Borcluluq, kredit, ödəniş və qiymətli kağızlar cinayəti

Saxta Borclanma və Maliyyə Məlumatları

Saxta Borc Almaq və Maliyyə Məlumatları: Gürcüstan qanunvericiliyi altında qanuni rolun, səlahiyyətin və faktiki nəzarətin xəritələndirilməsinə fokuslanan 180-ci maddənin təhlili.

Azərbaycan dilində hüquqi bələdçiTbilisi · bütün Gürcüstan üzrə
Bu halda vacib olan nədir

Hüquqi və sübutla bağlı məsələlər

Saxta Borclanma və Maliyyə Məlumatları. Birinci vəzifə hüquqi rol, səlahiyyət və faktiki nəzarəti xəritələşdirməkdir. Bu səhifədə göstərilən hüquqi başlanğıc nöqtəsi 180-ci Maddədir (Dələduzluq). Araşdırma iddia olunan aldatıcı mənimsəmə ilə müqavilə pozuntusunu, kommersiya riskini və ya sonrakı ödəniş imkanının olmamasını ayırd etməlidir.

Tətbiqi təqdim edilən kimi toplayın, maliyyə hesabatlarını dəstəkləyən sənədlər, kredit verənlərin sualları, təsdiqlər, vəsaitin ödənilməsi və istifadəsi ilə bağlı sübutlar, geri ödəniş tarixi və qərar verənlərlə əlaqələr.

Əvvəl cavablandırılmalı suallar

01

Qanuni rol, səlahiyyət və faktiki nəzarəti xəritələndirin

02

Mühasibat, kreditor və ödəniş qeydlərini qoruyun

03

Biznesin uğursuzluğunu qəsdən gizlətmə və ya aldadıcı hərəkətlərdən ayırd edin

04

Müstəqil şirkət, direktor, müşavir və üçüncü tərəf maraqları

Mühüm ola biləcək sübut

  • Mühasibatlıq və iflas faylları
  • Kredit müraciətləri və vəsaitlərin istifadəsi sənədləri
  • Kart, ödəniş və autentifikasiya məlumatları
  • Qiymətli kağızlar, sərmayəçi və açıqlama sənədləri
  • Bankçılıq, qiymətləndirmə və məhkəmə mühasibatlığı materialı
Cəzalar Məcəlləsinin nəzərdən keçirilməli maddələri

Yoxlanılması üçün Cinayət Məcəlləsi maddələri

Niyə istinad edilən məqalə dəyişə bilər
Müvafiq Cinayət Məcəlləsi maddəsi

Müvafiq Cinayət Məcəlləsi maddələrini oxuyun

Aşağıdakı panelyə rahat oxuma üçün mövcud rəsmi ingilis dilində ifadələr verilib. Ona etibar etməzdən əvvəl mövcud gürcü mətnini və dəqiq maddə hissəsini yoxlayın, çünki sonradan edilmiş dəyişikliklər hələ tərcümədə əks olunmaya bilər.

Maddə 180Dələduzluq

1. Dələduzluq, yəni başqasının mülkiyyətini ələ keçirmək və ya mülkiyyətə saxta yolla sahib olmaq məqsədi ilə əldə etmək, –

170-dən 200 saata qədər cərimə və ya ictimai işlə cəzalandırılacaq, yaxud bir ildən iki ilə qədər islah edici əmək və ya evdə həbs, yaxud iki ildən dörd ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılacaq.

2. Eyni hərəkət:

a) əvvəlcədən razılaşmaqla bir neçə nəfər tərəfindən törədilən;

b) əhəmiyyətli zərər vurmaq, –

dörd ildən yeddi ilədək müddətinə azadlıqdan məhrum edilərək və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.

3. Eyni hərəkət törədilmişdir:

a) rəsmi mövqedən istifadə edərək;

b) böyük miqdarda;

c) təkrar-təkrar, –

cəza olaraq cərimə olunacaq və ya altı ildən doqquz ilədək müddətə həbs cəzasına məhkum ediləcək.

4. Eyni hərəkət törədilmişdir:

a) təşkilatlanmış bir qrup tərəfindən;

b) başqasının əmlakını qanunsuz mənimsəmə və ya alınması üzrə iki və ya daha çox əvvəlki məhkumluğu olan şəxs tərəfindən, –

yeddi ilə on il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılacaq.

Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.

Prosesin necə inkişaf edə biləcəyi

01Maliyyə xronologiyası
02Vəzifə və nəzarət təhlili
03Sənədin qorunması
04Zərər və niyyətin nəzərdən keçirilməsi
05Hakimiyyətin cavabı
06Korporativ və fərdi müdafiə
Mənbələr və qanunvericilik

Bu bələdçinin əsas mənbələri

Əməl etməzdən əvvəl, bu bələdçini indiki Gürcü mətnilə və işdə təqdim olunan dəqiq sənədlə müqayisə edin. Rəsmi ingilis dilinə tərcümə son dəyişiklikləri əhatə etməyə bilər.

Gürcüstan Cinayət-Prosessual MəcəlləsiRəsmi birləşdirilmiş Cinayət Məcəlləsi — cari mətn və PDFGürcüstan Konstitusiyası
Bu məsələ ilə bağlı hüquqi məsləhət lazımdır?

Faktları, sənədləri və növbəti qərarı müzakirə edin.

Saxlanma, axtarış, dindirilmə və ya vaxt baxımından kritik beynəlxalq məsələlər üçün təcili marşrutdan istifadə edin. Standart və korporativ sorğular ayrıca planlaşdırıla bilər.

Təcili hüquqi yardım