Hüquqi və sübutla bağlı məsələlər
Saxta və ya Yanlış İstifadə Olunan Ödəniş Kartları. Birinci vəzifə hüquqi rol, səlahiyyət və faktiki nəzarəti xəritələşdirməkdir. Bu səhifədə göstərilən hüquqi başlanğıc nöqtəsi 180-ci Maddədir (Dələduzluq). Araşdırma iddia olunan aldatıcı mənimsəmə ilə müqavilə pozuntusunu, kommersiya riskini və ya sonrakı ödəniş imkanının olmamasını ayırd etməlidir.
Təhlükəsiz kart və hesab bildirişləri, avtorizasiya və autentifikasiya jurnalları, ticarətçi məlumatları, cihaz və yer qeydləri, CCTV, mübahisəli əməliyyatlar və hər hansı fiziki kartın saxlanılması.
Biznesin uğursuzluğu avtomatik olaraq cinayət hesab olunmur
Maliyyə sıxıntısı, uğursuz investisiya və ya ödənilməmiş borc iddia olunan gizlətmə, saxtalaşdırma və ya aldadılmadan ayrılmağı tələb edir. Faktiki nəzarət, vəzifə, niyyət, qeydlər və vəsaitlərin istifadəsi müəyyən edilməlidir.
Əvvəl cavablandırılmalı suallar
Qanuni rol, səlahiyyət və faktiki nəzarəti xəritələndirin
Mühasibat, kreditor və ödəniş qeydlərini qoruyun
Biznesin uğursuzluğunu qəsdən gizlətmə və ya aldadıcı hərəkətlərdən ayırd edin
Müstəqil şirkət, direktor, müşavir və üçüncü tərəf maraqları
Mühüm ola biləcək sübut
- Mühasibatlıq və iflas faylları
- Kredit müraciətləri və vəsaitlərin istifadəsi sənədləri
- Kart, ödəniş və autentifikasiya məlumatları
- Qiymətli kağızlar, sərmayəçi və açıqlama sənədləri
- Bankçılıq, qiymətləndirmə və məhkəmə mühasibatlığı materialı
Yoxlanılması üçün Cinayət Məcəlləsi maddələri
Dələduzluq
Araşdırma iddia olunan aldatıcı mənimsəməni müqavilə pozuntusundan, kommersiya riskindən və ya sonradan ödəməmə qabiliyyətindən ayırmalıdır.
Bu səhifədəki 180-ci maddənin tam mətnini oxuyunÇeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi
Ödəniş vasitələrini əhatə edən müəyyən qanunsuz hərəkətə tətbiq oluna bilər; təsdiqləmə, icazə və əməliyyat qeydləri mərkəzi əhəmiyyət daşıyır.
Bu səhifədə Maddə 211-in tam mətnini oxuyunMüvafiq Cinayət Məcəlləsi maddələrini oxuyun
Aşağıdakı panelyə rahat oxuma üçün mövcud rəsmi ingilis dilində ifadələr verilib. Ona etibar etməzdən əvvəl mövcud gürcü mətnini və dəqiq maddə hissəsini yoxlayın, çünki sonradan edilmiş dəyişikliklər hələ tərcümədə əks olunmaya bilər.
Maddə 180Dələduzluq+
1. Dələduzluq, yəni başqasının mülkiyyətini ələ keçirmək və ya mülkiyyətə saxta yolla sahib olmaq məqsədi ilə əldə etmək, –
170-dən 200 saata qədər cərimə və ya ictimai işlə cəzalandırılacaq, yaxud bir ildən iki ilə qədər islah edici əmək və ya evdə həbs, yaxud iki ildən dörd ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılacaq.
2. Eyni hərəkət:
a) əvvəlcədən razılaşmaqla bir neçə nəfər tərəfindən törədilən;
b) əhəmiyyətli zərər vurmaq, –
dörd ildən yeddi ilədək müddətinə azadlıqdan məhrum edilərək və ya cərimə ilə cəzalandırılacaq.
3. Eyni hərəkət törədilmişdir:
a) rəsmi mövqedən istifadə edərək;
b) böyük miqdarda;
c) təkrar-təkrar, –
cəza olaraq cərimə olunacaq və ya altı ildən doqquz ilədək müddətə həbs cəzasına məhkum ediləcək.
4. Eyni hərəkət törədilmişdir:
a) təşkilatlanmış bir qrup tərəfindən;
b) başqasının əmlakını qanunsuz mənimsəmə və ya alınması üzrə iki və ya daha çox əvvəlki məhkumluğu olan şəxs tərəfindən, –
yeddi ilə on il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə ilə cəzalandırılacaq.
Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.
Maddə 211Çeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi+
Çeklərin və ya kredit kartlarının sui-istifadəsi, bu, onu nağdlaşdıran şəxsə əhəmiyyətli zərər vurmuşdursa, –
cəza olaraq pul cəriməsi və ya üç ilə qədər həbs cəzası ilə cəzalandırılacaq.
Birləşdirilmiş rəsmi mənbə bu bələdçinin sonunda, mənbələr bölməsində siyahıya alınmışdır.
Prosesin necə inkişaf edə biləcəyi
Bu bələdçinin əsas mənbələri
Əməl etməzdən əvvəl, bu bələdçini indiki Gürcü mətnilə və işdə təqdim olunan dəqiq sənədlə müqayisə edin. Rəsmi ingilis dilinə tərcümə son dəyişiklikləri əhatə etməyə bilər.
Gürcüstan Cinayət-Prosessual Məcəlləsi↗︎Rəsmi birləşdirilmiş Cinayət Məcəlləsi — cari mətn və PDF↗︎Gürcüstan Konstitusiyası↗︎