საბაჟო გამოძიების დაცვა — CriminalLawyers.ge
ეკონომიკური და ფინანსური დანაშაული

დაცვა საბაჟო გამოძიებისას

საბაჟო გამოძიების დაცვა: 214-ე მუხლის ანალიზი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლისა და აქციონერების ინტერესების განცალკევებაზე საქართველოს კანონმდებლობით.

ქართული სამართლებრივი გზამკვლევითბილისი · მთელი საქართველო

საგანგებო გამოძიების დაცვა. პირველი ამოცანაა კომპანიის, დირექტორის, დასაქმებულისა და აქციონერების ინტერესების გამოყოფა. ამ გვერდზე მოცემული კანონიერი საწყისი წერტილი არის მუხლი 214 (საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების წესების დარღვევა). დეკლარაცია, საქონელი, მარშრუტი, ღირებულება, ცოდნა და სისხლის სამართლის საზღვარი ადმინისტრაციული საბაჟო დარღვევისგან უნდა განისაზღვროს.

შეადარეთ დეკლარაციები, კლასიფიკაცია, შეფასება, წარმოშობა, ფულები, სატრანსპორტო და საწყობო ჩანაწერები კომპანიის ნებართვებთან, ბროკერის ინსტრუქციებთან, ამოღების მასალასთან და სისხლის სამართლის საზღვრებთან.

კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა მიეცეს

01

ცალკე კომპანიის, დირექტორის, თანამშრომლის და აქციონერების ინტერესები

02

სამართლებრივი დასკვნების მიღებამდე გრაფიკული ოპერაციები და დოკუმენტები

03

განასხვავოს სავაჭრო, საგადასახადო და რეგულაციული საკითხები სავარაუდო დანაშაულიდან

04

დაცვის კოორდინაცია საანგარიშო და ოპერატიული მრჩეველებთან

მტკიცებულებები, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს

  • ხელშეკრულებები და საწარმოს დამტკიცებები
  • საბუღალტრო და საგადასახადო ჩანაწერები
  • საბანკო გადარიცხვები და ფონდების წყაროების მასალა
  • ელ.ფოსტები, შეტყობინებები და მოწყობილობის მონაცემები
  • ექსპერტის ფინანსური ანალიზი
სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლები უნდა შემოწმდეს

მუხლი 214

საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილების წესების დარღვევა

დეკლარაცია, საქონელი, მარშრუტი, ღირებულება, ცოდნა და სისხლის სამართლის საზღვარი უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციული საბაჟო დარღვევისგან.

ამ გვერდზე წაიკითხეთ 214 მუხლის სრული შინაარსი
რატომ შეიძლება შეიცვალოს ციტირებული სტატია
შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის ფორმულირება

წაიკითხეთ შესაბამისი სისხლის სამართლის კოდექსის დებულებები

ქვემოთ მოცემულ პანელში მოცემულია ხელმისაწვდომი ოფიციალური ინგლისური ფორმულირება მოსახერხებელი წაკითხვისთვის. შეამოწმეთ მიმდინარე ქართული ტექსტი და ზუსტი სტატიის ნაწილი, სანამ მასზე დაყრდნობით, რადგან მოგვიანებით ცვლილებები შესაძლოა ჯერ არ გამოჩნდეს თარგმანში.

მუხლი 214საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა

1. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე.

3. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღრიცხული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის, ძვირფასი ლითონისაგან დამზადებული საიუველირო ნაკეთობის ან ნაკეთობის ჯართის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –

ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.

4. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შხამიანი, მომწამლავი, რადიოაქტიური ან ფეთქებადი ნივთიერების, შეიარაღების, ასაფეთქებელი მოწყობილობის, ცეცხლსასროლი იარაღის, იმ მასალის ან მოწყობილობის, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნედლეულის წესის დარღვევით გადატანა ან გადმოტანა, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე.

5. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:

ა) არაერთგზის;

ბ) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;

გ) საბაჟო კონტროლის განმახორციელებლის მიმართ ძალადობით;

დ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თერთმეტ წლამდე.

6. ამ მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თერთმეტიდან თხუთმეტ წლამდე.

შენიშვნა:

1. ამ მუხლში, გარდა ამ შენიშვნის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ოცდახუთი ათას ლარს.

2. სამალავით ან საქართველოს საბაჟო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გზით საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით შემოტანილი ნივთისათვის დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს ხუთი ათას ლარს, ხოლო განსაკუთრებით დიდ ოდენობად ითვლება ნივთი, რომლის საბაჟო ღირებულების თანხა აჭარბებს თხუთმეტი ათას ლარს.

მოქმედი ქართული რედაქცია „მაწნეზე“ ↗

ნორმის ზუსტი მოქმედი ტექსტი შეამოწმეთ „მაწნეს“ ოფიციალურ ქართულ რედაქციაში.

როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესი

01ავტორიტეტისა და საფონდო განთავსების გადახედვა
02დოკუმენტების შენარჩუნება
03ინტერვიუს სტრატეგია
04ფინანსური და ციფრული ანალიზი
05აქტივების შეზღუდვის რეაგირება
06პროკურორი და სასამართლო ადვოკატი
წყაროები და კანონმდებლობა

ამ გზამკვლევის პირველწყაროები

წინასაარჩევნოდ შეადარეთ ეს სახელმძღვანელო ამჟამინდელ ქართულ ტექსტთან და საქმის ზუსტ დოკუმენტთან. ოფიციალურ ინგლისურ თარგმანში შესაძლოა არ იყოს ბოლო ცვლილება.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსისაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსისაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
გჭირდებათ რჩევა ამ საკითხზე?

შემდეგი ნაბიჯი სისხლის სამართლის ადვოკატთან განიხილეთ.

თუ პირი დაკავებულია, მიმდინარეობს ჩხრეკა ან მოსალოდნელია გამოკითხვა, დაგვირეკეთ და გვითხარით, სად იმყოფება ის და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. სხვა საკითხებზე კონსულტაციის დასაგეგმად გამოგვიგზავნეთ მოკლე შეტყობინება.

გადაუდებელი დახმარება →
მოგვწერეთ