Hukuki ve delil ile ilgili sorular
Sahte Para ve Menkul Kıymetler. İlk görev, yasal rolü, yetkiyi ve fiili kontrolü haritalamaktır. Bu sayfada gösterilen yasal başlangıç noktası Madde 212'dir (Sahte para veya menkul kıymet üretimi veya satışı). Bu, öğenin güvenilir bir şekilde doğrulanmasını ve sanığın rolü ile bilgisine dair delil gerektirir.
Sahtecilik karakterine dair bilgiyi taşıyan notları veya menkul kıymetleri, incelemeyi ve muhafaza zincirini, edinim ve transfer kayıtlarını, iletişimleri, gözetimi ve delilleri koruyun.
İşletme iflası otomatik olarak suç değildir
Mali sıkıntı, başarısız bir yatırım veya ödenmemiş bir borç, iddia edilen gizleme, sahtecilik veya aldatmadan ayrılmayı gerektirir. Gerçek kontrol, görev, niyet, kayıtlar ve fonların kullanımı belirlenmelidir.
Öncelikle cevaplanacak sorular
Yasal rolü, yetkiyi ve fiili kontrolü haritalayın
Muhasebe, alacaklı ve ödeme kayıtlarını saklayın
İş başarısızlığını kasıtlı gizleme veya aldatmadan ayırt edin
Şirket, yönetici, danışman ve üçüncü taraf çıkarlarını ayrı tutmak
Önemli olabilecek delil
- Muhasebe ve iflas dosyaları
- Kredi başvuruları ve fon kullanım kayıtları
- Kart, ödeme ve kimlik doğrulama verileri
- Menşei senetleri, yatırımcı ve açıklama belgeleri
- Bankacılık, değerleme ve adli muhasebe materyali
Kontrol edilecek Ceza Kanunu maddeleri
Sahte para veya menkul kıymet üretimi veya satışı
Eşyanın güvenilir bir şekilde doğrulanmasını ve suçlanan kişinin rolü ve bilgisine dair delili gerektirir.
Bu sayfadaki 212. madde metnini tamamen okuyunİlgili Ceza Kanunu hükümlerini okuyun
Aşağıdaki panel, kolay okuma için mevcut resmi İngilizce ifadeyi yeniden üretmektedir. Ona güvenmeden önce güncel Gürcüce metni ve ilgili madde bölümünü kontrol edin, çünkü sonraki değişiklikler çeviriye henüz yansımamış olabilir.
Madde 212Sahte para veya menkul kıymet üretimi veya satışı+
1. Sahte banknot, metal para, menkul kıymet veya para üretimi, satın alınması, yeniden satış amacıyla depolanması veya satışı –
dört ila yedi yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
2. İşlenen aynı fiil:
a) büyük miktarlarda;
b) bu tür bir suçtan mahkûm olan bir kişi tarafından;
c) ön anlaşmaya sahip bir grup kişi tarafından, –
yediden on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
3. Bu maddenin 1 veya 2 numaralı fıkrasında öngörülen fiilin, örgütlü bir grup tarafından işlenmesi,
on yıl ile on beş yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
4. Herhangi bir basım kalıbı, matris, kâğıt, boya ve sahte banknot, metal para, menkul kıymet veya para üretiminde kullanılan diğer maddelerin yasa dışı olarak üretilmesi, satın alınması, depolanması veya yeniden satış amacıyla taşınması ya da satışı –
İki ila beş yıl hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
Not: Bu maddede, büyük miktarlar ifadesi, miktar göstergesi 10.000 GEL'i aşan sahte banknot, metal para, menkul kıymet veya para anlamına gelir.
Konsolide resmi kaynak, bu kılavuzun sonunda bulunan kaynak bölümünde listelenmiştir.
Sürecin nasıl gelişebileceği
Bu rehberin temel kaynakları
Hareket etmeden önce, bu kılavuzu mevcut Gürcü metni ve davada sunulan kesin belge ile karşılaştırın. Resmi İngilizce çeviri en son değişikliği içermeyebilir.
Gürcistan Ceza Usul Kanunu↗︎Resmi birleşik Ceza Kanunu — güncel metin ve PDF↗︎Gürcistan Anayasası↗︎