Մաքսային հետաքննության պաշտպանություն — CriminalLawyers.ge
Սպիտակ օձիք և ֆինանսական հանցագործություն

Մաքսային հետաքննության պաշտպանություն

Մաքսային հետաքննության պաշտպանություն. 214-րդ հոդվածի վերլուծություն, որը կենտրոնանում է ընկերության, տնօրենի, աշխատողի և բաժնետերերի շահերի առանձնացման վրա վրացական օրենսդրության համաձայն:

Անգլերեն իրավական ուղեցույցԹբիլիսի · Վրաստան

Մաքսային հետաքննության պաշտպանություն. Առաջին խնդիրն է տարանջատել ընկերության, տնօրենի, աշխատողի և բաժնետերերի շահերը: Այս էջում ներկայացված կանոնադրական ելակետը 214-րդ հոդվածն է (Մաքսային սահմանով ապրանքներ տեղափոխելու կանոնների խախտում): Հայտարարագիրը, ապրանքները, երթուղին, արժեքը, գիտելիքները և քրեական շեմը պետք է տարբերվեն վարչական մաքսային խախտումից:

Համապատասխանեցրեք հայտարարագրերը, դասակարգումը, գնահատումը, ծագումը, հաշիվ-ապրանքագրերը, տրանսպորտի և պահեստի գրառումները ընկերության հաստատումների, բրոքերի ցուցումների, առգրավման նյութերի և քրեական շեմերի հետ:

Հարցեր, որոնց պետք է նախ պատասխանել

01

Առանձին ընկերության, տնօրենի, աշխատողի և բաժնետերերի շահերը

02

Քարտեզագրեք գործարքները և փաստաթղթերը մինչև իրավական եզրակացություններ անելը

03

Տարբերակել առևտրային, հարկային և կարգավորող խնդիրները ենթադրյալ հանցագործությունից

04

Համակարգել պաշտպանությունը հաշվապահական և գործառնական խորհրդատուների հետ

Ապացույցներ, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ

  • Պայմանագրեր և կորպորատիվ հաստատումներ
  • Հաշվապահական և հարկային գրառումներ
  • Բանկային փոխանցումներ և միջոցների աղբյուր
  • Նամակներ, հաղորդագրություններ և սարքի տվյալներ
  • Փորձագիտական ֆինանսական վերլուծություն
Քրեական օրենսգրքի հոդվածներ, որոնք պետք է դիտարկել

Քրեական օրենսգրքի հոդվածները ստուգելու համար

Ինչու կարող է փոխվել մեջբերված հոդվածը
Քրեական օրենսգրքի համապատասխան ձևակերպումը

Կարդացեք Քրեական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները

Ստորև ընթերցման հարմարության համար ներկայացված է հասանելի պաշտոնական անգլերեն տեքստի հայերեն թարգմանությունը։ Այն կիրառելուց առաջ ստուգեք գործող վրացերեն տեքստը և հոդվածի համապատասխան մասը, քանի որ հետագա փոփոխությունները կարող են դեռ արտացոլված չլինել թարգմանության մեջ։

Հոդված 214Վրաստանի մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման ընթացակարգի խախտում

1. Մեծ քանակությամբ շարժական գույքի տեղափոխում Վրաստանի մաքսային սահմանով` մաքսային հսկողությունը շրջանցելով կամ գաղտնի կերպով, որը ներառում է փաստաթղթերի կամ նույնականացման միջոցների խաբուսիկ օգտագործումը, մաքսային հայտարարագրում կեղծ տվյալներ մուտքագրելը.

պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ երեքից հինգ տարի ժամկետով։

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից.

պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ հինգից յոթ տարի ժամկետով։

3. Վրաստանի մաքսային սահմանով մշակութային ժառանգության հուշարձանների կամ մշակութային ժառանգության այլ օբյեկտների, որոնք գրանցված են Վրաստանի օրենսդրությանը համապատասխան, կամ թանկարժեք մետաղներից կամ ոսկերչական ջարդոնից պատրաստված զարդերի տեղաշարժը կանոնների խախտմամբ.

պատժվում է տուգանքով կամ ազատազրկմամբ՝ չորսից յոթ տարի ժամկետով։

4. Վրաստանի մաքսային սահմանով թունավոր, թունավոր, ռադիոակտիվ կամ պայթուցիկ նյութերի, սպառազինության, պայթուցիկ սարքավորումների, հրազենի, այն նյութերի կամ սարքավորումների տեղաշարժը, որոնք կանոնների խախտմամբ կարող են օգտագործվել զանգվածային ոչնչացման զենքի կամ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հումքի արտադրության համար.

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ հինգից ութ տարի ժամկետով։

5. Սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ մասերով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է.

ա) բազմիցս.

բ) պաշտոնատար անձի կամ հավասար կարգավիճակ ունեցող անձի կողմից՝ պաշտոնական դիրքը չարաշահելով.

գ) մաքսային հսկողություն իրականացնող անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելը.

դ) խմբի կողմից նախնական համաձայնությամբ.

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ ութից տասնմեկ տարի ժամկետով։

6. Սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կամ 4-րդ կետերով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է կազմակերպված խմբի կողմից.

պատժվում է ազատազրկմամբ՝ տասնմեկից տասնհինգ տարի ժամկետով։

Նշում.

1. Սույն հոդվածի համաձայն, բացառությամբ սույն ծանոթագրության 2-րդ կետի, մեծ քանակություններ նշանակում է ապրանք, որի մաքսային արժեքը գերազանցում է 15 000 լարին, իսկ առանձնապես մեծ քանակություն՝ 25 000 լարին գերազանցող մաքսային արժեքով ապրանք։

2. Թաքստոցներից ներկրված ապրանքների դեպքում կամ Վրաստանի մաքսային սահմանն ապօրինի հատելու միջոցով մաքսային հսկողությունից խուսափելու դեպքում մեծ քանակությամբ նշանակում է 5 000 լարիից ավելի մաքսային արժեքով ապրանք, իսկ առանձնապես մեծ քանակությամբ՝ 15 000 լարին գերազանցող մաքսային արժեքով ապրանք։

Համախմբված պաշտոնական աղբյուրը նշված է սկզբնաղբյուր բաժնում՝ այս ուղեցույցի վերջում:

Ինչպես կարող է զարգանալ գործընթացը

01Իշխանության և ազդեցության վերանայում
02Փաստաթղթերի պահպանում
03Հարցազրույցի ռազմավարություն
04Ֆինանսական և թվային վերլուծություն
05Ակտիվների սահմանափակման պատասխան
06Դատախազ և դատական պաշտպան
Աղբյուրներ և օրենսդրություն

Այս ուղեցույցի հիմնական աղբյուրները

Գործելուց առաջ այս ուղեցույցը համեմատեք ներկայիս վրացերեն տեքստի և գործով ներկայացված ճշգրիտ փաստաթղթի հետ: Պաշտոնական անգլերեն թարգմանությունը չի կարող ներառել վերջին փոփոխությունը:

Վրաստանի քրեական դատավարության օրենսգիրքՎրաստանի Քրեական օրենսգիրքՖինանսների նախարարության քննչական ծառայություն
Խորհրդատվության կարիք ունե՞ք այս հարցում:

Խոսեք քրեական իրավաբանի հետ ձեր հաջորդ քայլի մասին:

Եթե ինչ-որ մեկը կալանավորված է, հետախուզվում է կամ պատրաստվում է հարցաքննվել, զանգահարեք մեզ և բացատրեք, թե որտեղ է նա և ինչ կլինի հետո: Այլ հարցերի դեպքում ուղարկեք կարճ հարցում՝ խորհրդակցություն կազմակերպելու համար:

Շտապ օգնություն →