Следуйте авторитету, знаниям и сделкам, а не титулам
Выгода, полученная должностным лицом, не является автоматически взяткой; ненадлежащий обмен, связанный с официальным действием, должен быть доказан.
Какое преимущество было предложено или получено, для какого должностного действия, через кого и с каким соглашением или пониманием?
График движения средств может показывать движение без доказательства бенефициарного владения, преступного происхождения или того, что знал каждый участник.
Записи, проверяющие теорию обвинения
Полная информация, файл решений, полномочия и сроки, платежи или льготы, посредники, декларации и записи о закупках.
- АвторитетПодписи на карте, делегирование, утверждения и доступ к системе.
- ЭкономикаСогласуйте контракты, результаты деятельности, порядок учета и фактические выгоды.
- ЗнанияРазделяйте информацию и решения каждого человека в соответствующее время.
- Доходы и ограничение свободыТестовое отслеживание, право собственности, оценка и интересы третьих сторон.
Статьи, которые могут войти в квалификацию
Получение взятки
Должны быть доказаны предполагаемая выгода, официальный статус получателя, запрошенное или совершенное действие, намерение и доказательства обмена.
Полный текст статьи 338 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 338Получение взятки+
1. Получение или требование должностным лицом или приравненным к нему лицом прямо или косвенно денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иной неправомерной выгоды либо принятие предложения или обещания их в свою пользу или в пользу другого лица с целью совершения или несовершения должностным лицом или приравненным к нему лицом при осуществлении своих служебных полномочий определенных действий в пользу взяткодателя либо использования своего служебного положения для достижения аналогичных целей. целях или для осуществления служебного покровительства, –
наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
2. Получение взятки:
а) публично-политическим должностным лицом;
б) в больших количествах;
в) группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой и 2 настоящей статьи, совершенные:
а) лицом, осужденным за получение взятки;
б) неоднократно;
в) путем вымогательства;
г) организованной группой;
д) в особо крупных количествах, –
наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
Примечание. Под получением взятки в крупном размере понимается сумма денег, ценных бумаг, иного имущества или материальной выгоды, превышающая 10 000 лари; Под взяткой в особо крупном размере понимается сумма, превышающая 30 000 лари.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Сохраняйте законную основу для принятия решений и избегайте объяснений, которые смешивают подарки, гонорары и предполагаемый обмен.
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Служба расследований Министерства финансов↗︎