом на срок от одного до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние:
а) совершенные более чем одним лицом по предварительному сговору;
б) причинение существенного ущерба, –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) в больших количествах;
в) неоднократно, –
наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) лицом, имеющим две и более судимости за незаконное присвоение или вымогательство чужого имущества, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Статья 211Неправомерное использование чеков или кредитных карт+
Неправомерное использование чеков или кредитных карточек, причинившее значительный ущерб лицу, их обналичивающему, -
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Уведомляйте банк по контролируемым каналам и сохраняйте журналы доступа до истечения срока их действия.
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Служба расследований Министерства финансов↗︎