وزارت امور خارجه در حال تحقیق در مورد جرایم مالی و اقتصادی است؛ این نه مقامات مالیاتی است.
وزارت امور مالی یک سازمان اجرایی قانون برای جرایم مالی و اقتصادی است. گزارش منتشر شده آن شامل پیشگیری، شناسایی و تحقیقات کامل در حوزه قضایی، فعالیت های عملیات جستجو، جرایم مربوط به گمرک، فساد در حوزه مالی و اقتصادی و بازرسی مالی تخصصی یا تخصص است.
مأموریت در پرونده کیفری
سرویس میتواند فرار مالیاتی، جرایم گمرکی، فعالیت های غیرقانونی کارآفرینی، تقلب، پولشویی، تقلب یا کالاهای خطرناک و فساد را که در آن قوانین قضایی موضوع را با آن قرار می دهد، بررسی کند. بازپرسان تحت نظارت دادستانی کار میکنند، هرچند مالیات، گمرک، حسابرسی و مواد تخصصی می توانند در مرکز باشند.
چه چیزی این صفحه نباید شامل
یک ارزیابی خدمات درآمد، تفاوت حسابرسی، اصلاح گمرکی یا غیرقانونی کسب و کار بهطور خودکار یک جرم کیفری نیست. مقامات تحقیقاتی باید عناصر، محدوده ها، دانش و نقش شخصی قانون کیفری را اثبات کنند. مسئولیت شرکت، قرار گرفتن در معرض مدیر، کار حسابدار و رفتار کارمندان نباید به یک موقعیت فرو رفته باشد.
پرسش ها و اقدامات سازماندهی فایل
مدارک مورد نیاز یا ذخیره
- مالیات، گمرک یا مواد بازرسی موضوعی
- دفتر کل شرکت، اظهارنامهها و اسناد پشتیبان منشأ وجوه
- بانک ها، پرداخت ها و سوابق منابع مالی
- جستجو، دستگیری و ذخایر تصویری دستگاه
- دستورالعمل های تخصصی مالی، روش و پیوست ها
پاسخ باید سوابق شرکت را بدون ایجاد توضیحات غیرقابل کنترل حفظ کند، درگیری ها بین شرکت و افراد را شناسایی کند و بررسی کند که آیا نتیجه گیری های اداری به عنوان جایگزین برای اثبات قصد کیفری یا محدودیت های قانونی مورد استفاده قرار می گیرند یا خیر.
منابع اصلی این راهنما
ساختار نهادی، قوانین و روش های تثبیت شده ممکن است تغییر کند. بررسی مسئول، متن فعلی گرجستان و اسناد واقعی قبل از تکیه بر این راهنمای.
وزارت امور خارجه - دستور رسمی↗︎خدمات تحقیقاتی - ساختار و تقسیمات↗︎قانون دادرسی گرجستان↗︎