Hukuki ve delil ile ilgili sorular
Sahte veya Kötüye Kullanılmış Ödeme Kartları. İlk görev, yasal rolü, yetkiyi ve fiili kontrolü haritalamaktır. Bu sayfada gösterilen yasal başlangıç noktası Madde 180 (Dolandırıcılık) olarak belirtilmiştir. Soruşturma, iddia edilen aldatıcı mal edinimini, sözleşmesel yükümlülük ihlali, ticari risk veya daha sonraki ödeme yetersizliğinden ayırt etmelidir.
Güvenli kart ve hesap ekstreleri, yetkilendirme ve kimlik doğrulama kayıtları, satıcı verileri, cihaz ve konum kayıtları, CCTV, anlaşmazlığa düşen işlemler ve herhangi bir fiziksel kartın saklanması.
İşletme iflası otomatik olarak suç değildir
Mali sıkıntı, başarısız bir yatırım veya ödenmemiş bir borç, iddia edilen gizleme, sahtecilik veya aldatmadan ayrılmayı gerektirir. Gerçek kontrol, görev, niyet, kayıtlar ve fonların kullanımı belirlenmelidir.
Öncelikle cevaplanacak sorular
Yasal rolü, yetkiyi ve fiili kontrolü haritalayın
Muhasebe, alacaklı ve ödeme kayıtlarını saklayın
İş başarısızlığını kasıtlı gizleme veya aldatmadan ayırt edin
Şirket, yönetici, danışman ve üçüncü taraf çıkarlarını ayrı tutmak
Önemli olabilecek delil
- Muhasebe ve iflas dosyaları
- Kredi başvuruları ve fon kullanım kayıtları
- Kart, ödeme ve kimlik doğrulama verileri
- Menşei senetleri, yatırımcı ve açıklama belgeleri
- Bankacılık, değerleme ve adli muhasebe materyali
Kontrol edilecek Ceza Kanunu maddeleri
Dolandırıcılık
Soruşturma, iddia edilen aldatıcı tasarrufu, sözleşmesel ifa eksikliğinden, ticari riskten veya daha sonra ödeme yapamama durumundan ayırmalıdır.
Bu sayfadaki 180. madde metnini tamamen okuyunÇeklerin veya kredi kartlarının kötüye kullanımı
Ödeme araçlarını içeren belirli yasadışı davranışlara uygulanabilir; kimlik doğrulama, yetkilendirme ve işlem kayıtları merkezi öneme sahiptir.
Bu sayfadaki 211. madde metnini tamamen okuyunİlgili Ceza Kanunu hükümlerini okuyun
Aşağıdaki panel, kolay okuma için mevcut resmi İngilizce ifadeyi yeniden üretmektedir. Ona güvenmeden önce güncel Gürcüce metni ve ilgili madde bölümünü kontrol edin, çünkü sonraki değişiklikler çeviriye henüz yansımamış olabilir.
Madde 180Dolandırıcılık+
1. Dolandırıcılık, yani başkasının malını almak veya malın mülkiyetini hile yoluyla yasadışı şekilde ele geçirmek, –
170 ila 200 saat arasında para cezası veya toplum hizmetiyle, veya bir ila iki yıl süreyle ıslah çalışması veya ev hapsiyle, veya iki ila dört yıl süreyle hapis cezasıyla cezalandırılır.
2. Aynı eylem:
a) önceden yapılmış bir anlaşmayla birden fazla kişi tarafından işlenmiş;
b) önemli hasara yol açan, –
dört ila yedi yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
3. İşlenen aynı fiil:
a) resmi konumu kullanarak;
b) büyük miktarlarda;
c) defalarca –
altı ila dokuz yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır.
4. İşlenen aynı fiil:
a) örgütlü bir grup tarafından;
b) başka bir kişinin malını yasadışı şekilde edinme veya gasp etme nedeniyle iki veya daha fazla önceki mahkûmiyeti olan bir kişi tarafından, –
yediden on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Madde 211Çeklerin veya kredi kartlarının kötüye kullanımı+
Çeki veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve bu durumun çeki bozduran kişiye önemli zarar vermesi, –
Üç yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Sürecin nasıl gelişebileceği
Bu rehberin temel kaynakları
Hareket etmeden önce, bu kılavuzu mevcut Gürcü metni ve davada sunulan kesin belge ile karşılaştırın. Resmi İngilizce çeviri en son değişikliği içermeyebilir.
Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎Resmi birleşik Ceza Kanunu — güncel metin ve PDF↗︎Gürcistan Anayasası↗︎