Коррупция и государственный сектор

Торговля влиянием

Торговля влиянием: анализ статьи 339¹ (Торговля влиянием), направленный на восстановление цепочки принятия решений и одобрения в соответствии с законодательством Грузии.

Юридическое руководство на русском языкеТбилиси · по всей Грузии

Торговля влиянием. Первая задача – реконструировать цепочку принятия решений и согласований. Законодательной отправной точкой, показанной на этой странице, является статья 339¹ (Торговля влиянием). Это потенциально актуально, когда преимущество связано с предполагаемым неправомерным влиянием на лицо, принимающее решения, а не с прямым официальным действием.

Сохраните запрос, заявленный доступ к лицу, принимающему решение, обещанный результат, передачу стоимости и коммуникации, связывающие посредника, плательщика и публичное решение.

Вопросы, на которые нужно ответить в первую очередь

01

Реконструировать цепочку принятия решений и одобрений

02

Отличие законных услуг от предполагаемого неправомерного преимущества

03

Проверка записей о закупках, грантах и платежах

04

Оценивайте публичные и частные роли отдельно

Доказательства, которые могут иметь значение

  • Файлы тендеров и закупок
  • Контракты, счета и платежи
  • Официальные решения и одобрения
  • Сообщения, звонки и встречи
  • Аудио, видео и материалы свидетелей
Статьи УК, на которые стоит обратить внимание

Статьи УК, которые стоит проверить

Почему цитируемая статья может измениться
Соответствующая формулировка Уголовного кодекса

Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.

На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.

Статья 339¹Торговля влиянием

1. Кто в своих интересах или в интересах другого лица обещает, предлагает или предоставляет деньги, ценные бумаги, иное имущество, материальную выгоду или иную неправомерную выгоду прямо или косвенно лицу, утверждающему или подтверждающему, что оно может в свою или чужую выгоду оказать противоправное влияние на решения должностного лица или приравненного к нему лица, независимо от того, было ли такое влияние оказано и (или) достигнут желаемый результат такого влияния, –

наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Если лицо, утверждающее или подтверждающее, что оно может оказать противоправное влияние на решение должностного лица или лица, приравненного к должностному лицу, требует или принимает прямо или косвенно в свою пользу или в пользу другого лица деньги, ценные бумаги, иное имущество, материальную выгоду или иную неправомерную выгоду от лица, действующего в своих собственных или чужих интересах, независимо от того, было ли такое влияние оказано и (или) достигнут желаемый результат такого влияния, - –

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Примечание:

1. За преступление, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, уголовная ответственность не применяется к лицу, добровольно сообщившему об этом факте органам, ведущим уголовный процесс. Решение об освобождении лица от уголовной ответственности принимается органом, ведущим уголовный процесс.

2. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, на юридическое лицо налагается штраф.

Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.

Статья 338Получение взятки

1. Получение или требование должностным лицом или приравненным к нему лицом прямо или косвенно денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иной неправомерной выгоды либо принятие предложения или обещания их в свою пользу или в пользу другого лица с целью совершения или несовершения должностным лицом или приравненным к нему лицом при осуществлении своих служебных полномочий определенных действий в пользу взяткодателя либо использования своего служебного положения для достижения аналогичных целей. целях или для осуществления служебного покровительства, –

наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

2. Получение взятки:

а) публично-политическим должностным лицом;

б) в больших количествах;

в) группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и 2 настоящей статьи, совершенные:

а) лицом, осужденным за получение взятки;

б) неоднократно;

в) путем вымогательства;

г) организованной группой;

д) в особо крупных количествах, –

наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.

Примечание. Под получением взятки в крупном размере понимается сумма денег, ценных бумаг, иного имущества или материальной выгоды, превышающая 10 000 лари; Под взяткой в особо крупном размере понимается сумма, превышающая 30 000 лари.

Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.

Как может развиваться процесс

01Обзор роли и юрисдикции
02Хронология
03Анализ выгод и намерений
04Тестирование документов
05Подготовка к собеседованию
06Ответ суда
Источники и законодательство

Основные источники для этого руководства

Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.

Уголовно-процессуальный кодекс ГрузииОфициальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файлСлужба расследований Министерства финансов
Нужна консультация по этому вопросу?

Обсудите факты, документы и ближайшее решение.

Используйте срочный маршрут для задержания, обыска, допроса или решения срочных международных вопросов. Стандартные и корпоративные запросы могут планироваться отдельно.

Срочная помощь