Юридические и доказательные вопросы
Поддельные деньги и ценные бумаги. Первая задача – определить установленную законом роль, полномочия и фактический контроль. Законодательной отправной точкой, показанной на этой странице, является статья 212 (Изготовление или продажа поддельных денег или ценных бумаг). Для этого требуется надежная аутентификация предмета и доказательство роли и знаний обвиняемого.
Сохраняйте банкноты или ценные бумаги, записи проверки и цепочки поставок, записи о приобретении и передаче, сообщения, наблюдение и доказательства, свидетельствующие о знании о поддельном характере.
Неудача в бизнесе не является автоматически преступлением
Финансовые затруднения, неудачные инвестиции или неоплаченный долг требуют отделения от предполагаемого сокрытия, фальсификации или обмана. Должны быть установлены фактический контроль, обязанности, намерения, учет и использование средств.
Вопросы, на которые нужно ответить в первую очередь
Составьте карту уставной роли, полномочий и фактического контроля
Сохраняйте бухгалтерский учет, записи о кредиторах и платежах
Отличайте банкротство бизнеса от преднамеренного сокрытия или обмана
Отдельная компания, директор, консультант и интересы третьих лиц
Доказательства, которые могут иметь значение
- Бухгалтерские дела и дела о неплатежеспособности
- Заявки на получение кредита и отчеты об использовании средств
- Данные карты, платежа и аутентификации
- Ценные бумаги, документы для инвесторов и раскрытие информации
- Материалы по банковскому делу, оценке и судебно-бухгалтерскому учету
Статьи УК, которые стоит проверить
Производство или продажа поддельных денег или ценных бумаг
Требуется надежная аутентификация предмета и доказательство роли и знаний обвиняемого.
Полный текст статьи 212 читайте на этой странице.Ознакомьтесь с соответствующими положениями Уголовного кодекса.
На панели ниже воспроизведена доступная официальная английская формулировка для удобства чтения. Прежде чем полагаться на него, проверьте текущий текст на грузинском языке и точную часть статьи, поскольку более поздние поправки могут еще не появиться в переводе.
Статья 212Изготовление или продажа поддельных денег или ценных бумаг+
1. Изготовление, приобретение, хранение в целях перепродажи или сбыта поддельных денежных знаков, металлических монет, ценных бумаг или валюты -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в больших количествах;
б) лицом, осужденным за данное преступление;
в) группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
4. Незаконное изготовление, приобретение, хранение или транспортировка в целях перепродажи либо сбыт любой печатной формы, матрицы, бумаги, краски и других изделий или веществ, используемых для изготовления поддельных банкнот, металлических монет, ценных бумаг или валюты, –
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание. В настоящей статье под крупным размером понимаются поддельные банкнота, металлическая монета, ценная бумага или валюта, количественный показатель которых превышает 10 000 лари.
Объединенный официальный источник указан в разделе «Источники» в конце данного руководства.
Как может развиваться процесс
Основные источники для этого руководства
Прежде чем действовать, сравните это руководство с текущим текстом на грузинском языке и точным документом, представленным в деле. Официальный английский перевод может не включать последнюю поправку.
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии↗︎Официальный сводный Уголовный кодекс — текущий текст и PDF-файл↗︎Конституция Грузии↗︎