Следуйте авторитету, знаниям и сделкам, а не титулам
Плата, подарок или знак гостеприимства могут иметь законные объяснения; обвинение должно установить запрещенное преимущество и коррупционную цель.
Кто санкционировал и предоставил преимущество, какое официальное поведение требовалось и что понимал каждый участник?
График движения средств может показывать движение без доказательства бенефициарного владения, преступного происхождения или того, что знал каждый участник.
Записи, проверяющие теорию обвинения
Контракты, счета-фактуры, утверждения расходов, сообщения, календарь встреч, хронология принятия решений, список бенефициаров и политика соответствия.
- АвторитетПодписи на карте, делегирование, утверждения и доступ к системе.
- ЭкономикаСогласуйте контракты, результаты деятельности, порядок учета и фактические выгоды.
- ЗнанияРазделяйте информацию и решения каждого человека в соответствующее время.
- Доходы и ограничение свободыТестовое отслеживание, право собственности, оценка и интересы третьих сторон.
Статьи, которые могут войти в квалификацию
Дача взятки
Платеж сам по себе не является полным расследованием: получатель, цель, сообщение, полномочия и любые применимые законные меры защиты требуют проверки.
Полный текст статьи 339 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 339Дача взятки+
1. Обещание, предложение или предоставление должностному лицу или приравненному к нему лицу прямо или косвенно денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного противоправного преимущества в его пользу или в пользу другого лица с целью совершения или воздержания от совершения им определенного действия при осуществлении своих служебных прав и исполнения обязанностей в пользу взяткодателя или другого лица либо использование своего служебного положения для достижения аналогичной цели, а также осуществление служебных обязанностей. покровительство, –
наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное в целях совершения противоправного деяния, –
наказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Примечание:
1. Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил об этом органам, ведущим уголовный процесс. Решение об освобождении лица от уголовной ответственности принимается органом, ведущим уголовный процесс.
2. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, на юридическое лицо налагается штраф.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Защитите всю транзакцию и контекст утверждения, включая отклоненные или несвязанные запросы.
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Служба расследований Министерства финансов↗︎