Yetkiye, bilgiye ve işlemlere uyun—unvanlara değil
Tartışmalı bir transfer, kredi temerrüdü veya uyum uyarısı, aldatma, yetki ve niyete bağlı olarak medeni, düzenleyici veya cezai olabilir.
Hangi banka beyanı veya talimatı yanlıştı, bunu kim doğruladı ve bankanın veya müşterinin zararına ne sebep oldu?
Bir fon akışı grafiği, nihai faydalanıcılıki, suç kökenini veya her katılımcının ne bildiğini kanıtlamadan hareketi gösterebilir.
Savcılık teorisini test eden kayıtlar
Hesap açma ve KYC, ödeme talimatları, kimlik doğrulama kayıtları, cihaz ve IP verileri, aramalar, kredi dosyası ve gelir takip izi.
- YetkiHarita imzalarını, vekaletleri, onayları ve sistem erişimini.
- EkonomiSözleşmeleri, performansı, muhasebe uygulamasını ve gerçek faydayı uzlaştırın.
- BilgiHer bir kişinin bilgilerini ve kararlarını ilgili zamanda ayrı ayrı ayırın.
- Gelirler ve kısıtlamaTest izleme, mülkiyet, değerleme ve üçüncü taraf çıkarları.
Nitelik kazanabilecek maddeler
Dolandırıcılık
Soruşturma, iddia edilen aldatıcı tasarrufu, sözleşmesel ifa eksikliğinden, ticari riskten veya daha sonra ödeme yapamama durumundan ayırmalıdır.
Bu sayfadaki 180. madde metnini tamamen okuyunÇeklerin veya kredi kartlarının kötüye kullanımı
Ödeme araçlarını içeren belirli yasadışı davranışlara uygulanabilir; kimlik doğrulama, yetkilendirme ve işlem kayıtları merkezi öneme sahiptir.
Bu sayfadaki 211. madde metnini tamamen okuyunİlgili Ceza Kanunu hükümlerini okuyun
Aşağıdaki panel, kolay okuma için mevcut resmi İngilizce ifadeyi yeniden üretmektedir. Ona güvenmeden önce güncel Gürcüce metni ve ilgili madde bölümünü kontrol edin, çünkü sonraki değişiklikler çeviriye henüz yansımamış olabilir.
Madde 180Dolandırıcılık+
1. Dolandırıcılık, yani başkasının malını almak veya malın mülkiyetini hile yoluyla yasadışı şekilde ele geçirmek, –
170 ila 200 saat arasında para cezası veya toplum hizmetiyle, veya bir ila iki yıl süreyle ıslah çalışması veya ev hapsiyle, veya iki ila dört yıl süreyle hapis cezasıyla cezalandırılır.
2. Aynı eylem:
a) önceden yapılmış bir anlaşmayla birden fazla kişi tarafından işlenmiş;
b) önemli hasara yol açan, –
dört ila yedi yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
3. İşlenen aynı fiil:
a) resmi konumu kullanarak;
b) büyük miktarlarda;
c) defalarca –
altı ila dokuz yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
4. İşlenen aynı fiil:
a) örgütlü bir grup tarafından;
b) başka bir kişinin malını yasadışı şekilde edinme veya gasp etme nedeniyle iki veya daha fazla önceki mahkûmiyeti olan bir kişi tarafından, –
yediden on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Madde 211Çeklerin veya kredi kartlarının kötüye kullanımı+
Çeki veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve bu durumun çeki bozduran kişiye önemli zarar vermesi, –
Üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Banka ile kontrollü kanallar aracılığıyla iletişime geçin ve erişim günlüklerini süresi dolmadan önce saklayın.
Bu rehberin temel kaynakları
Hareket etmeden önce, bu kılavuzu mevcut Gürcü metni ve davada sunulan kesin belge ile karşılaştırın. Resmi İngilizce çeviri en son değişikliği içermeyebilir.
Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎Resmi birleşik Ceza Kanunu — güncel metin ve PDF↗︎Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi↗︎