საგანგებო გამოძიების დაცვა. პირველი ამოცანაა კომპანიის, დირექტორის, დასაქმებულისა და აქციონერების ინტერესების გამოყოფა. ამ გვერდზე მოცემული კანონიერი საწყისი წერტილი არის მუხლი 214 (საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების წესების დარღვევა). დეკლარაცია, საქონელი, მარშრუტი, ღირებულება, ცოდნა და სისხლის სამართლის საზღვარი ადმინისტრაციული საბაჟო დარღვევისგან უნდა განისაზღვროს.
შეადარეთ დეკლარაციები, კლასიფიკაცია, შეფასება, წარმოშობა, ფულები, სატრანსპორტო და საწყობო ჩანაწერები კომპანიის ნებართვებთან, ბროკერის ინსტრუქციებთან, ამოღების მასალასთან და სისხლის სამართლის საზღვრებთან.
კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს
ცალკე კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლის და აქციონერების ინტერესები
სამართლებრივი დასკვნების მიღებამდე გრაფიკული ოპერაციები და დოკუმენტები
განასხვავოს სავაჭრო, საგადასახადო და რეგულაციული საკითხები სავარაუდო დანაშაულიდან
დაცვის კოორდინაცია საანგარიშო და ოპერატიული მრჩეველებთან
მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს
- ხელშეკრულებები და საწარმოს დამტკიცებები
- საბუღალტრო და საგადასახადო ჩანაწერები
- საბანკო გადარიცხვები და ფონდების წყაროების მასალა
- ელ.ფოსტები, შეტყობინებები და მოწყობილობის მონაცემები
- ექსპერტის ფინანსური ანალიზი
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს
საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების წესების დარღვევა
დეკლარაცია, საქონელი, მარშრუტი, ღირებულება, ცოდნა და სისხლის სამართლის საზღვარი უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციული საბაჟო დარღვევისგან.
ამ გვერდზე წაიკითხეთ 214 მუხლის სრული შინაარსიწაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები
ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.
მუხლი 214საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა+
1. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე.
3. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის, ძვირფასი ლითონისაგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობის ან ნაკეთობის ჯართის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.
4. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შხამიანი, მომწამლავი, რადიოაქტიური ან ფეთქებადი ნივთიერების, შეიარაღების, ასაფეთქებელი მოწყობილობის, ცეცხლსასროლი იარაღის, იმ მასალის ან მოწყობილობის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნედლეულის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.
5. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:
ა) არაერთგზის;
ბ) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
გ) საბაჟო კონტროლის განმახორციელებლის მიმართ ძალადობით;
დ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე.
6. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –
ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.
შენიშვნა:
1. ამ მუხლში, გარდა ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ოცდახუთი ათას ლარს.
2. სამალავით ან საქართველოს საბაჟო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გზით საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით შემოტანილი ნივთისათვის დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს.
მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.
როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი
ამ გზამკვლევის პირველწყაროები
წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი↗︎საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი↗︎საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური↗︎