Коммерческий подкуп. Первая задача – реконструировать цепочку принятия решений и согласований. Отправной точкой закона, показанной на этой странице, является статья 221 (Коммерческий подкуп). Речь идет о предполагаемом получении неправомерного преимущества в частной коммерческой или организационной сфере, и его не следует путать со взяточничеством государственных должностных лиц.
Отслеживайте предлагаемое или предоставленное преимущество, контрагента, сроки, запрошенные деловые действия, счета-фактуры и доказательства оказания услуг; отличать подлинное возмещение от платежа, предположительно призванного повлиять на пошлину.
Вопросы, на которые нужно ответить в первую очередь
Реконструировать цепочку принятия решений и одобрений
Отличие законных услуг от предполагаемого неправомерного преимущества
Проверка записей о закупках, грантах и платежах
Оценивайте публичные и частные роли отдельно
Доказательства, которые могут иметь значение
- Файлы тендеров и закупок
- Контракты, счета и платежи
- Официальные решения и одобрения
- Сообщения, звонки и встречи
- Аудио, видео и материалы свидетелей
Статьи УК, которые стоит проверить
Коммерческий подкуп
Речь идет о предполагаемом неправомерном преимуществе в частной коммерческой или организационной сфере, и его не следует путать со взяточничеством государственных должностных лиц.
Полный текст статьи 221 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 221Коммерческий подкуп+
1. Обещание, предложение, передача или оказание прямо или косвенно денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных услуг и (или) иного неправомерного преимущества лицу, обладающему управленческими, представительскими или иными специальными полномочиями на предприятии или в организации либо работающему на этом предприятии или в этой организации, в его пользу или иное лицо с целью совершения или воздержания от совершения определенных действий в нарушение своих служебных обязанностей –
наказываются штрафом, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно, –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Требование или принятие предложения, обещания, передачи или оказания услуг прямо или косвенно денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественных услуг и (или) иного неправомерного преимущества лицом, обладающим управленческими, представительскими или иными специальными полномочиями или работающим на предприятии или организации, в свою пользу или в пользу другого лица в целях совершения этим лицом действий или воздержания от совершения определенных действий в нарушение своих служебных обязанностей в интересах взяткодателя или иного лица -
наказываются штрафом или домашним арестом на срок от одного до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, совершенное:
а) совместно более чем одним лицом;
б) неоднократно;
в) путем вымогательства, –
наказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до шести лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечание:
1. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно уведомит орган, ведущий уголовный процесс, о таком совершении. Решение об освобождении лица от уголовной ответственности принимает орган, ведущий уголовный процесс.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением права осуществлять деятельность и штрафом.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Как может развиваться процесс
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Служба расследований Министерства финансов↗︎