Ağ yaxalı və maliyyə cinayəti

Gömrük Araşdırması Müdafiəsi

Gömrük Araşdırmai Müdafiəsi: 214-cü maddənin araşdırmai, Gürcüstan qanunvericiliyi çərçivəsində şirkət, direktor, işçi və səhmdar maraqlarının ayrılmasına fokuslanmaq.

Azərbaycan dilində hüquqi bələdçiTbilisi · bütün Gürcüstan üzrə

Gömrük Araşdırması Müdafiəsi. İlk vəzifə şirkət, direktor, işçi və səhmdar maraqlarını ayırmaqdır. Bu səhifədə göstərilən qanuni başlanğıc nöqtəsi 214-cü maddədir (Gömrük sərhədindən malların daşınması qaydalarının pozulması). Bəyannamə, mallar, marşrut, dəyər, bilik və cinayət həddi inzibati gömrük pozuntusundan fərqləndirilməlidir.

Bəyannamələri, təsnifatı, qiymətləndirməni, mənşəyi, fakturaları, nəqliyyat və anbar qeydlərini şirkət təsdiqləri, broker təlimatları, müsadirə materialı və cinayət hədləri ilə uyğunlaşdırın.

Əvvəl cavablandırılmalı suallar

01

Şirkətin, direktorun, işçinin və səhmdarın maraqlarını ayırmaq

02

Hüquqi nəticələr çıxarmazdan əvvəl əməliyyatları və sənədləri xəritələndirin

03

Ticarət, vergi və tənzimləmə məsələlərini iddia olunan cinayətdən ayırmaq

04

Müdafiəni mühasibatlıq və əməliyyat məsləhətçiləri ilə əlaqələndirin

Mühüm ola biləcək sübut

  • Müqavilələr və korporativ təsdiqlər
  • Mühasibat və vergi uçotu
  • Bank köçürmələri və vəsaitin mənbəyi materialı
  • E-maillər, mesajlar və cihaz məlumatları
  • Ekspert maliyyə təhlili
Cəzalar Məcəlləsinin nəzərdən keçirilməli maddələri

Yoxlanılması üçün Cinayət Məcəlləsi maddələri

Niyə istinad edilən məqalə dəyişə bilər
Müvafiq Cinayət Məcəlləsi maddəsi

Müvafiq Cinayət Məcəlləsi maddələrini oxuyun

Aşağıdakı panelyə rahat oxuma üçün mövcud rəsmi ingilis dilində ifadələr verilib. Ona etibar etməzdən əvvəl mövcud gürcü mətnini və dəqiq maddə hissəsini yoxlayın, çünki sonradan edilmiş dəyişikliklər hələ tərcümədə əks olunmaya bilər.

Maddə 214Gürcüstanın gömrük sərhədindən malların hərəkəti ilə bağlı prosedurun pozulması

1. Gürcüstanın gömrük sərhədindən hərəkət edən əmlakın böyük miqdarlarının gömrük nəzarətini dolaşmaq və ya sənədlərin və ya şəxsiyyət vəsiqələrinin aldatıcı istifadəsinə, gömrük bəyannaməsinə saxta məlumatların daxil edilməsinə yol verərək gizli şəkildə daşınması –

üç ildən beş ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

2. Eyni əməlin təşkilatlanmış qrup tərəfindən törədilməsi, –

beş ildən yeddi ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

3. Qanun pozulması ilə Gürcüstanın gömrük sərhədini mədəni irs abidələri və ya Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən qeydiyyata alınmış digər mədəni irs əşyalarının, həmçinin qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya zədələnmiş zərgərlik əşyalarının keçməsi –

dörd ildən yeddi ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

4. Qanunları pozmaqla Gürcüstanın gömrük sərhədini zəhərli, toksik, radioaktiv və ya partlayıcı maddələr, silahlar, partlayıcı avadanlıqlar, odlu silahlar, kütləvi məhvetmə silahlarının istehsalında və ya strateji əhəmiyyətli xammalın istehsalında istifadə oluna biləcək materiallar və ya avadanlıqların keçməsi –

beş ildən səkkiz ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

5. Bu maddənin 2, 3 və ya 4-cü bəndində nəzərdə tutulan hərəkət törədildikdə:

a) təkrar-təkrar;

b) rəsmi vəzifədən sui-istifadə edərək rəsmi vəzifəli şəxs və ya bərabər statuslu şəxs tərəfindən;

c) gömrük nəzarətini həyata keçirən şəxsə qarşı zorakılıq tətbiq etmək;

d) əvvəlcədən razılaşma ilə bir qrup tərəfindən, –

səkkiz ildən on bir ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

6. Bu maddənin 1, 2, 3 və ya 4-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş hərəkət təşkilatlanmış qrup tərəfindən törədildikdə, –

on bir ilə on beş il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılacaq.

Qeyd:

1. Bu maddə çərçivəsində, bu Qeydin 2-ci bəndi istisna olmaqla, böyük miqdarlar gömrük dəyəri 15 000 GEL-dən artıq olan maddəni, xüsusilə böyük miqdarlar isə gömrük dəyəri 25 000 GEL-dən artıq olan maddəni nəzərdə tutacaq.

2. Gürcüstanın gömrük sərhədini qanunsuz keçərək və ya gizli yerlərdən istifadə etməklə gömrük nəzarətindən yayınmaq yolu ilə idxal olunan mallar halında, böyük miqdarlar gömrük dəyəri 5 000 GEL-dən çox olan malı, xüsusilə böyük miqdarlar isə gömrük dəyəri 15 000 GEL-dən çox olan malı bildirir.

Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.

Prosesin necə inkişaf edə biləcəyi

01Səlahiyyət və açıqlama icmalı
02Sənədin qorunması
03Müsahibə strategiyası
04Maliyyə və rəqəmsal analiz
05Aktiv məhdudlaşdırma reaksiyası
06Prokuror və məhkəmə vəkilliyi
Mənbələr və qanunvericilik

Bu bələdçinin əsas mənbələri

Əməl etməzdən əvvəl, bu bələdçini indiki Gürcü mətnilə və işdə təqdim olunan dəqiq sənədlə müqayisə edin. Rəsmi ingilis dilinə tərcümə son dəyişiklikləri əhatə etməyə bilər.

Gürcüstan Cinayət-Prosessual MəcəlləsiGürcüstan Cinayət MəcəlləsiMaliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti
Bu məsələ ilə bağlı hüquqi məsləhət lazımdır?

Faktları, sənədləri və növbəti qərarı müzakirə edin.

Saxlanma, axtarış, dindirilmə və ya vaxt baxımından kritik beynəlxalq məsələlər üçün təcili marşrutdan istifadə edin. Standart və korporativ sorğular ayrıca planlaşdırıla bilər.

Təcili hüquqi yardım