Юридические и доказательные вопросы
Поддельные или неправильно использованные платежные карты. Первая задача – определить установленную законом роль, полномочия и фактический контроль. Законодательной отправной точкой, показанной на этой странице, является статья 180 (Мошенничество). Расследование должно отличать предполагаемое обманное присвоение от неисполнения контракта, коммерческого риска или последующей неплатежеспособности.
Защищенные выписки по картам и счетам, журналы авторизации и аутентификации, данные торговцев, записи об устройствах и местоположении, видеонаблюдение, спорные транзакции и хранение любой физической карты.
Неудача в бизнесе не является автоматически преступлением
Финансовые затруднения, неудачные инвестиции или неоплаченный долг требуют отделения от предполагаемого сокрытия, фальсификации или обмана. Должны быть установлены фактический контроль, обязанности, намерения, учет и использование средств.
Вопросы, на которые нужно ответить в первую очередь
Составьте карту уставной роли, полномочий и фактического контроля
Сохраняйте бухгалтерский учет, записи о кредиторах и платежах
Отличайте банкротство бизнеса от преднамеренного сокрытия или обмана
Отдельная компания, директор, консультант и интересы третьих лиц
Доказательства, которые могут иметь значение
- Бухгалтерские дела и дела о неплатежеспособности
- Заявки на получение кредита и отчеты об использовании средств
- Данные карты, платежа и аутентификации
- Ценные бумаги, документы для инвесторов и раскрытие информации
- Материалы по банковскому делу, оценке и судебно-бухгалтерскому учету
Статьи УК, которые стоит проверить
Мошенничество
Расследование должно отличать предполагаемое обманное присвоение от неисполнения контракта, коммерческого риска или последующей неплатежеспособности.
Полный текст статьи 180 читайте на этой странице.Неправомерное использование чеков или кредитных карт
Может применяться к конкретному противоправному поведению, связанному с платежными инструментами; аутентификация, авторизация и записи транзакций являются центральными.
Полный текст статьи 211 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 180Мошенничество+
1. Мошенничество, то есть завладение имуществом другого лица либо получение права собственности на имущество путем обмана в целях его незаконного присвоения, –
наказываются штрафом, либо общественными работами от ста семидесяти до двухсот часов, либо исправительными работами, либо домашним арестом на срок от одного до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние:
а) совершенные более чем одним лицом по предварительному сговору;
б) причинение существенного ущерба, –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) в больших количествах;
в) неоднократно, –
наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) лицом, имеющим две и более судимости за незаконное присвоение или вымогательство чужого имущества, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Статья 211Неправомерное использование чеков или кредитных карт+
Неправомерное использование чеков или кредитных карточек, причинившее значительный ущерб лицу, их обналичивающему, -
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Как может развиваться процесс
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Конституция Грузии↗︎